腾景科技688195股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 腾景科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福州市马尾区珍珠路2号11楼腾景科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-14)、
召开日(2024-06-07)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年年度报告及摘要》
7、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<独立董事制度>的议案》
13、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
14、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于授权董事会进行2024年度中期分红的议案》
16、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
17、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
18、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
19、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
20、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
21、《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
22、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
23、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
24、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
25、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 腾景科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福州市马尾区珍珠路2号11楼腾景科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-07)、
召开日(2023-04-03)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告及摘要》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 腾景科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福州市马尾区珍珠路2号11楼腾景科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-12)、
召开日(2022-10-08)
议题:
1、《关于修改<腾景科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修改<腾景科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<腾景科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修改<腾景科技股份有限公司独立董事制度>的议案》
6、《关于修改<腾景科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修改<腾景科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修改<腾景科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
11、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
12、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 腾景科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福州市马尾区珍珠路2号11楼腾景科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、
召开日(2022-05-09)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年年度报告及摘要》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 腾景科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 福州市马尾区珍珠路2号11楼腾景科技股份有限公司会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-14)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2021年度财务预算报告》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于2020年度董事薪酬的议案》
8、《关于2020年度监事薪酬的议案》
9、《关于修改<腾景科技股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<独立董事制度>的议案》
14、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
15、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
