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翔宇医疗688626股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年年度利润分配方案的议案
6、关于2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
9、关于续聘2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
11、关于申请开立保函、银行承兑等业务并提供保证金质押、存单质押等质押的议案
12、关于公司部分募投项目变更、延期的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-21)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-02-29)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-07)、 召开日(2024-03-06)

议题:

1、关于《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
1、关于《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
1、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、 召开日(2023-12-22)

议题:

1、关于修订《募集资金管理制度》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《关联交易决策制度》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、 召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于部分募投项目变更的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-09)、 召开日(2023-08-08)

议题:

1、关于《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、 召开日(2023-05-29)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于2023年度董事薪酬方案的议案
7、关于2023年度监事薪酬方案的议案
8、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
9、关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于修订公司部分治理制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、 召开日(2022-05-24)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于2022年度董事薪酬方案的议案
7、关于2022年度监事薪酬方案的议案
8、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
9、关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省安阳市内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-22)、现场登记日(2022-03-29)、网络投票日(2022-03-30)、 召开日(2022-03-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、 召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于全资子公司投资建设康复医疗器械产业园项目的议案
2、关于修订《信息披露管理制度》的议案
3、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
4、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案
5、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南翔宇医疗设备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省内黄县帝喾大道中段河南翔宇医疗设备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-19)、 召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、关于2021年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案
7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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