三一重工600031股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及报告摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于2023年度董监事薪酬考核的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于预计2024年度日常关联交易的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
11、关于开展金融衍生品业务的议案
12、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
13、关于回购注销部分限制性股票的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、2023年度独立董事述职报告

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-04)、董事会签署日(2024-04-04)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-12)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-12)

议题:

1、关于《2024年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《2024年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2、关于预计2024年度按揭与融资租赁业务额度的议案
3、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
4、关于增加2023年度日常关联交易额度的议案
5、关于为子公司提供担保的议案
6、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2024年度对外担保额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-15)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-23)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-23)

议题:

1、关于《2023年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《2023年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及报告摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于2022年度董监事薪酬考核的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于预计2023年度日常关联交易的议案
9、未来三年股东回报规划(2023年-2025年)
10、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11、关于开展金融衍生品业务的议案
12、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
13、关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案
14、2022年度独立董事述职报告

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-17)、现场登记日(2023-02-20)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-20)

议题:

1、关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2、关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市方案的议案
3、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
4、关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市决议有效期的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市有关事项的议案
7、关于修订《三一重工股份有限公司章程》的议案
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
10、关于公司发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
11、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
12、关于修订《三一重工股份有限公司章程(GDR上市后适用)》的议案
13、关于修订公司《股东大会议事规则(GDR上市后适用)》的议案
14、关于修订公司《董事会议事规则(GDR上市后适用)》的议案
15、关于修订公司《监事会议事规则(GDR上市后适用)》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-10)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-10)

议题:

1、关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案
2、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
3、关于增加2022年度日常关联交易额度的议案
4、关于为子公司提供担保的议案
5、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2023年度对外担保额度的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-05)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年监事会工作报告
3、2021年年度报告及报告摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于2021年度董事、监事薪酬考核的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于预计2022年度日常关联交易的议案
9、关于为子公司提供担保的议案
10、关于预计全资子公司三一融资担保有限公司2022年度对外担保额度的议案
11、关于续聘2022年度会计师事务所的议案
12、关于设立并申请发行应收账款资产证券支持证券(ABS)暨关联交易的议案
13、关于开展金融衍生品业务的议案
14、关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
15、2021年度独立董事述职报告
16、关于《2022年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
17、关于《2022年员工持股计划管理办法》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第八届董事会独立董事的议案
5、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-03)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于预计2022年度按揭与融资租赁业务额度的议案
3、关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案
4、关于增加2021年度日常关联交易额度的议案
5、关于为子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-10-08)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-17)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)的议案
3、关于通过控股子公司三一融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
4、关于为控股子公司三一融资租赁有限公司向金融机构融资提供担保暨关联交易的议案
5、关于为全资子公司提供担保的议案
6、关于《2021年员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
7、关于《2021年员工持股计划管理办法》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案
9、关于为海外全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及报告摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2020年度董事、监事薪酬考核的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
9、《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》
10、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
11、《关于开展金融衍生品业务的议案》
12、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
13、《2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-07)、现场登记日(2020-12-08)、网络投票日(2020-12-14)、召开日(2020-12-08)

议题:

1、《关于增加2020年度按揭与融资租赁业务额度及预计2021年度按揭与融资租赁业务额度的议案》
2、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
3、《关于增加2020年度日常关联交易额度的议案》
4、《关于为子公司提供担保的议案》
5、《关于<2020年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
6、《关于<2020年员工持股计划管理办法>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-19)、股权登记日(2020-08-26)、现场登记日(2020-08-27)、网络投票日(2020-09-04)、召开日(2020-08-27)

议题:

1、《关于设立并申请发行应收账款资产支持证券(ABS)暨关联交易的议案》
2、《关于设立三一金票供应链集合资金信托计划暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-03)、现场登记日(2020-06-04)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-04)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及报告摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2019年度董监事薪酬考核的议案》
7、《关于为子公司提供担保的议案》
8、《关于向银行申请授信额度的议案》
9、《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
10、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
11、《2019年度独立董事述职报告》
12、《关于开展金融衍生品业务的议案》
13、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》
14、《关于公司开展票据池业务的议案》
15、《关于注册发行中期票据的议案》
16、《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
17、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
18、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
19、《关于注册发行应收账款债权资产支持票据的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
2、《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》
3、《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订版)》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-11-21)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-12-02)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
2、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
3、《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
4、《关于调整2019年度日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-22)、网络投票日(2019-08-30)、召开日(2019-08-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-24)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及报告摘要》
4、《2018年度利润分配预案》
5、《2018年度财务决算报告》
6、《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、《关于2018年度董事、监事薪酬考核的议案》
8、《关于为子公司提供担保的议案》
9、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
10、《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》
11、《关于续聘财务审计机构的议案》
12、《关于续聘内部控制审计机构的议案》
13、《关于开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于拟发行超短期融资券的议案》
15、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
16、《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》
17、《关于向银行申请授信额度的议案》
18、《2018年度独立董事述职报告》
19、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-14)、召开日(2018-12-06)

