奥浦迈688293股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-06-06)、董事会签署日(2025-06-06)、股权登记日(2025-06-13)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市规则>第11.2条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》
10、《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》
11、《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》
12、《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
15、《关于签署本次交易附条件生效的相关协议的议案》
16、《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
18、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
19、《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
20、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
22、《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-16)、董事会签署日(2025-04-16)、股权登记日(2025-04-28)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》
6、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司2023年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》
2、《关于修订<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司五楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘公司会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
4、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼上海奥浦迈生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-19)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海临港美爵酒店三楼雪莲厅(云樱路288号)

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于续聘公司会计师事务所的议案》
10、《关于公司经营范围变更、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
11、《关于修订公司相关内部管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海奥浦迈生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区紫萍路908弄28号楼5层上海奥浦迈生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-11)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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