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精智达688627股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳精智达技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道清湖社区清湖村富安娜公司1号101工业园D栋深圳精智达技术股份有限公司二楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、 召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳精智达技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦38楼

重要日期: 首次公告(2024-05-11)、董事会签署日(2024-05-11)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、 召开日(2024-05-27)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
4、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于独立董事津贴方案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

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