水井坊600779股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于变更部分回购股份用途并注销的议案
3、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、关于选举胡庭洲先生为公司第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都富力丽思卡尔顿酒店(四川省成都市顺城大街269号)

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、公司董事会2023年度工作报告
2、公司监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配或资本公积转增股本预案
5、公司2023年度报告及其摘要
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于为银行授信提供担保的议案
9、关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于修订公司《董事会各专业委员会实施细则》的议案
13、关于修订公司《独立董事制度》的议案
14、关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于提名独立董事候选人的议案
2、关于提名董事候选人的议案
3、关于提名监事候选人的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8、关于修订公司《独立董事制度》的议案
9、关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都群光君悦酒店(成都市锦江区春熙路南段8号群光广场)

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、公司董事会2022年度工作报告
2、公司监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配或资本公积转增股本预案
5、公司2022年度报告及其摘要
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于为银行授信提供担保的议案
9、关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-08)、股权登记日(2022-09-23)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于邛崃全产业链基地项目(第一期)增加投资的议案
2、关于实施邛崃全产业链基地项目(第二期)的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于选举John O’Keeffe先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-03)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-03)

议题:

1、公司董事会2021年度工作报告
2、公司监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配或资本公积转增股本预案
5、公司2021年度报告及其摘要
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于为银行授信提供担保的议案
9、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区全兴路9号四川水井坊股份有限公司主楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-15)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
3、关于《四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2021年员工持股计划有关事项的议案
5、关于选举TanyaChaturvedi女士为公司第十届监事会监事的议案
6、关于选举董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都群光君悦酒店(成都市锦江区春熙路南段8号群光广场)

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、公司董事会2020年度工作报告
2、公司监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配或资本公积转增股本预案
5、公司2020年度报告及其摘要
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于向银行申请授信额度的议案
8、关于为银行授信提供担保的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
13、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都群光君悦酒店(成都市锦江区春熙路南段8号群光广场)

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-15)、股权登记日(2020-10-26)、现场登记日(2020-10-27)、网络投票日(2020-10-29)、召开日(2020-10-27)

议题:

1、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于在《公司章程》中增加经营场所条款的议案
3、关于选举张鹏先生为公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举陈岱立女士为公司第九届监事会监事的议案
5、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市全兴路9号公司主楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-16)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-02)、网络投票日(2020-06-04)、召开日(2020-06-02)

议题:

1、公司董事会2019年度工作报告
2、公司监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配或资本公积转增股本预案
5、公司2019年度报告及其摘要
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
8、关于向银行申请授信额度的议案
9、关于为全资子公司银行授信提供担保的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-19)、现场登记日(2019-07-20)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-20)

议题:

1.《关于<四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2.《关于<四川水井坊股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都富力丽思卡尔顿酒店(成都市青羊区顺城大街269号)

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-30)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-05)、召开日(2019-05-31)

议题:

1.公司董事会2018年度工作报告
2.公司监事会2018年度工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年度利润分配或资本公积转增股本预案
5.公司2018年度报告及其摘要
6.关于修改《公司章程》的议案
7.关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8.关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
9.关于选举危永标先生为公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-20)

议题:

1.关于实施邛崃全产业链基地项目(第一期)的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都富力丽思卡尔顿酒店(成都市青羊区顺城大街269号)

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-02)、网络投票日(2018-06-06)、召开日(2018-06-02)

议题:

1、公司董事会2017年度工作报告
2、公司监事会2017年度工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配或资本公积转增股本预案
5、公司2017年度报告及其摘要
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7、关于修改《公司章程》的议案
8、关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案
9、关于选举公司第九届董事会董事的议案
10、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-24)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-24)

议题:

1《关于选举一名董事的议案》
2《关于向银行申请增加授信额度的议案》
3《关于为全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市锦江区水井街19号水井坊博物馆多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1《关于向银行申请授信额度的议案》
2《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-16)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-28)

议题:

1《关于选举一名监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都富力丽思卡尔顿酒店(成都市青羊区顺城大街269号)

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、召开日(2017-06-01)

议题:

1公司董事会2016年度工作报告
2公司监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配或资本公积转增股本预案
5公司2016年度报告及其摘要
6公司关于续聘会计师事务所的议案
7公司关于2016年度计提资产减值准备的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-22)

议题:

1 《关于选举一名监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-07-02)、董事会签署日(2016-07-02)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-15)

议题:

1《关于选举一名董事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-28)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-28)

议题:

1公司董事会2015年度工作报告
2公司监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配或资本公积转增股本预案
5公司2015年度报告及其摘要
6关于修改《公司章程》的议案
7关于续聘会计师事务所的议案
8关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
9关于公司前期会计差错更正的议案
10关于2015年度计提资产减值准备的议案
11关于调整独立董事津贴的议案
12关于实施递延奖金计划的议案
13关于选举一名监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-16)、召开日(2015-10-13)

议题:

1关于选举范祥福先生为公司第八届董事会董事的议案
2关于选举朱镇豪先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告 2、公司2014年度监事会工作报告 3、公司2014年度财务决算报告 4、公司2014年度利润分配或资本公积转增股本预案 5、公司2014年度报告及其摘要 6、公司关于修改《公司章程》的议案 7、公司关于聘任会计师事务所的议案 8、公司关于为全资子公司银行授信提供担保的议案 9、公司关于终止邛崃项目的议案 10、公司关于2014年度计提资产减值准备的议案 11、公司关于不再设立董事会基金的议案 12、关于董事会换届选举的议案 13、公司关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-07-18)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-27)、召开日(2014-08-25)

