智翔金泰688443股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-24)、召开日()

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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