议题:

1《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》
2《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的
议案》
3《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
4《关于注销部分股票期权和回购注销部分限
制性股票的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-13)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-28)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、《关于增加2018年度按揭与融资租赁业务额度的议案》
2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年年度报告及报告摘要》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于向有关银行申请授信额度的议案》
11、《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
12、《关于开展金融衍生品业务的议案》
13、《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》
14、《关于为子公司提供担保的议案》
15、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
16、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
17、《关于续聘财务审计机构的议案》
18、《关于续聘内部控制审计机构的议案》
19、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
20、《独立董事2017年度述职报告》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-19)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
2、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-11)

议题:

1《2017年半年度利润分配预案》
2《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》
4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5《关于选举公司独立董事的议案》
6《关于实施精准扶贫工作的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-22)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年年度报告及报告摘要》
5《2016年度利润分配预案》
6《未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》
7《关于向有关银行申请授信额度的议案》
8《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
9《关于为子公司提供担保的议案》
10《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
11《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
12《关于开展金融衍生品业务的议案》
13《关于续聘财务审计机构的议案》
14《关于续聘内部控制审计机构的议案》
15《独立董事2016年度述职报告》
16《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-24)

议题:

1、《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-15)、董事会签署日(2016-12-15)、股权登记日(2016-12-23)、现场登记日(2016-12-26)、网络投票日(2016-12-30)、召开日(2016-12-26)

议题:

1《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
2《三一重工股份有限公司关于所属公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》
3《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-03)

议题:

1《关于<三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于<三一重工股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-22)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-23)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》
2.《2015年度监事会工作报告》
3.《2015年度财务决算报告》
4.《2015年年度报告及报告摘要》
5.《2015年度利润分配预案》
6.《关于向有关银行申请授信额度的议案》
7.《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
8.《关于为子公司提供担保的议案》
9.《关于预计2016年度日常关联交易的议案》
10.《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
11.《关于开展金融衍生品业务的议案》
12.《关于续聘财务审计机构的议案》
13.《关于续聘内部控制审计机构的议案》
14.《独立董事2015年度述职报告》
15.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
16.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
17.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区北清路 8 号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-21)、现场登记日(2016-03-22)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-22)

议题:

1《关于<三一重工股份有限公司员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区北清路8号三一产业园一号会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-09)、召开日(2015-11-04)

议题:

1《关于调整预计2015年度部分日常关联交易的议案》
2《关于选举独立董事的议案》
3《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园1号会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-07)、董事会签署日(2015-05-07)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-25)

议题:

《2014年度董事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》
《2014年度财务决算报告》
《2014年年度报告及报告摘要》
《2014年度利润分配预案》
《关于向有关银行申请授信额度的议案》
《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
《关于为子公司提供担保的议案》
《关于预计2015年度日常关联交易的议案》
《使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
《关于开展金融衍生品业务的议案》
《关于续聘财务审计机构的议案》
《关于续聘内部控制审计机构的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《2014年度独立董事履职报告》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园综合楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-21)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-21)

议题:

(一)审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
(二)审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
(三)审议《关于公司以本次公开发行可转换公司债券部分募集资金收购企业股权的关联交易的议案》
(四)审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性研究报告的议案》
(五)审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
(七)审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》关联

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园综合楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-10)、董事会签署日(2014-09-11)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-26)、召开日(2014-09-24)

议题:

1、审议《关于调整公司所属企业境外上市方案的议案》
2、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙产业园·公司一号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-05)、董事会签署日(2014-08-06)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-21)、召开日(2014-08-19)

议题:

1、审议《关于公司所属三一重机(中国)有限公司境外上市符合〈关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知〉的议案》
2、审议《关于三一重机(中国)有限公司境外上市方案的议案》
3、审议《公司关于维持独立上市地位承诺的议案》
4、审议《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与三一重机(中国)有限公司境外上市有关事宜的议案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 长沙产业园·公司一号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-26)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告及报告摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
11、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《三一重工股份有限公司股东回报规划(2014-2016)》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 长沙·一号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-05)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1、审议《关于变更2013年度财务与内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日(2013-06-28)、召开日(2013-06-26)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及报告摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于开展按揭业务的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于续聘财务审计机构的议案》
11、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于延长公司H股发行并上市相关事项有效期的议案》
14、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票表决)
15、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票表决)
16、审议《关于监事会换届选举的议案》(累积投票表决)