议题:

(一)审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》;
(二)审议公司《关于选举董事的议案》;
(三)审议公司《关于选举独立董事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日()、召开日(2014-06-24)

议题:

1.审议公司《2013年度董事会工作报告》;
2.审议公司《2013年度监事会工作报告》;
3.审议公司《2013年度财务决算报告》;
4.审议公司《2013年度利润分配或资本公积转增股本预案》;
5.审议公司《2013年度报告及其摘要》;
6.审议公司《关于向银行申请授信额度的议案》;
7.审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
8.审议公司《关于成都江海贸易发展有限公司为公司其他全资子公司在银行开具银行承兑汇票提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路 9 号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-30)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1.审议公司《关于选举董事的议案》;
2.审议公司《关于选举监事的议案》;
3.审议公司《关于增加监事会席位并相应修改<公司章程>的议案》;
4.审议公司《关于增补两名监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开 2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路 9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-12)、网络投票日()、召开日(2013-04-12)

议题:

1.审议公司《2012年度董事会工作报告》;
2.审议公司《2012年度监事会工作报告》;
3.审议公司《2012年度财务决算报告》;
4.审议公司《2012年度利润分配或资本公积转增股本预案》;
5.审议公司《2012年度报告及其摘要》;
6.审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》;
7.审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》;
8.审议公司《关于2013 年日常关联交易的议案》;
9.审议公司《关于修改<公司章程>的议案》;
10.审议公司《关于选举一名董事的议案》;
11.审议《关于公司及全资子公司转让成都聚锦商贸有限公司 100%股权的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-09)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1．审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2011年度财务决算报告》；
4．审议公司《2011年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5．审议公司《2011年度报告及其摘要》；
6．审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7．审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
8．审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
9．审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
10．审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9 号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-14)、网络投票日()、召开日(2011-05-14)

议题:

1．审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2010 年度财务决算报告》；
4．审议公司《2010 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5．审议公司《2010 年度报告及其摘要》；
6．审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7．审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
8. 审议公司《关于监事人选调整的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-01-29)、董事会签署日(2011-01-29)、股权登记日(2011-02-10)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

审议《关于投资公司新产品开发基地及技术改造项目的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、召开日(2010-04-20)

议题:

1．审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2009年度财务决算报告》；
4．审议公司《2009年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5．审议公司《2009年度报告及其摘要》；
6．审议公司《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7．审议公司《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
8. 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9 号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-02-28)、董事会签署日(2010-03-02)、股权登记日(2010-03-11)、现场登记日(2010-03-12)、网络投票日()、召开日(2010-03-12)

议题:

审议《关于转让所持四川全兴酒业有限公司55%股权的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-08-29)、董事会签署日(2009-08-29)、股权登记日(2009-09-09)、现场登记日(2009-09-10)、网络投票日()、召开日(2009-09-10)

议题:

1．审议公司《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》；
2．审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1．审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2008 年度财务决算报告》；
4．审议公司《2008 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5．审议公司《2008 年度报告及其摘要》；
6．审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7．审议《关于董事会换届选举的议案》；
8．审议《关于监事会换届选举的议案》；
9．审议《关于修改公司《章程》的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9 号公司多功能厅；

重要日期: 首次公告(2009-02-17)、董事会签署日(2009-02-19)、股权登记日(2009-03-02)、现场登记日(2009-03-03)、网络投票日()、召开日(2009-03-03)

议题:

审议《关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-09)、股权登记日(2008-08-19)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日()、召开日(2008-08-20)

议题:

审议《关于监事人选调整的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市全兴路9 号公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-24)、现场登记日(2008-03-25)、网络投票日(2008-03-28)、召开日(2008-03-25)

议题:

1．审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2．审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3．审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4．审议公司《2007 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
5．审议公司《2007 年度报告及其摘要》；
6．审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
7．审议《关于将公司闲置募集资金改变投向用于补充流动资金的议案》；
8．审议《关于独立董事调整的议案》；
9．审议《关于董事调整的议案》；
10．审议《关于监事调整的议案》；
11．审议《关于修改公司《章程》的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川水井坊股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市全兴路9号本公司多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-03-09)、董事会签署日(2007-03-09)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、召开日(2007-03-27)

议题:

（1）审议公司《2006年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2006年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2007年度财务预算方案》
（5）审议公司《2006年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《2006年度报告及其摘要》；
（7）审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于增加公司董事会席位并相应修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于增补和改选公司部分董事的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川全兴股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-31)、股权登记日(2006-09-14)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

审议《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川全兴股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-24)、网络投票日()、召开日(2006-05-24)

议题:

（1）审议公司《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2005年度财务决算报告》；
（4）审议公司《2006年度财务预算方案》；
（5）审议公司《2005年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
（6）审议公司《2005年度报告及其摘要》；
（7）审议《关于改聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（10）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（11）审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；
（12）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（13）审议《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 四川全兴股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市人民中路二段68号全兴大厦16楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-09)、董事会签署日(2005-12-09)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-27)、网络投票日(2006-01-05)、召开日(2005-12-27)

议题:

审议《公司股权分置改革方案》

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