天玑科技300245股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-12)、召开日()

议题:

1、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
5、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-16)、现场登记日(2023-10-18)、网络投票日(2023-10-19)、召开日(2023-10-18)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于选举公司非独立董事的议案》
3、《关于拟出售公司资产的议案》
4、《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2023-06-30)、董事会签署日(2023-07-03)、股权登记日(2023-07-17)、现场登记日(2023-07-20)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-20)

议题:

1、《关于使用部分募集资金投资建设智慧港口——数智化产品项目的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
4、《关于选举公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于终止原部分募投项目的议案》
7、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
8、《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2021-11-10)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-25)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-25)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《公司2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
6、审议《关于公司选举非独立董事的议案》
7、审议《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2020-12-29)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度财务决算报告》
4、审议《公司2018年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2018年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1733号华纳风格酒店16F

重要日期: 首次公告(2018-09-03)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-19)

议题:

1、审议《关于推选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于推选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于推选公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度财务决算报告》
4、审议《公司2017年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》
7、《关于以闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1733号华纳风格酒店16F

重要日期: 首次公告(2017-12-21)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-03)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1.00审议《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
2.00审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
3.00审议《关于以闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2016年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市桂林路406号2号楼11楼

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市桂林路406号2号楼11楼

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

重要日期: 首次公告(2016-04-18)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
5、审议《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
9、审议《公司董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》
10、审议《关于公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划的议案》
11、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
14、审议《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》
15、审议《关于首次公开发行部分募投项目“IT管理外包服务项目”完成并将结余募集资金转为超募资金的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天玑科技:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-11)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2015年年度报告全文及其摘要》
7、审议《公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、审议《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》及摘要
9、审议《上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划考核管理办法》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理上海天玑科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举及第三届董事会董事候选人提名的议案》非独立董事候选人
2、审议《关于监事会换届选举及第三届监事会候选人提名的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区莲花路1733号华纳风格大酒店16F

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》 2、审议《公司2014年度监事会工作报告》 3、审议《公司2014年度财务决算报告》 4、审议《公司2014年度利润分配的预案》 5、审议《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》 6、审议《公司2014年年度报告全文及其摘要》 7、审议《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数据"变更为使用自有资金投资设立的议案》 8、审议《关于终止部分募投项目“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目"的议案》 9、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市莲花路1733号华纳风格酒店209室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-09)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-09)

议题:

(一)审议《关于增加注册资本、修订公司章程》的议案
(二)审议《关于修订<股东大会议事股则>》的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开上海天玑科技股份有限公司2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市吴中路259号锦江之星酒店M层

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2013年年度报告全文及其摘要》
7、审议《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》
8、审议《关于变更募投项目实施方式的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市吴中路259号锦江之星酒店M层

重要日期: 首次公告(2013-07-10)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日(2013-07-25)、召开日(2013-07-25)

议题:

(一)审议《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案
(二)审议《上海天玑科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法
(修订稿)》;
(三)审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》;
(四)审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开上海天玑科技股份有限公司2012年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市吴中路259号锦江之星酒店十一楼

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-05)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-25)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》
2、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》
5、审议《公司 2012 年度利润分配的预案》
6、审议《关于续聘 2013 年度财务审计机构的议案》
7、审议《公司 2012 年年度报告全文及其摘要》
8、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2012-2014 年)>的议案》
10、审议《利润分配管理制度》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市桂平路481号18号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-05)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、审议《关于监事会换届选举及第二届监事会候选人提名的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海天玑科技股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市普陀区大渡河路388号上海国丰酒店2楼。

重要日期: 首次公告(2012-05-16)、董事会签署日(2012-05-17)、股权登记日(2012-05-31)、现场登记日(2012-06-04)、网络投票日()、召开日(2012-06-04)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》
5、审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》
6、审议《公司2011年年度报告全文及其摘要》
7、审议《关于增加上海天玑科技股份有限公司营业范围及修改公司章程》
8、审议《关于公司变更注册地址及修改章程的议案》
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

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