宏达股份600331股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-19)、董事会签署日(2024-09-19)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票预案的议案
4、关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案
7、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
9、关于提请股东大会审议同意蜀道集团免于发出要约的议案
10、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2、关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、宏达股份2023年度董事会工作报告
2、宏达股份2023年度监事会工作报告
3、宏达股份2023年年度财务决算报告
4、宏达股份2023年年度报告全文及摘要
5、宏达股份2023年年度利润分配及资本公积金转增预案
6、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、宏达股份2023年度独立董事述职报告
8、关于公司董事2023年度津贴的议案
9、关于公司监事2023年度津贴的议案
10、关于公司申请2024年度银行综合授信额度的议案
11、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、宏达股份2022年年度董事会工作报告
2、宏达股份2022年年度监事会工作报告
3、宏达股份2022年度独立董事述职报告
4、宏达股份2022年年度财务决算报告
5、宏达股份2022年年度报告全文及摘要
6、宏达股份2022年年度利润分配及资本公积金转增预案
7、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分一的议案
8、关于公司申请2023年度银行综合授信额度的议案
9、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案
10、关于变更公司营业执照住所、新增公司经营范围部分内容暨修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于补选张建先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、关于补选帅巍先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于补选李军先生为公司第九届董事会独立董事的议案
3、宏达股份2021年年度董事会工作报告
4、宏达股份2021年年度监事会工作报告
5、宏达股份2021年年度独立董事述职报告
6、宏达股份2021年年度财务决算报告
7、宏达股份2021年年度报告全文及摘要
8、宏达股份2021年年度利润分配及资本公积金转增预案
9、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
10、关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案
11、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
12、关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的议案
13、宏达股份未来三年(2022年—2024年)股东回报规划
14、关于修订《四川宏达股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于修订《四川宏达股份有限公司监事会议事规则》的议案
17、关于修订《四川宏达股份有限公司独立董事工作制度》的议案
18、关于修订《四川宏达股份有限关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、宏达股份2020年度董事会工作报告
2、宏达股份2020年度监事会工作报告
3、宏达股份2020年度独立董事述职报告
4、宏达股份2020年度财务决算报告
5、宏达股份2020年年度报告全文及摘要
6、关于公司计提长期股权投资减值准备的议案
7、宏达股份2020年度利润分配及资本公积金转增预案
8、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于申请2021年度银行综合授信额度的议案
10、关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11、关于公司资产核销的议案
12、关于调整公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-28)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-09)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-09)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、宏达股份2019年度董事会工作报告
2、宏达股份2019年度监事会工作报告
3、宏达股份2019年度独立董事述职报告
4、宏达股份2019年度财务决算报告
5、宏达股份2019年年度报告全文及摘要
6、宏达股份2019年度利润分配及资本公积金转增预案
7、关于申请2020年度银行综合授信额度的议案
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、《宏达股份2018年度董事会工作报告》
2、《宏达股份2018年度监事会工作报告》
3、《宏达股份2018年度独立董事述职报告》
4、《宏达股份2018年度财务决算报告》
5、《宏达股份2018年年度报告全文及摘要》
6、《宏达股份2018年度利润分配及资本公积金转增预案》
7、《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13、《宏达股份未来三年(2019年—2021年)股东回报规划》
14、《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、关于新增经营场所及修改经营范围部分内容并修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、宏达股份2017年度董事会工作报告
2、宏达股份2017年度监事会工作报告
3、宏达股份2017年度独立董事述职报告
4、宏达股份2017年度财务决算报告
5、宏达股份2017年年度报告全文及摘要
6、宏达股份2017年度利润分配及资本公积金转增预案
7、关于申请2018年度银行综合授信额度的议案
8、关于修改公司经营范围部分内容并修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-08)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-15)、召开日(2017-11-14)

议题:

1关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1宏达股份2016年度董事会工作报告
2宏达股份2015年度监事会工作报告
3宏达股份2016年度独立董事述职报告
4宏达股份2016年度财务决算报告
5宏达股份2016年年度报告全文及摘要
6宏达股份2016年度利润分配及资本公积金转增预案
7关于2017年度日常关联交易预计的议案
8关于申请2017年度银行综合授信额度的议案
9.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
10.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.关于选举公司第八届监事非职工监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-18)

议题:

1关于增加公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
2宏达股份2015年度董事会工作报告
3宏达股份2015年度监事会工作报告
4宏达股份2015年度独立董事述职报告
5宏达股份2015年度财务决算报告
6宏达股份2015年年度报告全文及摘要
7宏达股份2015年度利润分配及资本公积金转增预案
8关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案
9关于申请2016年度银行综合授信额度的议案
10宏达股份未来三年(2016年—2018年)股东回报规划
11关于补选第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-10-22)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.关于购买股权暨关联交易的议案
2.关于修订《四川宏达股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3.关于更换公司第七届董事会非独立董事的议案
4.关于签订《盈利预测补偿协议》的议案
5.关于更换公司第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 什邡宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《四川宏达股份有限公司2015年年度董事会工作报告》
2、《四川宏达股份有限公司2014年年度监事会工作报告》
3、《四川宏达股份有限公司2014年年度独立董事述职报告》
4、《四川宏达股份有限公司2014年年度财务决算报告》
5、《四川宏达股份有限公司2014年年度利润分配及资本积金转增预案》
6、《四川宏达股份有限公司2014年年度报告全文及摘要》
7、《四川宏达股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年度审计机构和内控审计机构的议案》
8、《四川宏达股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-22)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-08)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、关于对参股公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-30)、董事会签署日(2014-09-30)、股权登记日(2014-10-09)、现场登记日(2014-10-15)、网络投票日(2014-10-16)、召开日(2014-10-15)

议题:

1 、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-19)

议题:

1关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年年度审计机构和内控审计机构的议案
2关于公司使用自有资金购买理财产品暨关联交易的议案
3关于变更公司董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《四川宏达股份有限公司 2013 年年度董事会工作报告》;
2、审议《四川宏达股份有限公司 2013 年年度监事会工作报告》;
3、审议《四川宏达股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》;
4、审议《四川宏达股份有限公司 2013 年年度财务决算报告》;
5、审议《四川宏达股份有限公司 2013 年年度利润分配及资本公积金转增预案》;
6、审议《四川宏达股份有限公司 2013 年年度报告全文及摘要》;
7、审议《四川宏达股份有限公司 2014 年度日常关联交易的议案》;
8、审议《四川宏达股份有限公司关于为控股子公司 2014 年度提供担保额度并提请股东大会授权的议案》;
9、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》 ;
10、审议《四川宏达股份有限公司关于调整非独立董事津贴的议案》;
11、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》 ;
12、审议《四川宏达股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-22)、董事会签署日(2014-01-22)、股权登记日(2014-02-07)、现场登记日(2014-02-08)、网络投票日()、召开日(2014-02-08)

议题:

审议《四川宏达股份有限公司关于与关联方共同出资成立公司暨关联交易的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-26)、董事会签署日(2013-12-26)、股权登记日(2014-01-06)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日()、召开日(2014-01-07)

议题:

1、审议《四川宏达股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的议案》; 2、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-24)、董事会签署日(2013-08-24)、股权登记日(2013-09-02)、现场登记日(2013-09-06)、网络投票日(2013-09-09)、召开日(2013-09-06)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于本次非公开发行股票方案的议案(逐项表决)
3 关于本次非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与宏达实业签订附生效条件的《股份认购合同》的议案
5公司与新华联控股、科瑞集团、金花投资、成都科甲、四川濠吉、百步亭签订附生效条件的《股份认购合同》的议案
6 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
7 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案
8 关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
9 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日()、召开日(2013-07-12)

议题:

四川宏达股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度并申请股东大会授权的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-25)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1 四川宏达股份有限公司 2012 年年度董事会报告
2 四川宏达股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告
3 四川宏达股份有限公司 2012 年年度监事会报告
4 四川宏达股份有限公司 2012 年年度财务决算报告
5四川宏达股份有限公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增预案
6 四川宏达股份有限公司 2012 年年度报告及其摘要
7 四川宏达股份有限公司 2013 年度日常关联交易的议案
8四川宏达股份有限公司关于续聘公司 2013 年年度审计机构的议案
9四川宏达股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-12)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-24)、网络投票日()、召开日(2013-01-24)

议题:

1、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司注册地名称、增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款及修订〈公司章程〉现金分红政策条款的议案》;
2、审议《四川宏达股份有限公司关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》;
3、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司2012年年度审计机构的议案》;
4、审议《四川宏达股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案》;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-19)

