濮耐股份002225股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-06)、董事会签署日(2024-09-06)、股权登记日(2024-09-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-22)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会报告的议案》
3、《关于2023年度监事会报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告与2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于修订《独立董事制度》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《关联交易制度》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会报告的议案》
3、《关于2022年度监事会报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告与2023年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-09)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会报告的议案》
3、《关于2021年度监事会报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告与2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于修订<关联交易制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-31)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-12)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-14)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会报告的议案》
4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券决议有效期的议案》
9、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-12)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-08)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于变更回购公司股份用途的议案》
5、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于制定<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、审议《关于募投项目延期的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-25)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2019年度董事会报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会报告的议案》
4、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、审议《关于调整向控股子公司翔晨镁业提供融资担保内容的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-15)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、审议《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》
2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、审议《关于2019年度新增向控股子公司提供融资担保的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-22)、董事会签署日(2019-05-22)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-10)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于监事会换届选举的议案》
4.《关于增加公司经营范围的议案》
5.《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
6.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2018年度董事会报告的议案》
3、审议《关于2018年度监事会报告的议案》
4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
6、审议《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
9、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-09)、董事会签署日(2019-03-09)、股权登记日(2019-03-20)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、《关于股权收购暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-23)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-28)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、《关于2019年度向控股子公司提供融资担保的议案》
2、《关于择机处置金融资产的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-29)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-01)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2017年度董事会报告的议案》
3、审议《关于2017年度监事会报告的议案》
4、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6、审议《关于2017年度财务决算报告与2018年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于回购注销已离职限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、审议《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
12、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
15、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
16、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于增补徐殿利先生为公司独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
3、逐项审议《关于拟非公开发行公司债券方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于2016年度董事会报告的议案》
3、审议《关于2016年度监事会报告的议案》
4、审议《关于2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
6、审议《关于2016年度财务决算报告与2017年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-21)、网络投票日(2016-06-23)、召开日(2016-06-21)

议题:

1、逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(适用累积投票制表决);
2、逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(适用累积投票制表决);
3、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》(适用累积投票制表决);
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会报告的议案》
2、审议《关于2015年度监事会报告的议案》
3、审议《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
6、审议《关于2015年度财务决算报告与2016年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化轸等167人回购注销应补偿股份的议案》
8、审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》
9、审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、审议《关于公司监事辞职及补选监事候选人的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-08)、董事会签署日(2015-08-08)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-21)、网络投票日(2015-08-23)、召开日(2015-08-21)

议题:

1、审议《关于回购注销激励对象已解锁股权激励股票的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-16)、股权登记日(2015-07-27)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-30)、召开日(2015-07-28)

议题:

1、审议《关于<濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2015年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、审议《关于修订<重大事项决策管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-08)、现场登记日(2015-04-10)、网络投票日(2015-04-10)、召开日(2015-04-10)

议题:

1、审议《关于2014年度董事会报告的议案》
2、审议《关于2014年度监事会报告的议案》
3、审议《<2014年年度报告>及其摘要的议案》
4、审议《关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于2014年度财务决算报告与2015年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需以特别决议审议通过)

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-25)、召开日(2014-12-25)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》

3、审议《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4、审议《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、审议《关于附条件出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-10)、董事会签署日(2014-10-10)、股权登记日(2014-10-21)、现场登记日(2014-10-24)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-24)

议题:

1、审议《关于同意合众创业投资翔晨镁业并整合西藏濮耐资产业务及本公司有条件收购上述资产的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-07-01)、现场登记日(2014-07-04)、网络投票日(2014-07-06)、召开日(2014-07-04)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定》的议案
5、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组以及借壳上市的议案》
7、审议《关于<濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>与<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议>的议案》
9、审议《关于<附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》
10、审议《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之附条件生效的股份认购协议书>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会批准刘百宽家族免于向全体股东发出要约的议案》
13、审议《关于修订<利润分配管理制度>及<未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
14、审议《关于修订<募集资金专项存储和使用制度>的议案》
15、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-27)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日()、召开日(2014-03-28)

议题:

1、关于审议《2013年年度报告》及其摘要的议案;
2、关于审议《2013年度董事会报告》的议案;
3、关于审议《2013年度监事会报告》的议案;
4、关于审议《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告》的议案;
5、关于审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
6、关于审议《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案;
7、关于审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>》的议案;

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-25)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-08)、网络投票日()、召开日(2013-11-08)

议题:

1、审议关于增补郑化轸先生为公司董事的议案;
2、审议关于增补王辉先生为公司独立董事的议案;
3、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
4、审议关于修订《公司章程》的议案;

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2013年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-19)、董事会签署日(2013-06-19)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-03)、网络投票日()、召开日(2013-07-03)

议题:

1、审议关于修订《公司章程》的议案;
2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
3、审议关于修订《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-14)、网络投票日()、召开日(2013-06-14)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案
2、审议关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-13)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-27)、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议关于公司符合发行股票购买资产条件的议案。
2、审议关于公司发行股份购买资产具体方案的议案
3、审议公司发行股份购买资产相关事项进行确认的议案
4、审议《发行股份购买资产预案》的议案。
5、审议《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)及其摘要》的议案。
6、审议《附条件生效的发行股份购买资产协议》的议案。
7、审议《附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》的议案。
8、审议《发行股份购买资产盈利预测补偿协议》的议案。
9、审议关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
10、审议关于本次重组符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案。
11、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产有关事宜的议案。
12、审议关于公司本次发行股份购买资产不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-04-24)、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议《关于优化利润补偿方式》的议案;
2、审议《以总价人民币1.00 元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案;
3、审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-08)、股权登记日(2013-03-27)、现场登记日(2013-03-28)、网络投票日()、召开日(2013-03-28)

