川润股份002272股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》
9、《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
11、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》
14、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-04)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
5、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
6、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
7、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
8、《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-09)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于开展票据池业务的议案》
9、《关于2023年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
11、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》
13、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
15、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
16、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
17、《关于修订〈监事会会议事规则〉的议案》
18、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
19、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
20、《关于修订〈证券投资管理办法〉的议案》
21、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
22、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
23、《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-12)、董事会签署日(2022-06-13)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《关于为全资子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
2、《关于全资子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》
9、《关于2022年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-25)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-14)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于第六届董事会非独立董事津贴方案的议案》
5、《关于第六届董事会独立董事津贴方案的议案》
6、《关于第六届监事会监事津贴方案的议案》
7、《关于开展票据池业务的议案》
8、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
9、《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-12)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-24)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于设立公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
7、《关于公司未来三年(2021—2023年)股东回报规划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
8、审议《关于开展票据池业务的议案》
9、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
10、审议《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
11、审议《关于子公司为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保议案》
12、审议《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-12)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、关于《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《四川川润股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于选举第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
8、审议《关于开展票据池业务的议案》
9、审议《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-18)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川成都市武侯区天府一街中环岛A座19层第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-11)、网络投票日(2019-04-11)、召开日(2019-04-11)

议题:

1.审议《2018年年度报告及摘要》
2.审议《2018年度利润分配预案》
3.审议《2018年度监事会工作报告》
4.审议《2018年度董事会工作报告》
5.审议《2018年度财务决算报告》
6.审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
7.审议《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》
8.审议《关于开展票据池业务的议案》
9.审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款》
10.审议《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号四川川润股份有限公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-23)、董事会签署日(2019-02-25)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-12)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-12)

议题:

1.审议《关于选举第五届董事会董事的议案》
2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》
4.审议《关于第五届董事会董事津贴方案的议案》
5.审议《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》
6.审议《关于第五届监事会监事津贴方案的议案》
7.审议《关于限制性股票回购注销变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-05)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、《关于签订<自贡市国有土地上房屋征收货币补偿协议书>的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-11)、网络投票日(2018-04-12)、召开日(2018-04-11)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配方案》;
6、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》;
7、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
8、审议《关于开展票据池业务的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-03)、董事会签署日(2018-03-03)、股权登记日(2018-03-14)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-18)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、审议《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案;
2、审议《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》、

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-20)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-25)、召开日(2017-09-22)

议题:

(1)《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》
(2)审议通过《四川川润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
(3)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-25)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-09)

议题:

(1)《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》
(2)《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》
(3)《第四届董事会外部董事津贴方案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-13)、召开日(2017-04-11)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》;
7、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》;
8、审议《关于开展票据池业务的议案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-06)

议题:

议案1《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司红牌楼支行办理综合授信提供连带信用担保的议案》
议案2《关于向汇丰银行申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-04-01)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度财务预算报告》;
6、审议《2015年度利润分配方案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-11)

议题:

1、审议《关于选举第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》
4、审议《关于第四届董事会董事津贴方案的议案》
5、审议《关于第四届董事会独立董事津贴方案的议案》
6、审议《关于第四届监事会监事津贴方案的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-24)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.审议《关于选举林均先生为第三届董事会董事的议案》
2.审议《关于选举缪银兵先生为第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-17)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-02)、网络投票日(2015-04-07)、召开日(2015-04-02)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度利润分配方案》;
6、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》;
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、审议《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-23)、董事会签署日(2014-08-23)、股权登记日(2014-09-11)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、审议《关于调整部分募投项目投资规模的议案》;
2、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-21)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-21)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年年度报告及摘要》;
4、审议《2013年度财务决算报告》;
5、审议《2014年度财务预算报告》;
6、审议《2013年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》;
8、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;
9、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北6路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-08)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-20)、网络投票日()、召开日(2013-06-20)

议题:

