江苏北人688218股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-18)、召开日()

议题:

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案 2、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 3、关于选举第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于变更公司注册资本、增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告的议案》
2、《2023年度监事会工作报告的议案》
3、《独立董事2023年度述职报告》
4、《2023年度财务决算报告的议案》
5、《2023年年度报告及摘要的议案》
6、《2023年年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
8、《关于确定公司董事2023年度薪酬方案的议案》
9、《关于确定公司监事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
13、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区淞北路18号一楼VIP1会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订关联交易管理制度的议案》
5、《关于修订对外担保制度的议案》
6、《关于修订对外投资管理制度的议案》
7、《关于修订募集资金管理制度的议案》
8、《关于修订中小投资者单独计票管理办法的议案》
9、《关于修订独立董事工作制度的议案》
10、《关于修订利润分配管理制度的议案》
11、《关于修订累积投票制实施细则的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区淞北路18号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《2022年度监事会工作报告的议案》
3、《2022年度财务决算报告的议案》
4、《2022年年度报告及摘要的议案》
5、《2022年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
7、《关于确定公司董事2022年度薪酬方案的议案》
8、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
9、《关于确定公司监事2022年度薪酬方案的议案》
10、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订公司章程的议案》
13、《关于修订股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区淞北路18号一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-04)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-04)

议题:

1、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区青丘巷1号江苏北人智能制造科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度监事会工作报告的议案》
3、《2021年度财务决算报告的议案》
4、《2021年年度报告及摘要的议案》
5、《2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
7、《关于确定公司董事2021年度薪酬及津贴方案的议案》
8、《关于确定公司监事2021年度薪酬及津贴方案的议案》
9、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于未来三年(2022-2024)股东回报规划的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏北人智能制造科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区青丘巷1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订股东大会议事规则的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订监事会议事规则的议案》
5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏北人机器人系统股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区青丘巷1号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告的议案
2、公司2020年度监事会工作报告的议案
3、公司2020年度财务决算报告的议案
4、公司2020年年度报告及摘要的议案
5、公司2020年年度利润分配预案的议案
6、公司续聘会计师事务所的议案
7、关于确定公司董事、监事2020年度薪酬及津贴的议案
8、公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
10、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
12、关于公司名称变更暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏北人机器人系统股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区青丘巷1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于选举马宏波先生为公司董事的议案
3、关于选举陈志奎先生为公司监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏北人机器人系统股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区青丘巷1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告的议案
2、2019年度监事会工作报告的议案
3、2019年度财务决算报告的议案
4、2019年年度报告及摘要的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于确定公司董事、监事2019年度薪酬及津贴的议案
7、2019年年度利润分配预案的议案
8、关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《江苏北人机器人系统股份有限公司对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏北人机器人系统股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区青丘巷1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-07)

议题:

1、关于聘任2019年度审计机构的议案

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