议题:

1 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
2 本次非公开发行A 股股票发行方案的议案（逐项表决）
3 关于本次非公开发行A 股股票预案的议案
4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
6 关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度董事会工作报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度监事会工作报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度财务决算报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2012年度日常关联交易的议案》；
7、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司进行境内电解锌产品、原料及锌合金原料套期保值业务的议案》；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-08-31)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司部分董事年薪的议案》；
2、审议《四川宏达股份有限公司关于调整公司经营范围的议案》；
3、审议《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
4、审议《四川宏达股份有限公司关于全资子公司拟投资建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-22)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

1、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度董事会报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度监事会报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度财务决算报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2010 年年度报告及其摘要》；
6、审议《四川宏达股份有限公司2011 年度日常关联交易的议案》；
7、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2011 年年度审计机构的议案》；
8、审议《四川宏达股份有限公司关于变更经营范围的议案》；
9、审议《四川宏达股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案》；
10、审议《四川宏达股份有限公司关于公司董事会换届选举的议案》（累计投票制）；
11、审议《四川宏达股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案》（累计投票制）；
12、《四川宏达股份有限公司关于公司及控股子公司转让成都宏达置成房地产开发有限公司部分股权暨关联交易公告》
13、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-27)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

审议《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-13)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度董事会报告》；
2、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度监事会报告》；
3、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度财务决算报告》；
4、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度利润分配及资本公积金转增预案》；
5、审议《四川宏达股份有限公司2009年年度报告及其摘要》；
6、审议《四川宏达股份有限公司关于续聘公司2010年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于刘沧龙先生、赵道全先生辞去公司第五届董事会董事职务的议案》；
8、审议《关于选举刘军先生、陈洪亮先生为公司第五届董事会董事的议案》；
9、审议《四川宏达股份有限公司关于调整董事、独立董事津贴的议案》；
10、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、召开日(2009-12-16)

议题:

审议关于控股子公司成都宏达置成房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-13)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-26)、现场登记日(2009-11-27)、网络投票日()、召开日(2009-11-27)

议题:

1、审议关于修改公司章程部分条款章程的议案；
2、审议关于变更公司2009 年度审计机构的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-26)、董事会签署日(2009-08-27)、股权登记日(2009-09-10)、现场登记日(2009-09-11)、网络投票日()、召开日(2009-09-11)

议题:

1、《四川宏达股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《四川宏达股份有限公司关于更换公司第五届董事会董事的议案》；
3、《四川宏达股份有限公司关于公司及其控股子公司拟进行境内电解锌产品及锌合金原料套期保值业务的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-02)、董事会签署日(2009-07-03)、股权登记日(2009-07-16)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

1、审议四川宏达股份有限公司关于调整参与四川信托有限公司重组出资额的议案；
2、审议关于批准公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20 万吨合成氨-30 万吨尿素、30 万吨复合肥/年建设项目的议案；
3、审议关于为公司的控股子公司四川绵竹川润化工有限公司拟投资建设20万吨合成氨-30 万吨尿素、30 万吨复合肥/年建设项目向银行借款提供担保的议案；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、审议四川宏达股份有限公司2008 年度董事会报告；
2、审议四川宏达股份有限公司2008 年年度报告及其摘要；
3、审议四川宏达股份有限公司2008 年度监事会报告；
4、审议四川宏达股份有限公司2008 年度财务决算报告；
5、审议四川宏达股份有限公司2008 年度利润分配预案、公积金转增预案；
6、审议四川宏达股份有限公司日常关联交易计划的议案；
7、审议四川宏达股份有限公司关于续聘公司2009 年度审计机构的议案；
8、审议四川宏达股份有限公司关于更换公司第五届董事会董事的议案；
9、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-05)、股权登记日(2009-03-16)、现场登记日(2009-03-18)、网络投票日()、召开日(2009-03-18)

议题:

1、审议关于公司收购四川宏达（集团）有限公司持有云南金鼎锌业有限公司9%股权和四川宏达金桥大酒店有限公司98%股权暨关联交易的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案；
3、审议关于修改股东大会议事规则的议案；
4、审议关于修改董事会议事规则的议案；
5、审议关于修改监事会议事规则的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、审议四川宏达股份有限公司2007 年度董事会报告；
2、审议四川宏达股份有限公司2007 年年度报告及其摘要；
3、审议四川宏达股份有限公司2007 年度监事会报告；
4、审议四川宏达股份有限公司2007 年度财务决算报告；
5、审议四川宏达股份有限公司2007 年度利润分配预案、公积金转增预案；
6、审议关于公司会计政策、会计估计变更的议案；
7、审议四川宏达股份有限公司关于续聘公司审计机构及提请股东大会追认审计机构的议案；
8、审议关于提请股东大会审议是否对金鼎锌业40%股权在同等条件下行使优先购买权的议案；
9、审议关于制定监事津贴的议案；
10、审议关于修订公司募集资金管理办法的议案；
11、审议关于变更公司经营范围的议案；
12、审议关于修订公司章程部分条款的议案；
13、逐项审议关于公司董事会换届选举的议案；
14、逐项审议关于公司监事会换届选举的议案；
15、审议关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司及提请股东大会授权董事会确定审计费用的议案；
16、听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-18)、网络投票日()、召开日(2007-03-18)

议题:

（1）审议四川宏达股份有限公司2006年度董事会报告；
（2）审议四川宏达股份有限公司2006年年度报告及其摘要；
（3）审议四川宏达股份有限公司2006年度监事会报告；
（4）审议四川宏达股份有限公司2006年度财务决算报告；
（5）审议四川宏达股份有限公司2006年度利润分配预案、公积金转增预案；
（6）审议四川宏达股份有限公司关于会计政策、会计变更的议案；
（7）审议《四川宏达股份有限公司关于调整董事津贴的议案》；
（8）听取四川宏达股份有限公司独立董事述职报告。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-23)、网络投票日(2007-03-27)、召开日(2007-03-23)

议题:

1、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》; 2、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》; 3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》; 4、审议《关于本次公司非公开发行A股股票涉及重大关联交易的公告》; 5、审议《关于本次申请非公开发行A股股票前形成的滚存利润分配的议案》; 6、审议《关于董事会提请股东大会批准同意豁免什邡宏达发展有限公司本次以现金认购新增股份的要约收购义务的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》; 8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》; 9、审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店2楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日(2006-07-18)、召开日(2006-07-17)

议题:

（1）审议《关于公司放弃申请可转换公司债券发行方案的议案》；
（2）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》；
（3）逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、本次发行股票的数量
事项3、发行对象及认购方式
事项4、发行方式
事项5、发行价格及定价依据
事项6、股份限售期
事项7、上市地点
事项8、募集资金用途
事项9、关于本次发行有关决议的有效期
（4）审议《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》；
（5）审议《关于本次向特定对象非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
（7）审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-17)、现场登记日(2006-04-18)、网络投票日()、召开日(2006-04-18)

议题:

（1）审议四川宏达股份有限公司2005年年度董事会报告；
（2）审议四川宏达股份有限公司2005年年度报告及其摘要；
（3）审议四川宏达股份有限公司2005年年度监事会报告；
（4）审议四川宏达股份有限公司2005年年度财务决算报告；
（5）审议四川宏达股份有限公司2005年年度利润分配预案、公积金转增预案；
（6）审议四川宏达股份有限公司2006年年度公司日常关联交易议案；
（7）审议四川宏达股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（8）审议四川宏达股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。
（9）审议关于修改公司章程的提案；
（11）审议关于修改公司股东大会议事规则的提案；
（12）审议关于修改公司董事会议事规则的提案；
（13）审议关于修改公司监事会议事规则的提案。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日(2005-12-08)、召开日(2005-12-05)

议题:

会议审议事项：四川宏达股份有限公司股权分置改革方案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-11-25)、现场登记日(2005-12-05)、网络投票日()、召开日(2005-12-05)

议题:

(1) 审议《关于四川宏达股份有限公司与关联方共同增资控股子公司的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宏达股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-11)、董事会签署日(2005-06-11)、股权登记日(2005-07-08)、现场登记日(2005-07-11)、网络投票日(2005-07-17)、召开日(2005-07-11)

议题:

1、审议《四川宏达股份有限公司关于停止H股发行和上市方案的议案》；
2、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
3、审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案的议案》;
4、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；
5、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；
6、审议《关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
7、审议《关于批准发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
8、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

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