1.审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省自贡市高新工业园区荣川路1号公司办公楼317会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1、审议《2012年年度报告及摘要》;
2、审议《2012年度董事会工作报告》;
3、审议《2012年度监事会工作报告》;
4、审议《2012年度财务决算报告》;
5、审议《2012年度利润分配方案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港港北6路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日(2013-03-18)、网络投票日()、召开日(2013-03-18)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》;
4、审议《关于第三届董事会董事津贴方案的议案》;
5、审议《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》;
6、审议《关于第三届监事会监事津贴方案的议案》;
7、审议《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-10)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-22)、网络投票日(2012-10-24)、召开日(2012-10-22)

议题:

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司自贡工业园办公大楼317会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-03)、网络投票日()、召开日(2012-07-03)

议题:

《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司自贡工业园办公大楼317会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
2、《关于选举林均为第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号

重要日期: 首次公告(2012-02-16)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-03-02)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、召开日(2012-03-05)

议题:

1、《2011年年度报告及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配及公积金转增股本预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》
8、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-09)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日(2011-11-23)、召开日(2011-11-21)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川川润股份有限公司成都办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-17)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-30)、网络投票日(2011-09-01)、召开日(2011-08-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案逐项审议：
3、《关于非公开发行股票的预案》
4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》，该议案逐项审议：
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市郫县现代工业港北区港北六路85号

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、《2010年度报告及摘要》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及公积金转增股本方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于选举吴焕琪为第二届董事会董事的议案》
8、《第二届董事会外部董事津贴方案》
9、《关于修订<证券投资管理办法>的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
独立董事将在2010年度股东大会上述职。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都现代工业港北区港北六路85号川润成都工业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》
2、审议《关于利用公司闲置资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省自贡市汇东大酒店三楼勤劬厅

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-02)、现场登记日(2010-04-05)、网络投票日()、召开日(2010-04-05)

议题:

1、《2009 年度报告及摘要》
2、《2009 年度董事会工作报告》
3、《2009 年度监事会工作报告》
4、《2009 年度财务决算报告》
5、《2009 年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于选举第二届董事会董事的议案》
8、《关于选举第二届监事会监事的议案》
9、《第二届董事会董事津贴方案》
10、《第二届董事会独立董事津贴方案》
11、《第二届监事会监事津贴方案》
12、《关于修改<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-10)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-04)、董事会签署日(2009-09-05)、股权登记日(2009-09-16)、现场登记日(2009-09-18)、网络投票日(2009-09-20)、召开日(2009-09-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案逐项审议: 3、《关于非公开发行股票的预案》 4、《董事会关于本次募集资金使用的可行性报告》,该议案逐项审议 5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-07)、董事会签署日(2009-07-07)、股权登记日(2009-07-20)、现场登记日(2009-07-21)、网络投票日()、召开日(2009-07-21)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省自贡市盐都大道川润大楼二楼培训室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-04)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、召开日(2009-05-05)

议题:

1、《2008 年度报告及摘要》
2、《董事会2008 年度工作报告》
3、《监事会2008 年度工作报告》
4、《2008 年度财务决算报告》
5、《2008 年度利润分配及公积金转增股本方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于制订<证券投资管理办法>的议案》
8、《关于2009 年度证券投资的议案》
9、《关于选举汪建业为董事的议案》
10、《关于选举韩颖梅为独立董事的议案》
11、《关于董事津贴方案的议案》
12、《关于监事津贴方案的议案》
13、《关于调整独立董事津贴的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 自贡市盐都大道川润大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-28)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

审议《关于为控股子公司四川川润动力设备有限公司提供贷款担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川川润股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都峨眉山国际大酒店四楼二号会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-10)、董事会签署日(2008-10-10)、股权登记日(2008-10-21)、现场登记日(2008-10-22)、网络投票日()、召开日(2008-10-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》
2、审议《关于投资建设板仓工业园项目的议案》

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