渝开发000514股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
2、《关于公司吸收合并全资子公司重庆道金投资有限公司事宜的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》
2、《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-25)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-27)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于2023年度财务决算的议案》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度利润分配议案》
5、《关于公司董事长2023年度薪酬的议案》
6、《公司监事会主席2023年度薪酬》
7、《公司2023年年度报告全文》及《公司2023年年度报告摘要》
8、《关于2024年度财务预算的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-26)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券的议案》需逐项表决

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2、《关于向特定对象发行股票预案的议案》
3、《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
4、《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-29)、董事会签署日(2023-06-29)、股权登记日(2023-07-12)、现场登记日(2023-07-13)、网络投票日(2023-07-20)、召开日(2023-07-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于向特定对象发行股票发行方案论证分析报告的议案》
5、《关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公司与重庆城投签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
8、《关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于制定<公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
10、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-03)、董事会签署日(2023-06-03)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-19)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《关于公司拟对重庆渝开发资产经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》
2、《关于公司拟对重庆国际会议展览中心经营管理有限公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《公司2022年年度报告全文》及《公司2022年年度报告摘要》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度监事会工作报告》
4、《公司2022年度利润分配议案》
5、《关于公司董事长2022年度薪酬的议案》
6、《关于公司监事会主席2022年度薪酬的议案》
7、《关于2022年度财务报告的议案》
8、《关于2023年度财务预算的议案》
9、《关于续聘重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于续聘重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计和内控审计单位的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-22)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《公司2021年度财务报告》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度监事会工作报告》
4、《公司2021年度利润分配议案》
5、《关于公司董事长2021年度薪酬的议案》
6、《关于公司监事会主席2021年度薪酬的议案》
7、《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于继续推进全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》
2、《关于向参股公司提供财务资助的议案》
3、《关于对参股公司履行<国有建设用地使用权出让合同>继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆国际会议展览中心101会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-12)

议题:

1、《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-29)、董事会签署日(2021-12-29)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-11)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-11)

议题:

1、《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-01)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-17)、召开日(2021-12-14)

议题:

1、《关于聘请重庆康华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-06)、董事会签署日(2021-11-06)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-16)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-16)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心会议中心101会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-26)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-05)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于全资子公司以公开挂牌方式进行增资扩股的议案》
2、《关于向参股公司提供财务资助的议案》
3、《关于对参股公司履行<国有建设用地使用权出让合同>继续承担连带担保责任并与新进投资人分担连带担保责任的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、《公司2020年度财务决算报告》
2、《公司2020年度董事会工作报告》
3、《公司2020年度监事会工作报告》
4、《公司2020年度利润分配议案》
5、《关于公司董事长2020年度薪酬的议案》;
6、《关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案》
7、《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-23)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-23)

议题:

1、《关于签订变更协议暨向全资子公司提供连带责任担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-12)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-25)

议题:

1、《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、《公司2019年度财务决算报告》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度利润分配议案》
5、《关于公司监事会主席2019年度薪酬的议案》
6、《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》
7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度财务审计和内控审计单位的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-23)、董事会签署日(2019-11-23)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》
2、《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-07)、董事会签署日(2019-08-07)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、关于公司发行中期票据的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-15)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-08)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-08)

议题:

1、《公司2018年度财务决算报告》 2、《公司2018年度董事会工作报告》 3、《公司2018年度监事会工作报告》 4、《公司2018年度利润分配议案》 5、《关于公司监事会主席2018年度薪酬的议案》 6、《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》 7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计和内控审计单位的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区中山三路128号投资大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-26)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-11)

议题:

1、《关于确定公司高管等人员交通补贴标准的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆国际会议展览中心(重庆市南岸区江南大道2号)新闻中心

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-27)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》 2、《关于公司发行公司债券的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-10)、董事会签署日(2018-03-10)、股权登记日(2018-04-10)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、《公司2017年度财务决算报告》; 2、《公司2017年度董事会工作报告》; 3、《公司2017年度监事会工作报告》; 4、《公司2017年度利润分配议案》; 5、《公司2017年年度报告全文》及《公司2017年年度报告摘要》; 6、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计和内控审计单位的议案》; 7、《关于制定<公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》; 8、《关于修改<公司章程>的议案》; 9、《关于公司监事会主席2017年度薪酬的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于制定<重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法>的议案》 2、《关于推选监事候选人的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《公司2016年度财务决算报告》; 2、《公司2016年度董事会工作报告》; 3、《公司2016年度监事会工作报告》; 4、《公司2016年度利润分配议案》; 5、《公司2016年度内部控制评价报告》; 6、《公司2016年年度报告全文》及《公司2016年年度报告摘要》; 7、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计和内控审计单位的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-05)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-05)

议题:

1、《关于转让重庆会展中心置业有限公司40%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-16)、董事会签署日(2016-07-16)、股权登记日(2016-07-26)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-08-01)、召开日(2016-07-27)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室。

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、《关于公司发行中期票据的预案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-04)、召开日(2016-03-31)

议题:

