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近岸蛋白688137股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

重要日期: 首次公告(2024-09-28)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、 召开日()

议题:

1、关于稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、 召开日()

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、 召开日(2024-06-25)

议题:

1、关于《2023年年度报告》全文及其摘要的议案
2、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度财务决算报告》的议案
5、关于《2023年度利润分配预案》的议案
6、关于2024年度董事薪酬方案的议案
7、关于2024年度监事薪酬方案的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市吴江区文苑路88号东恒盛国际大酒店五楼姑苏厅

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、 召开日(2024-04-19)

议题:

1、关于《独立董事工作制度》修订的议案
2、关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州吴江区同里湖大饭店A厅

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
6、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市吴江区同里镇环湖西路88号会议楼2楼2号厅

重要日期: 首次公告(2022-11-12)、董事会签署日(2022-11-12)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-28)、 召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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