议题:

1、审议《2012年度董事会报告》的议案;
2、审议《2012年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2012年年度报告》及摘要的议案;
4、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案;
5、审议《2012年度财务决算报告和2013年财务预算报告》的议案;
6、审议《聘任公司2013年度审计机构》的议案;
7、审议《关于调整公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-24)、董事会签署日(2013-01-24)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于公司为控股子公司2013年度融资提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-14)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日(2012-11-29)、召开日(2012-11-29)

议题:

1、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（修订案）》及其摘要（各子议案需要逐项审议）：
（1）激励对象的确定依据和范围；
（2）激励计划授出股票期权及限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量
（3）激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。
（4）股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期。
（5）股票期权的行权价格或行权价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。
（6）股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。
（7）激励计划的调整方法和程序。
（8）股票期权及限制性股票的授予和行权或解锁程序。
（9）公司与激励对象的权利和义务；
（10）激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于刘百庆、刘国勇、刘国威作为激励对象》的议案
3、审议《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-27)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日()、召开日(2012-10-22)

议题:

1、审议修订《公司章程的议案》；
2、审议《利润分配管理制度》的议案
3、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案
4、审议修订《独立董事制度》的议案
5、审议修订《对外担保制度》的议案
6、审议修订《关联交易制度》的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-18)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-30)、现场登记日(2012-08-31)、网络投票日(2012-08-31)、召开日(2012-08-31)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、本次发行公司债券方案
（1）发行规模
（2）向公司股东配售的安排
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）募集资金用途
（6）承销方式
（7）决议的有效期
3、关于本次发行公司债券授权事项的议案
4、关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《2011年度财务决算报告和2012年财务预算报告》；
6、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议修订《重大事项决策管理制度》的议案；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-05)、董事会签署日(2012-01-05)、股权登记日(2012-01-18)、现场登记日(2012-01-29)、网络投票日()、召开日(2012-01-29)

议题:

1、审议《关于修订〈重大事项决策管理制度〉的议案》；
2、审议《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请授信额度的议案》。
3、审议《关于公司为控股子公司2012年度融资提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日()、召开日(2011-06-22)

议题:

1、审议关于公司发行短期融资券的议案；
2、审议关于修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-25)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、审议公司《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告》及摘要；
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《2010年度财务决算报告》
6、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
7、审议公司《2011年财务预算报告》的议案；
8、审议《拟定公司2011年度使用银行授信额度》的议案；
会议还将听取公司独立董事所做《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事2010年度述职报告》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议修订《董事会议事规则》的议案；
3、审议修订《监事会议事规则》的议案；
4、审议修订《股东大会议事规则》的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司总部会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-29)、董事会签署日(2010-05-29)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

1、审议关于公司董事会换届选举的议案，对各位董事候选人单独投票表决
1.01 选举刘百宽先生为第二届董事会董事
1.02 选举史绪波先生为第二届董事会董事
1.03 选举刘百春先生为第二届董事会董事
1.04 选举卞杨林先生为第二届董事会董事
1.05 选举向敏女士为第二届董事会董事
1.06 选举贺中央先生为第二届董事会董事
1.07 选举钟建一先生为第二届董事会董事
1.08 选举李楠先生为第二届董事会独立董事
1.09 选举李尊农先生为第二届董事会独立董事
1.10 选举徐强胜先生为第二届董事会独立董事
1.11 选举林涵武先生为第二届董事会独立董事
2、审议关于变更部分募投项目的议案
3、审议关于监事会换届选举的议案，对各位监事候选人单独投票表决
3.01 选举郭志彦先生为第二届监事会监事
3.02 选举刘健耀先生为第二届监事会监事
3.03 选举郑全福先生为第二届监事会监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年年度报告》及摘要；
4、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《2009年度财务决算报告》
6、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
7、审议公司《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
8、审议《关于变更部分募投项目的议案》
9、审议《拟定公司2009年度使用银行授信额度》的议案；
10、审议修订《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日(2009-06-15)、现场登记日(2009-06-17)、网络投票日(2009-06-17)、召开日(2009-06-17)

议题:

1、审议关于《公司符合发行股票条件》的议案
2、审议关于《公司发行股份购买资产的具体方案》的议案
3、审议关于《本次发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定》的议案
4、审议关于《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》的议案
5、审议关于《附条件生效的发行股票购买资产协议》的议案
6、审议关于《上海宝明耐火材料有限公司实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》的议案
7、审议关于《提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产有关事宜》的议案
8、审议关于《变更部分募投项目》的议案
9、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金6000万元的议案》。
10、审议《重大事项决策管理制度》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-20)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、审议《公司2008年董事会报告》；
2、审议《公司2008年监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《提名补选公司第一届董事会独立董事候选人》的议案；
7、审议公司《2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
8、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为审计机构》的议案
9、审议《拟定公司2009年度使用银行授信额度》的议案；
10、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（修订案）；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段公司总部会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-11)、董事会签署日(2008-09-11)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-09-25)、网络投票日(2008-09-25)、召开日(2008-09-25)

议题:

1、审议《公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省濮阳县西环路中段濮耐股份会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-29)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配预案》；
6、审议《公司2008年度财务预算方案》；
7、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司章程》（修订案）；
8、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
9、审议《拟定公司2008年度贷款额度议案》；
10、审议《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募集资金专项存储和使用制度》（修订案）；
11、审议《增加独立董事津贴议案》。

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