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奥普特688686股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、 召开日()

议题:

1、《关于增选第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、 召开日()

议题:

1、《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、 召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于制订公司未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2024-02-24)、董事会签署日(2024-02-24)、股权登记日(2024-03-04)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-11)、 召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
2、《关于增加部分募投项目投资额及调整内部投资结构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-17)、网络投票日(2023-11-20)、 召开日(2023-11-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>等四项制度的议案》
3、《关于设立董事会ESG委员会并制定<董事会ESG委员会工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-16)、网络投票日(2023-06-19)、 召开日(2023-06-16)

议题:

1、《关于调整部分募投项目实施进度及部分募投项目内部投资结构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-10)、 召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇兴发南路66号之一

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、 召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于变更注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-23)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-03)、网络投票日(2022-09-07)、 召开日(2022-09-03)

议题:

1、《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更部分募投项目实施地点及投资金额、使用超募资金增加部分募投项目投资额及调整部分募投项目实施进度的议案》
4、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-25)、 召开日(2022-04-21)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于2021年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度财务预算报告的议案》
7、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>等八项制度的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号广东奥普特科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-01)、现场登记日(2021-12-06)、网络投票日(2021-12-08)、 召开日(2021-12-06)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇锦厦社区锦升路8号广东奥普特科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-16)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-09-28)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、 召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇锦厦社区锦升路8号奥普特一栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、 召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于2021年度财务预算报告的议案》
8、《关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事薪酬方案的议案》
11、《关于2021年度使用自有资金进行理财的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东奥普特科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市长安镇锦厦社区锦升路8号奥普特一栋2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、 召开日(2021-01-21)

议题:

1、关于独立董事辞任及增选公司第二届董事会独立董事的议案

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