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-24)、董事会签署日(2012-12-25)、股权登记日(2013-01-04)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1、审议《关于增补公司独立董事议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司一号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日(2012-12-21)、召开日(2012-12-19)

议题:

1、审议《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)
2、审议《三一重工股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法(修订稿)》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于变更2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-25)、网络投票日()、召开日(2012-06-25)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、听取《2011年度独立董事述职报告》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2011年年度报告及摘要》
6、审议《2011年度利润分配预案》
7、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于开展按揭业务的议案》
9、审议《关于预计2012年度为子公司提供担保的议案》
10、审议《关于预计2012年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》
13、审议《关于修改公司章程的议案》
14、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
15、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
16、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
17、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
18、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
19、审议《关于制订关联交易管理制度的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-14)、董事会签署日(2011-10-17)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-11-01)、网络投票日(2011-11-03)、召开日(2011-11-01)

议题:

会议审议事项
1、审议《关于延长公司H 股发行并上市相关事项有效期的议案》；
2、审议《关于公司转变为外商投资股份有限公司的议案》
3、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
5、审议《关于修订监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010 年度报告及报告摘要》；
3、审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2010 年度独立董事述职报告》
5、审议《公司2010 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2010 年度利润分配预案》；
7、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于对三一国际发展有限公司及其控股子公司提供担保的议案》
9、审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于调增董事会独立董事津贴的议案》
11、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-23)、网络投票日()、召开日(2010-11-23)

议题:

1、审议《三一重工股份有限公司吸收合并湖南三一泵送机械有限公司的议案》；

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-09)、董事会签署日(2010-09-10)、股权登记日(2010-09-20)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日()、召开日(2010-09-28)

议题:

1、审议《关于增补公司独立董事的议案》；
2、审议《关于公司2010 年半年度利润分配的预案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-10)、董事会签署日(2010-06-11)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、审议《关于增补独立董事的议案》；
2、审议《关于修订现行公司章程的议案》；
3、审议《关于三一重工股份有限公司收购湖南汽车制造有限公司100%股权的议案》；
4、审议《关于三一重工股份有限公司收购三一集团有限公司、易小刚分别持有的三一汽车制造有限公司98.24%、1.76%股权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-26)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日(2010-05-20)、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年年度报告及摘要》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于与中国康富国际租赁有限公司、湖南中宏融资租赁有限公司开展融资租赁销售合作的关联交易议案》；
8、审议《关于公司董事会换届和推选第四届董事会候选人的议案》；
9、审议《关于公司监事会换届和推选第四届监事会候选人的议案》；
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司发行H股股票并上市的议案》；
12、审议《关于公司发行H股股票并上市方案的议案》；
13、审议《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》；
14、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》；
15、审议《关于公司发行H股募集资金使用及投向计划的议案》；
16、审议《关于提请股东大会同意发行H股股票并上市决议有效期的议案》；
17、审议《关于提请股东大会授权公司董事会及获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的议案》；
18、审议《关于确定董事会授权人士的议案》；
19、审议《关于修订公司章程的议案》；
20、审议《关于公司发行H股之前累计未分配利润分配方案的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-07)、董事会签署日(2010-01-07)、股权登记日(2010-01-18)、现场登记日(2010-01-19)、网络投票日(2010-01-22)、召开日(2010-01-19)

议题:

议案1：《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期延期一年的议案》
议案2：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》
议案3：《公司章程修改议案》
议案4：《关于增补赵想章先生、梁冶中先生为公司第的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年年度报告及摘要》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》；
8、审议《关于与中国康富国际租赁有限公司开展融资租赁销售合作的关联交易议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
10、《公司与三一重机有限公司续签商标使用权许可协议的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-05)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日(2008-11-20)、召开日(2008-11-17)

议题:

