德龙汇能000593股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 德龙汇能集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于补选秦亮为公司第十三届非独立董事的提案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 德龙汇能集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼德龙汇能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年年度报告及年度报告摘要
5、2023年度利润分配预案
6、关于2024年度申请综合授信额度的提案
7、关于2024年度预计担保额度的提案
8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的提案
9、关于续聘会计师事务所的提案
10、关于修订公司《章程》的提案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案
12、关于修订公司《董事会议事规则》的提案
13、关于子公司氢能科技签订投资合作协议暨对外投资的提案
14、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 德龙汇能集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼德龙汇能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订公司〈章程〉的提案》
2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的提案》
3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的提案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 德龙汇能集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼德龙汇能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-17)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-24)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 德龙汇能集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼德龙汇能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及年度报告摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2023年度申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度预计担保额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 德龙汇能集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼德龙汇能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-01)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 德龙汇能集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼德龙汇能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及年度报告摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于2022年度预计担保额度的议案
9、关于修订公司《章程》的议案
10、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 德龙汇能集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼德龙汇能集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-03)、董事会签署日(2022-03-03)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼四川大通燃气开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-17)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及证券简称暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-14)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-08-30)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼四川大通燃气开发股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于调整预计担保额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于向控股二级子公司阳新华川提供担保的议案》
2、《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》
3、《关于公司及控股子公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-10)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-26)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及年度报告摘要》
6、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
7、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
8、审议《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
9、审议《关于制定<公司未来三年(2020-2022年)分红回报规划>的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》
2、《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环广场10楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-26)、董事会签署日(2020-03-26)、股权登记日(2020-04-03)、现场登记日(2020-04-08)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-08)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2019第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环广场10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、审议《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《关于对旌能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉计提减值准备的议案》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2018年度利润分配预案》
6、审议《2018年年度报告及年度报告摘要》
7、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》
8、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
10、审议《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议案》
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
12、审议《关于公司购买苏州天泓燃气有限公司80%股权的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 2、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 3、《关于补选和增选公司董事的议案》非独立董事补选和增选 4、《关于补选公司董事的议案》非独立董事补选 5、《关于补选公司监事的议案》监事补选。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配预案》;
5、审议《2017年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》;
7、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》;
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环酒店十二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2017-11-11)、董事会签署日(2017-11-11)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《关于对罗江天然气合并商誉计提减值准备的议案》;
4、审议《关于对港股亚美能源的投资计提减值准备的议案》;
5、审议《2016年度财务决算报告》;
6、审议《2016年度利润分配预案》;
7、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》;
8、审议《关于签订河北燕郊和北京太和桥两个数据中心分布式能源项目投资协议的议案》;
9、审议《关于修订公司<章程>部分条款的议案》;
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》;
11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》;
12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环广场十楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-06)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环广场十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、审议公司《关于补选公司监事的议案》;
2、审议公司《关于向子公司睿恒能源增资用于投资设立二级子公司的议案》;
3、审议公司《关于授权管理层投资设立境外子公司的议案》:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环广场十楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-05)、网络投票日(2016-09-06)、召开日(2016-09-05)

议题:

1、审议公司《关于投资参股珠海金石石油化工有限公司的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环广场十楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-13)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议公司《关于全资子公司成都华联商厦有限责任公司终止商业零售业务的议案》;
2、审议公司《关于调整公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》;
3、审议公司《关于公司收购旌能天然气和罗江天然气各12%股权暨关联交易的议案》;
4、审议公司《关于变更部分募投项目实施主体的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2015年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2015年度财务决算报告》;
4、审议公司《2015年度利润分配方案》;
5、审议公司《2015年年度报告及年度报告摘要》;
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议公司《关于延长本次非公开发行股票决议有效期限的议案》;
8、审议公司《关于延长董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项授权期限的议案》;
9、听取公司独立董事作2015年度述职报告

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环广场10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-23)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、关于公司与中航信托股份有限公司签署《附条件生效的资产购买协议》的议案
2、关于公司与中航信托股份有限公司签署《附条件生效的资产购买协议之补充协议》的议案
3、关于再次确认公司本次非公开发行股票相关议案有效性的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环广场十楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-12)

议题:

1、审议公司《关于全资子公司成都华联申请银行授信的议案》 2、审议公司《关于向全资子公司成都华联申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-26)

议题:

议案1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案议案2、关于公司非公开发行股票方案的议案议案3、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案议案4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》
2、审议公司《2014年度监事会工作报告
3、审议公司《2014年度财务决算报告》
4、审议公司《2014年度利润分配方案》
5、审议公司《2014年年度报告及年度报告摘要》
6、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》
7、审议公司《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
8、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-24)、网络投票日(2014-11-25)、召开日(2014-11-24)

议题:

1、公司董事会换届选举的提案;
2、公司监事会换届选举的提案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1、审议公司《2013年度董事会工作报告》
2、审议公司《2013年度监事会工作报告》
3、审议公司《2013年度财务决算报告》
4、审议公司《2013年度利润分配方案》
5、审议公司《2013年年度报告》
6、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅。

重要日期: 首次公告(2013-07-13)、董事会签署日(2013-07-13)、股权登记日(2013-07-23)、现场登记日(2013-07-28)、网络投票日(2013-07-29)、召开日(2013-07-28)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的提案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的提案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的提案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的提案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的提案》;
6、审议《关于公司与天津大通投资集团有限公司签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉的提案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的提案》;
8、审议《关于提请股东大会批准天津大通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的提案》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的提案》;
10、审议《关于转让公司持有的天津新天投资有限公司全部股权的提案》;
11、审议《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的提案》;
12、审议《关于制定〈公司未来三年(2013-2015年)分红回报规划〉的提案》;
13、审议《关于提请股东大会取消对公司管理层竞买商业地块授权的提案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅。

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议公司《2012年度董事会工作报告》 ;
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》 ;
3、审议公司《2012年度财务决算报告》 ;
4、审议公司《2012年度利润分配方案》 ;
5、审议公司《2012年年度报告》 ;
6、审议公司《关于授权公司管理层竞买商业地块的提案》 ;
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的提案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环广场10层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日()、召开日(2012-09-05)

议题:

1、《公司2012年中期利润分配方案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环广场10层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-04)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-16)、网络投票日()、召开日(2012-08-16)

议题:

《关于修订〈公司章程〉的提案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配方案；
5、2011年年度报告；
6、关于授权公司管理层竞买商业地块的提案；
7、关于续聘会计师事务所的提案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅

重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-16)、现场登记日(2011-11-21)、网络投票日()、召开日(2011-11-21)

议题:

1、公司董事会换届选举的提案；
2、公司监事会换届选举的提案；
3、关于调整公司独立董事津贴的提案；
4、关于调整公司外部董事津贴的提案；
5、关于调整公司外部监事津贴的提案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、2010年度董事会工作报告; 2、2010年度监事会工作报告; 3、2010年度财务决算报告; 4、2010年度利润分配方案; 5、2010年年度报告; 6、关于续聘会计师事务所的提案; 7、关于授权公司管理层竞买商业地块的提案; 8、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案; 9、关于修订公司《董事会议事规则》的提案; 10、关于修订公司《监事会议事规则》的提案。 11、关于修订公司《章程》的提案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-26)、股权登记日(2010-04-08)、现场登记日(2010-04-13)、网络投票日()、召开日(2010-04-13)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告; 2、公司2009年度监事会工作报告; 3、公司2009年度财务决算报告; 4、公司2009年度利润分配方案; 5、公司2009年年度报告; 6、公司关于续聘会计师事务所的提案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市八宝街88号国信广场21层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-02-26)、网络投票日()、召开日(2010-02-26)

议题:

1、审议公司《关于成都华联商厦二期改造工程变更投资主体暨调整投资预算的提案》；
2、审议公司《关于对全资子公司成都华联增资的提案》；
3、审议公司《关于本公司在东亚银行部分借款变更主体的提案》；
4、审议公司《关于为全资子公司成都华联承接东亚银行贷款提供担保的提案》；
5、审议公司《关于全资子公司成都华联申请新增银行贷款额度暨本公司提供担保的提案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市八宝街88号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-10)、董事会签署日(2009-11-11)、股权登记日(2009-11-19)、现场登记日(2009-11-24)、网络投票日()、召开日(2009-11-24)

议题:

1、审议公司《关于出售子公司牡丹江燃气股权的提案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市八宝街88号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-04)、董事会签署日(2009-09-05)、股权登记日(2009-09-14)、现场登记日(2009-09-17)、网络投票日()、召开日(2009-09-17)

议题:

1、审议公司董事会《关于提名增补史祺为第八届董事会独立董事候选人的提案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市八宝街88号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-20)、董事会签署日(2009-07-21)、股权登记日(2009-07-30)、现场登记日(2009-08-03)、网络投票日()、召开日(2009-08-03)

议题:

1、审议公司《关于转让成都银行股权的提案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、公司2008年年度报告; 2、公司2008年度董事会工作报告; 3、公司2008年度监事会工作报告; 4、公司2008年度财务决算报告; 5、公司2008年度利润分配方案; 6、关于修订公司《章程》部分内容的提案; 7、关于修订公司《股东大会议事规则》部分内容的提案; 8、关于修订公司《董事会议事规则》部分内容的提案; 9、公司关于续聘会计师事务所的提案;

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55 号成都华联宾馆六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-06)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-19)、网络投票日()、召开日(2008-11-19)

议题:

1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于第七届董事会换届改选的提案》；
2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名李占通为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
3、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名刘强为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
4、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名伍光宁为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
5、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名常士生为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
6、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名蔡明为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
7、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名郑蜀闽为第八届董事会非独立董事候选人的提案》；
8、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名刘志远为第八届董事会独立董事候选人的提案》；
9、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名唐建宇为第八届董事会独立董事候选人的提案》；
10、审议《四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于提名罗永泰为第八届董事会独立董事候选人的提案》；
11、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于第七届监事会换届改选的提案》；
12、审议《四川大通燃气开发股份有限公司监事会关于提名伍贵森为第八届监事会监事候选人的提案》；
13、审议《四川大通燃气开发股份有限公司监事会关于提名曾国壮为第八届监事会监事候选人的提案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-30)、网络投票日()、召开日(2008-04-30)

议题:

1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年年度报告》；
2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年度董事会工作报告》；
3、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年度监事会工作报告》；
4、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《四川大通燃气开发股份有限公司拟与大通集团、天津新东方分别进行资产置换的提案》；
7、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于修订公司<章程>部分内容的提案》；
8、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市八宝街88 号国信广场21 层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-05)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-18)、网络投票日()、召开日(2007-12-18)

议题:

1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于转让药业子公司部分股权的的提案》；
2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于对成都华联商厦进行二期改造的提案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市八宝街88号国信广场21层本公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-17)、董事会签署日(2007-11-17)、股权登记日(2007-11-23)、现场登记日(2007-11-29)、网络投票日()、召开日(2007-11-29)

议题:

审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于向东亚银行申请长期贷款的提案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川大通燃气开发股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联宾馆六楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年年度报告》; 2、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年度董事会工作报告》 3、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年度监事会工作报告》 4、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年度财务决算报告》; 5、审议《四川大通燃气开发股份有限公司2006年度利润分配方案》; 6、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于增补姚小青先生为公司董事的提案》 7、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于增补常士生先生为公司董事的提案》 8、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于增补方玲女士为公司监事的提案》; 9、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于修订公司<章程>部分内容的提案》; 10、审议《四川大通燃气开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的提案》;

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市八宝街88号国信广场21层宝光药业会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-16)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-08-22)、现场登记日(2006-08-28)、网络投票日()、召开日(2006-08-28)

议题:

1、审议《关于公司与天津大通投资集团有限公司进行部分资产置换的提案》
2、审议《关于变更公司名称的提案》
3、审议《关于修改公司章程部分内容的提案》
4、审议《公司监事会议事规则（草案）》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会关于召集2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-06-21)、董事会签署日(2006-06-22)、股权登记日(2006-07-13)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-26)

议题:

《四川宝光药业科技开发股份有限公司股权分置改革说明书》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-06-21)、董事会签署日(2006-06-22)、股权登记日(2006-07-13)、现场登记日(2006-07-19)、网络投票日()、召开日(2006-07-19)

议题:

1、审议《公司章程（草案）》；
2、审议《公司股东大会议事规则(草案)》；
3、审议《公司董事会议事规则（草案）》；
4、审议《公司监事会议事规则（草案）》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号华联宾馆六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-03-01)、董事会签署日(2006-03-01)、股权登记日(2006-03-21)、现场登记日(2006-03-29)、网络投票日()、召开日(2006-03-29)

议题:

一、审议《公司2005年年度报告》; 二、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 三、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 四、审议《公司2005年度财务决算报告》; 五、审议《公司2005年度利润分配方案》; 六、审议《关于本公司外部董事津贴的提案》; 七、审议《关于本公司外部监事津贴的提案》; 八、审议《关于续聘四川华信集团、会计师事务所的提案》;

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2005-09-29)、董事会签署日(2005-09-30)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-26)、网络投票日()、召开日(2005-10-26)

议题:

一、审议《公司第六届董事会换届改选的提案》; 二、审议《公司第六届监事会换届改选的提案》; 三、审议《关于修改公司章程部分内容的提案》。

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