《关于推选公司董事候选人的预案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、《公司2015年度财务决算报告》;
2、《公司2015年度董事会工作报告》;
3、《公司2015年度监事会工作报告》;
4、《公司2015年度利润分配预案》;
5、《公司2015年度独立董事述职报告》;
6、《公司2015年度内部控制评价报告》;
7、《公司2015年年度报告全文》及《公司2015年年度报告摘要》;
8、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务审计和内控审计单位的预案》;
9、《关于修改公司〈章程〉的预案》;
10、《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的预案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
5、《关于<重庆渝开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6、《关于批准本次交易有关审计、评估报告的议案》;
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;
8、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;
9、《关于签订附生效条件的<盈利补偿协议>的议案》;
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》;
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-10)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的预案》
2、《关于调整公司独立董事年度津贴的预案》
3、《公司2014年度财务报告》
4、《公司2014年度董事会工作报告》
5、《公司2014年度监事会工作报告》
6、《公司2014年度利润分配预案》
7、《2014年度独立董事述职报告》
8、《公司2014年度内部控制评价报告》
9、《公司2014年年度报告全文》及《公司2014年年度报告摘要》
10、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度财务审计和内控审计单位的预案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-26)、董事会签署日(2014-06-26)、股权登记日(2014-07-08)、现场登记日(2014-07-09)、网络投票日(2014-07-13)、召开日(2014-07-09)

议题:

1、审议《关于为控股子公司重庆朗福置业有限公司提供股东借款的预案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日()、召开日(2014-06-16)

议题:

1、审议《关于接受张俊清监事辞职申请并提名公司第七届监事会新任监事候选人的预案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-04-14)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-16)

议题:

1、《公司2013年度财务报告》; 2、《公司2013年度董事会报告》; 3、《公司独立董事2013年度述职报告》; 4、《公司2013年度利润分配预案》; 5、《关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计单位的预案》; 6、《公司2013年年度报告全文》及《公司2013年年度报告摘要》; 7、《公司2013年度监事会报告》; 8、《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的议案》; 9、《关于修改<公司章程>的预案》。

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-06)、董事会签署日(2013-11-06)、股权登记日(2013-11-18)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、召开日(2013-11-19)

议题:

审议《关于挂牌转让重庆捷程置业有限公司剩余股权的预案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-28)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-09)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日(2013-09-12)、召开日(2013-09-11)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-25)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

1、《关于修改公司章程的预案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

1、审议《关于本公司为控股子公司会展置业向中融信托申请信托贷款提供股权质押担保的预案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日()、召开日(2013-04-07)

议题:

1、审议《公司2012年年度报告全文》及《公司2012年年度报告摘要》; 2、审议《公司2012年度董事会报告》; 3、审议《公司2012年度监事会报告》; 4、审议《公司2012年度财务报告》; 5、审议《公司2012年度利润分配预案》; 6、审议《公司独立董事2012年度述职报告》; 7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计和内控审计单位的预案》; 8、审议《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的预案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-08)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、召开日(2012-08-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届的预案》 2、《关于公司监事会换届的预案》 3、《关于修改公司章程的预案》 4、《关于授权公司及控股子公司经理团增加土地储备的预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-11)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-24)、网络投票日()、召开日(2012-07-24)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的预案》；
2、审议《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的预案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《关于确认本公司向重庆捷程置业有限公司借款(构成关联交易)的议案》; 2、《关于对已披露的公司2011年年度报告及摘要中财务数据进行会计差错更正及追溯调整的议案》; 3、《关于公司独立董事年度津贴调整的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-25)、董事会签署日(2012-02-25)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告正文》及《公司2011年年度报告摘要》; 2、审议《公司2011年度董事会报告》; 3、审议《公司2011年度监事会报告》; 4、审议《公司2011年度财务报告》; 5、审议《公司2011年度利润分配预案》; 6、审议《关于变更2012年度公司财务审计机构、聘请2012年度内部控制审计机构的预案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-02)、股权登记日(2011-12-14)、现场登记日(2011-12-15)、网络投票日()、召开日(2011-12-15)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的预案》; 2、审议《关于转让全资子公司重庆捷程置业有限公司股权及债权的议案》; 3、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为本公司2011年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、审议《公司2010年年度报告正文》及《公司2010年年度报告摘要》; 2、审议《公司2010年度董事会报告》; 3、审议《公司2010年度监事会报告》; 4、审议《公司2010年度财务报告》; 5、审议《公司2010年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位的预案》; 7、《关于公司拟参与渝中区渝中组团C分区C11-1号地块(两路口片区)竞拍的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-22)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-08-06)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

1、审议《关于公司拟向证监会申请撤回公司债券发行申请的预案》；
2、审议《关于修改公司章程的预案》；
3、审议《关于提名夏康先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日()、召开日(2010-03-16)

议题:

1、审议《公司2009年度利润分配预案(修改)》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96 号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-05)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-02-24)、现场登记日(2010-02-25)、网络投票日()、召开日(2010-02-25)

议题:

1、审议《公司2009 年年度报告正文及摘要》；
2、审议《公司2009 年度董事会报告》；
3、审议《公司2009 年度监事会报告》；
4、审议《公司2009 年度财务报告》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计单位的预案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-25)、董事会签署日(2009-12-25)、股权登记日(2010-01-06)、现场登记日(2010-01-07)、网络投票日()、召开日(2010-01-07)

议题:

1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的预案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市南岸区铜元局刘家花园96号二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-20)、董事会签署日(2009-10-20)、股权登记日(2009-11-02)、现场登记日(2009-11-03)、网络投票日()、召开日(2009-11-03)

议题:

1、审议《关于公司拟参与重庆国际信托有限公司增资扩股的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆渝开发股份有限公司二楼会议室(重庆市渝中区曾家岩1号附1号)

重要日期: 首次公告(2009-06-12)、董事会签署日(2009-06-12)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-23)、网络投票日()、召开日(2009-06-23)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的预案》
2、审议《关于公司发行公司债券方案的预案》
3、审议《关于修改公司关联交易管理办法的预案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号重庆渝开发股份有限公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-09)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-24)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、召开日(2009-04-27)

议题:

1、审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
2、审议《公司2008 年度董事会报告》；
3、审议《公司2008 年度监事会报告》；
4、审议《公司2008 年度财务报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的预案》；
7、审议《关于修改公司董事会议事规则的预案》；
8、审议《关于续聘天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计单位的预案》；
9、审议《公司董事会换届选举的预案》；
10、审议《公司监事会换届选举的预案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号重庆渝开发股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-19)、董事会签署日(2008-07-19)、股权登记日(2008-08-04)、现场登记日(2008-08-01)、网络投票日()、召开日(2008-08-01)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的预案》; 2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的预案》; 3、审议《关于修改公司董事会议事规则的预案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1、审议《公司2007年年度报告正文及摘要》; 2、审议《公司2007年度董事会报告》; 3、审议《公司2007年度监事会报告》; 4、审议《公司2007年度财务报告》; 5、审议《公司2007年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计单位的预案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号重庆渝开发股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-11)、董事会签署日(2007-10-11)、股权登记日(2007-10-25)、现场登记日(2007-10-26)、网络投票日()、召开日(2007-10-26)

议题:

1、审议《关于公司拟转让重庆祈年房地产开发有限公司股权的预案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号重庆渝开发股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-29)、董事会签署日(2007-08-30)、股权登记日(2007-09-13)、现场登记日(2007-09-12)、网络投票日()、召开日(2007-09-12)

议题:

1、审议《公司2007年半年度利润分配的预案》; 2、审议《关于修改公司章程的预案》; 3、审议《公司对外担保管理办法》; 4、审议《公司关联交易管理办法》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号重庆渝开发股份有限公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-07)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告正文及摘要》; 2、审议《公司2006年度董事会报告》; 3、审议《公司2006年度监事会报告》; 4、审议《公司2006年度财务报告》; 5、审议《公司2006年度利润分配预案》; 6、审议《关于修改<公司章程>的预案》; 7、审议《关于推荐(增补)徐小钦先生为公司第五届董事会独立董事候选人的预案》; 8、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计单位的预案》; 9、审议《关于利用公司闲散资金申购新股的预案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号重庆渝开发股份有限公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-13)、董事会签署日(2006-07-13)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-26)

议题:

议案一、关于公司非公开发行股票收购资产的议案议案二、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案议案三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号重庆渝开发股份有限公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-25)、股权登记日(2006-06-21)、现场登记日(2006-06-21)、网络投票日()、召开日(2006-06-21)

议题:

1、审议关于修改《公司章程(2006年修订)》的预案 2、审议关于修改《公司股东大会议事规则(2006年修订)》的预案 3、审议关于修改《公司董事会议事规则(2006年修订)》的预案 4、审议关于修改《公司监事会议事规则(2006年修订)》的预案 5、审议关于公司独立董事津贴调整的预案 6、《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司申请3.8亿元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号

重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-27)、现场登记日(2006-03-01)、网络投票日()、召开日(2006-03-01)

议题:

1、审议《公司2005年年度报告正文及摘要》; 2、审议《公司2005年度董事会报告》; 3、审议《公司2005年度监事会报告》; 4、审议《公司2005年度财务报告》; 5、审议《公司2005年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度审计单位的预案》; 7、审议《公司董事会换届选举的预案》; 8、审议《公司监事会换届选举的预案》; 9、审议《关于收购石黄隧道20年期收费经营权的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市曾家岩1号附1号,公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-22)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-14)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日(2005-11-21)、召开日(2005-11-21)

议题:

1、会议审议事项:《重庆渝开发股份有限公司资本公积转增股本暨股权分置改革议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆渝开发股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区曾家岩1号附1号重庆渝开发股份有限公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-02)、股权登记日(2005-08-01)、现场登记日(2005-08-01)、网络投票日()、召开日(2005-08-01)

议题:

1、审议关于修改《公司章程(2005年修订)》的预案; 2、审议关于修改《公司股东大会议事规则(2005年修订)》的预案; 3、审议关于修改《公司董事会议事规则(2005年修订)》的预案; 4、审议关于修改《公司监事会议事规则(2005年修订)》的预案。

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