沪光股份605333股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案 2、关于2023年度监事会工作报告的议案 3、关于2023年度独立董事述职报告的议案 4、关于2023年年度报告及其摘要的议案 5、关于2023年度财务决算报告的议案 6、关于2024年度财务预算报告的议案 7、关于2023年度利润分配预案的议案 8、关于2024年度董事薪酬方案的议案 9、关于2024年度监事薪酬方案的议案 10、关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案 11、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案 12、关于2024年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案 13、关于2024年度对外担保预计的议案 14、关于续聘会计师事务所的议案 15、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 16、关于制定《选聘会计师事务所专项制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-08)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-08)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、《关于未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》
10、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》
11、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号昆山沪光汽车电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及附件的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号昆山沪光汽车电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-06)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-06-06)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度财务决算报告的议案
6、关于2023年度财务预算报告的议案
7、关于2022年度利润分配预案的议案
8、关于2023年度董事薪酬方案的议案
9、关于2023年度监事薪酬方案的议案
10、关于2023年度日常性关联交易预计的议案
11、关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
12、关于2023年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案
13、关于2023年度对外担保预计的议案
14、关于续聘会计师事务所的议案
15、关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于选举张玉虎先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-20)、董事会签署日(2022-07-20)、股权登记日(2022-07-28)、现场登记日(2022-08-02)、网络投票日(2022-08-04)、召开日(2022-08-02)

议题:

1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号昆山沪光汽车电器股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度独立董事履职情况报告的议案
4、关于2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度财务决算报告的议案
6、关于2022年度财务预算报告的议案
7、关于2021年度利润分配方案的议案
8、关于2022年度董事薪酬方案的议案
9、关于2022年度监事薪酬方案的议案
10、关于2022年度日常性关联交易预计的议案
11、关于2022年申请银行授信额度的议案
12、关于2022年向昆山农商行申请银行授信额度的议案
13、关于2022年度对外担保预计的议案
14、关于续聘2022年会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司2021年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事项的议案》
9、《关于设立募集资金专项储存账户的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-18)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-09)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-09)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事履职情况报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度财务预算报告的议案
7、关于公司2020年度利润分配方案的议案
8、关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于公司2021年度日常性关联交易预计的议案
10、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
11、关于公司及子公司向昆山农村商业银行申请授信额度的议案
12、关于公司续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-18)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于拟在昆山市张浦镇投资设立全资子公司的议案》

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