中文在线300364股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中文在线集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购公司股份方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中文在线集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中文在线集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号中文在线集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-22)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
13、《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》
14、《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
15、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中文在线集团股份有限公司关于召开2023年第三次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号中文在线集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中文在线集团股份有限公司关于召开2023年第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号中文在线集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中文在线集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号中文在线集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
10、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
11、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
12、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
13、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
14、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
15、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
16、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
17、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
18、《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号中文在线数字出版集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-22)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于拟变更公司名称的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号中文在线数字出版集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-27)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于拟变更2022年度审计机构的议案》
10、《关于变更公司注册资本的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
14、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
17、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层中文在线数字出版集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层中文在线数字出版集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-01)、董事会签署日(2021-09-02)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、审议《关于更换董事暨提名杨晨为公司第四届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-29)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-05)、召开日(2021-07-30)

议题:

1、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、审议《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8、《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》
9、《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《关于与上海阅文信息技术有限公司、深圳市利通产业投资基金有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于与上海七猫文化传媒有限公司日常关联交易预计的议案》
3、审议《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、审议《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》
7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于重大资产重组标的公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》
9、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》
10、审议《关于拟变更公司注册资本的议案》
11、审议《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
12、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》
15、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
16、审议《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号2号楼6层608号

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-09)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、审议《关于为董事、监事以及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-18)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、审议《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于<中文在线数字出版集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-27)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于拟出售上海晨之科信息技术有限公司100%股权的议案》 2、审议《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2019-10-15)、董事会签署日(2019-10-16)、股权登记日(2019-10-28)、现场登记日(2019-10-29)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-29)

议题:

1、审议《关于与2018年度发行股份及支付现金购买资产项目补偿义务人签署业绩承诺补偿协议之补充协议的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、审议《关于拟变更公司英文名称及英文简称的议案》
2、审议《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-15)

议题:

1.审议《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<公司2018年年度报告>及其摘要的议案》;
5.审议《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》;
6.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》;
7.审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》;
8.审议《关于重大资产重组标的公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》;
9.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》;
10.审议《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;
11.审议《关于变更公司注册资本的议案》;
12.审议《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-04)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-20)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
2、审议《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-16)、现场登记日(2018-07-17)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-17)

议题:

1、审议《关于终止第三期股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁的全部限制性股票的议案》;
2、审议《关于终止执行<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于公司股东及公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
5、审议《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-24)

议题:

1.审议《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》;
3.审议《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》;
4.审议《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》;
5.审议《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》;
6.审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》;
7.审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》;
8.审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;
9.审议《关于变更公司经营范围的议案》;
10.审议《关于变更公司注册资本的议案》;
11.审议《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-12)、网络投票日(2018-03-14)、召开日(2018-03-12)

议题:

1.00《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2017-12-01)、董事会签署日(2017-12-01)、股权登记日(2017-12-12)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-17)、召开日(2017-12-13)

议题:

1.00 《关于公司终止第四期限制性股票激励

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层

重要日期: 首次公告(2017-10-18)、董事会签署日(2017-10-19)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于公司<第四期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
5、《关于增加募投项目实施主体及部分变更募投项目实施地点的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。

重要日期: 首次公告(2017-09-04)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的议案》
2、审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产的方案的议案》
3、审议《关于公司本次重组构成重大资产重组的议案》
4、审议《关于公司本次重组构成关联交易的议案》
5、审议《关于公司本次重组不构成借壳上市的议案》
6、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>及<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>相关规定的议案》
8、审议《关于公司与上海晨之科信息技术有限公司股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于公司与上海晨之科信息技术有限公司股东朱明签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
10、审议《关于<上市公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《关于公司本次重组相关审计报告、备考合并财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》
12、审议《关于公司本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
13、审议通过了《关于重大资产重组对即期回报影响及公司采取措施的说明的议案》
14、审议《关于公司董事、高级管理人员关于公司本次交易填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
16、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》
17、审议《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》
18、审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
19、审议《关于变更公司注册资本的议案》
20、审议《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层。

重要日期: 首次公告(2017-06-01)、董事会签署日(2017-06-01)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-16)、网络投票日(2017-06-20)、召开日(2017-06-16)

议题:

1、审议《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》;
5、审议《关于<公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》;
6、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》;
7、审议《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》;
8、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
10、审议《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-05)

议题:

审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-18)、董事会签署日(2017-01-18)、股权登记日(2017-01-23)、现场登记日(2017-01-24)、网络投票日(2017-02-02)、召开日(2017-01-24)

议题:

(一)审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;
(二)审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-25)、召开日(2016-10-24)

议题:

1《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-06)

议题:

(一)审议《关于增加募投项目实施主体的议案》
(二)审议《关于向募投项目实施主体增资的议案》
(三)审议《关于修改公司章程及办理工商变更登记手续的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-08)、董事会签署日(2016-07-11)、股权登记日(2016-07-25)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-26)

议题:

(一)审议《关于公司非公开发行股票方案有效期延期的议案》
(二)审议《关于公司全资子公司中文在线教育集团有限公司拟收购JOINGEAR LIMITED 股权的议案》
(三)审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》; 4、审议《关于<公司2015年年度报告>及其摘要的议案》; 5、审议《关于<公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》; 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》; 8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》; 9、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》; 10、审议《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》; 11、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-13)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-25)

议题:

(一)《关于<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》(各子议案需逐项表决);
(二)《关于<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
(三)《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-09)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、召开日(2015-12-22)

议题:

1. 审议《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》;
2. 审议《关于公司境外全资子公司中文在线教育集团有限公司拟投资JOINGEAR LIMITED 股权的议案》;
3. 审议《关于公司为境外全资子公司中文在线教育集团有限公司提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 中文在线数字出版集团股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街 28 号 2 号楼 9 层 905 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.《关于公司子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-10-01)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-15)

议题:

1.审议《关于公司及子公司与关联方天翼阅读文化传播有限公司进行关联交易的议案》;
2.审议《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》;
3.审议《关于公司子公司股权转让的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京中文在线数字出版股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-10)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》; 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 8、审议《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》 ; 9、审议《关于登记设立“中文在线数字出版集团”的议案》; 10、审议《关于变更公司名称并相应修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京中文在线数字出版股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请北京中文在线数字出版股份有限公司股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京中文在线数字出版股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-25)、股权登记日(2015-06-03)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-08)

议题:

1.《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
2.《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请北京中文在线数字出版股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京中文在线数字出版股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1.审议《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2014年度工作报告>的议案》
2.审议《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司监事会2014年度工作报告>的议案》
3.审议《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》
4.审议《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司2014年年度报告>及其摘要的议案》
5.审议《关于<北京中文在线数字出版股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》
6.审议《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》
7.审议《关于公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.审议《关于修订<股东大会规则>的议案》
10.审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
11.审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
14.审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
15.审议《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》
16.审议《关于北京中文在线数字出版股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京中文在线数字出版股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市安定门东大街28号2号楼9层905号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-03-04)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-09)

议题:

审议《关于变更经营范围、修改公司章程及办理工商变更登记手续的议案》

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