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圣湘生物688289股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、 召开日()

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2、圣湘生物科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

重要日期: 首次公告(2024-08-19)、董事会签署日(2024-08-19)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、 召开日()

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的议案
2、圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
3、圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
4、圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-05-01)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、圣湘生物科技股份有限公司2023年度利润分配预案
3、圣湘生物科技股份有限公司2023年年度报告及摘要
4、圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
5、圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度董事薪酬方案的议案
6、圣湘生物科技股份有限公司2023年度监事会工作报告
7、圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度监事薪酬方案的议案
8、圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
9、圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、 召开日(2023-12-13)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于《公司2023年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、圣湘生物科技股份有限公司关于《公司2023年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、 召开日(2023-11-13)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案
2、圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案
3、圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-02)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、 召开日(2023-06-05)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-05-09)、董事会签署日(2023-05-09)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-24)、 召开日(2023-05-22)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、 召开日(2023-05-05)

议题:

1、《圣湘生物科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《圣湘生物科技股份有限公司2022年度利润分配方案》
3、《圣湘生物科技股份有限公司2022年年度报告及摘要》
4、《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5、《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度董事薪酬方案的议案》
6、《圣湘生物科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
7、《圣湘生物科技股份有限公司关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2023-02-10)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、 召开日(2023-02-23)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于参与投资产业基金暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-07)、 召开日(2022-11-03)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于2022年前三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-13)、网络投票日(2022-07-18)、 召开日(2022-07-13)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2022-04-19)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、 召开日(2022-05-06)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司2021年度董事会工作报告
2、圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
3、圣湘生物科技股份有限公司2021年年度报告及摘要
4、圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的议案
5、圣湘生物科技股份有限公司关于2022年度董事薪酬方案的议案
6、圣湘生物科技股份有限公司2021年度监事会工作报告
7、圣湘生物科技股份有限公司关于2022年度监事薪酬方案的议案
8、圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
9、圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-15)、 召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《圣湘生物科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于2021年三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-18)、网络投票日(2021-08-23)、 召开日(2021-08-18)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于终止购买资产的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-13)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-26)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于收购上海科华生物工程股份有限公司18.63%股权的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司A区六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-14)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-19)、 召开日(2021-04-16)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司2020年度董事会工作报告
2、圣湘生物科技股份有限公司2020年度利润分配预案
3、圣湘生物科技股份有限公司2020年年度报告及摘要
4、圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案
5、圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度董事薪酬的议案
6、圣湘生物科技股份有限公司2020年度监事会工作报告
7、圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度监事薪酬的议案
8、圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司A区六楼贵宾室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-17)、网络投票日(2020-11-18)、 召开日(2020-11-17)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于增补范旭为公司董事的议案
2、圣湘生物科技股份有限公司2020年前三季度现金分红方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 圣湘生物科技股份有限公司六楼贵宾室

重要日期: 首次公告(2020-09-18)、董事会签署日(2020-09-18)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-10-11)、网络投票日(2020-10-12)、 召开日(2020-10-11)

议题:

1、圣湘生物科技股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型的议案
2、圣湘生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案
3、圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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