华曙高科688433股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖南华曙高科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度决算报告的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
8、关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于2024年度监事薪酬方案的议案
10、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订公司部分治理制度的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖南华曙高科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新产业开发区林语路181号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-06)、董事会签署日(2023-05-06)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2022年度独立董事述职报告》的议案
4、关于《2022年度财务报告》的议案
5、关于《2022年度决算报告》的议案
6、关于《2022年度利润分配方案》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于预计公司2023年度日常关联交易情况的议案
9、关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
10、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
11、关于2023年度监事薪酬方案的议案
12、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
14、关于选举监事的议案

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