洁特生物688026股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2、关于2023年度计提资产减值准备的议案
3、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
5、关于2023年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案
7、关于董事薪酬(津贴)方案的议案
8、关于监事薪酬(津贴)方案的议案
9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
11、关于制定公司《未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号广州洁特生物过滤股份有限公司A1栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号广州洁特生物过滤股份有限公司A1栋五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
2、关于2022年度计提资产减值准备的议案
3、关于《2022年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2022年度监事会工作报告》的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度利润分配预案的议案
7、关于董事薪酬(津贴)方案的议案
8、关于监事薪酬(津贴)方案的议案
9、关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案
10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于修改公司部分内部制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号广州洁特生物过滤股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理公司变更登记的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号广州洁特生物过滤股份有限公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于《2021年年度报告及其摘要》的议案 2、关于2021年度计提资产减值准备的议案 3、关于《2021年度董事会工作报告》的议案 4、关于《2021年度监事会工作报告》的议案 5、关于2021年度财务决算报告的议案 6、关于2021年年度利润分配预案的议案 7、关于董事薪酬(津贴)方案的议案 8、关于监事薪酬(津贴)方案的议案 9、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-03)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
2、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
6、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-04)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-04)

议题:

1、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
2、关于2020年度计提资产减值准备的议案
3、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
5、关于2020年度财务决算报告的议案
6、关于2020年年度利润分配预案的议案
7、关于董事薪酬(津贴)方案的议案
8、关于监事薪酬方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-06)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于调整募投项目投资金额和建设周期暨使用超募资金补充募投项目资金缺口的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年年度利润分配预案的议案
6、关于董事薪酬(津贴)方案的议案
7、关于监事薪酬方案的议案
8、关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
10、关于向全资子公司增资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司行政楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-18)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、关于选举公司监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州洁特生物过滤股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-03)、董事会签署日(2020-02-03)、股权登记日(2020-02-11)、现场登记日()、网络投票日(2020-02-18)、召开日()

议题:

1、关于撤回注销全资子公司并授权董事会办理相关手续的议案

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