（1）审议《关于公司符合发行股份购买资产的相关法律、法规规定的议案》
（2）逐项审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的议案》
（3）审议《三一重工股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
（4）审议《关于公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>的议案》
（5）审议《关于公司与梁稳根等10名自然人签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》
（6）审议《关于授权公司董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产暨关联交易有关事宜的议案》
（7）审议《关于提请股东大会同意梁稳根以简易程序免除以要约方式增持公司股份的议案》
（8）审议《公司章程修改议案》
（9）审议《关于三一重工与招银金融租赁有限公司开展融资租赁销售合作的议案》
（10）审议《关于三一重工与招商银行、中国康富开展融资租赁销售合作的议案》
（11）审议《关于三一重工对三一国际发展有限公司增资一亿欧元用于欧洲研发中心及机械制造基地建设项目的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 在公司一会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-06-13)、现场登记日(2008-06-20)、网络投票日()、召开日(2008-06-20)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度报告及摘要》
3、审议《2007年度监事会工作报告》
4、审议《公司2007年度财务决算报告》
5、审议《公司2007年度利润分配预案》
6、审议《关于独立董事津贴调整的议案》
7、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、审议以下三项关联交易协议：《三一重工与三一集团关联业务协议》、《海外代理销售协议》、《三一重工与中国康富产品销售协议》
10.审议《公司独立董事候选人的提案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2007年第二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-25)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-14)、网络投票日()、召开日(2007-09-14)

议题:

1、审议《关于投资设立香港三一国际发展有限公司的议案》 2、审议《关于在全国主要省会城市投资设立三一机械有限公司的议案》 3、审议《关于三一重工与上海新利恒租赁有限公司、新利恒机械有限公司关联交易事项确认的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-20)、网络投票日()、召开日(2007-04-20)

议题:

1、《2007年三一重工股份有限公司公司债券发行方案》
2、《关于提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况及相关部门要求调整相应债券发行期限、利率区间并最终确定发行期限、利率的议案》
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体负责申请2007年三一重工股份有限公司公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4、《关于申请2007年三一重工股份有限公司公司债券上市的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-08)、董事会签署日(2007-03-08)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-28)、网络投票日()、召开日(2007-03-28)

议题:

1、审议《公司2006年年度报告及摘要》
2、审议《公司2006年度董事会工作报告》
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》
4、审议《公司2006年度财务决算报告》
5、审议《公司2006年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事会换届和推选第三届董事会候选人的议案》
7、审议《关于公司监事会换届和推选第三届监事会候选人的议案》
8、审议《公司章程修改议案》
9、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》
10、审议以下关联交易议案：
（1）《委托代理采购之关联交易协议》
（2）《委托代理销售之关联交易协议》
（3）《三一重工与新利恒机械有限公司之进口采购协议》
（4）《三一重工与上海新利恒租赁有限公司之关联销售协议》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-14)、董事会签署日(2006-11-14)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-11-28)、网络投票日(2006-11-29)、召开日(2006-11-28)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》 4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》 5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 6、审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》 7、审议《关于拟收购北京市三一重机有限公司的关联交易议案》 8、审议《关于公司募集资金专项存储制度的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-18)、董事会签署日(2006-08-18)、股权登记日(2006-08-28)、现场登记日(2006-09-01)、网络投票日()、召开日(2006-09-01)

议题:

1、审议《关于取消三一重型装备有限公司75%股权拟出售给三一重机有限公司的关联交易议案》
2、审议《关于三一重型装备有限公司75%股权拟出售给三一香港集团有限公司的关联交易议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司一会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-18)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

1、审议《公司2005年年度报告及摘要》 2、审议《公司2005年度董事会工作报告》 3、审议《公司2005年度监事会工作报告》 4、审议《公司2005年度财务决算报告》 5、审议《公司2005年度利润分配预案》 6、审议《公司章程修改议案》 7、审议《股东大会议事规则修改议案》 8、审议《董事会议事规则修改议案》 9、审议《监事会议事规则修改议案》 10、审议《搅拌车代理销售关联交易协议》 11、审议《关于出售三一重型装备有限公司75%股权的关联交易议案》 12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-25)、董事会签署日(2005-08-25)、股权登记日(2005-09-19)、现场登记日(2005-09-23)、网络投票日()、召开日(2005-09-23)

议题:

1、审议《公司章程修改议案》
2、审议《三一重工与三一重机委托代理采购协议》
3、审议《三一重工与三一重机销售业务合作协议》
4、审议《三一重工与三一汽车委托代理采购协议》
5、审议《三一重工与三一汽车销售业务合作协议》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 三一重工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南国际影视会展中心酒店欢城三楼金色大厅

重要日期: 首次公告(2005-05-09)、董事会签署日(2005-05-10)、股权登记日(2005-06-01)、现场登记日(2005-06-08)、网络投票日(2005-06-06)、召开日(2005-06-08)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》。

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