皖天然气603689股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市成都路2528号云谷金融城B01栋2015会议室
重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、
召开日()
议题:
1、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、
召开日(2024-05-14)
议题:
1、关于2023年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2023年度董事会工作报告的议案
3、关于2023年度监事会工作报告的议案
4、关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于预计2024年度银行综合授信额度的议案
7、关于与皖能集团及其关联企业2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易总额预计的议案
8、关于与港华(安徽)公司及其关联企业2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易总额预计的议案
9、《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10、募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案
11、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案
12、关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
13、关于《安徽省能源集团财务有限公司2023年年度风险持续评估报告》的议案
14、关于2024年全年投资计划的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
16、关于修订《股东大会议事规则》的议案
17、关于修订《董事会议事规则》的议案
18、关于修订《关联交易决策制度》的议案
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2023-11-15)、
召开日()
议题:
1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会监事的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、
召开日(2023-09-13)
议题:
1、关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、
召开日(2023-06-19)
议题:
1、关于对外投资暨关联交易的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市包河工业区大连路9号新能大厦2号会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-08)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-28)、
召开日(2023-04-25)
议题:
1、关于2022年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2022年度董事会工作报告的议案
3、关于2022年度监事会工作报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于预计2023年度银行综合授信额度的议案
7、关于与皖能集团及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案
8、关于与港华(安徽)公司及其关联企业2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易总额预计的议案
9、关于《2022年度募集资金存放与使用情况得专项报告》的议案
10、关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
11、关于聘任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案
12、关于皖江江北新兴产业集中区燃气特许经营权整合的议案
13、关于2023年全年投资计划的议案
14、关于独立董事2022年度述职报告的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 安徽省合肥市包河工业区大连路9号新能大厦2号会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-15)、网络投票日(2023-01-17)、
召开日(2023-01-15)
议题:
1、关于制定《安徽省天然气开发股份有限公司对外担保管理办法》的议案
2、关于股权激励计划草案及草案摘要的议案
3、关于制定《安徽省天然气开发股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市包河工业区大连路9号新能大厦2号会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-03)、网络投票日(2022-12-05)、
召开日(2022-12-03)
议题:
1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-19)、
召开日(2022-08-17)
议题:
1、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
2、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司董事会议事规则》的议案
4、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司募集资金管理办法》的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、关于2021年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2021年度董事会工作报告的议案
3、关于2021年度监事会工作报告的议案
4、关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于预计2022年度银行综合授信额度的议案
7、关于与皖能集团及其关联企业2021年度日常关联交易情况2022年度日常关联交易总额预计的议案
8、关于与港华(安徽)公司及其关联企业2021年度日常关联交易情况及2022年度日常关联交易总额预计的议案
9、关于《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
10、关于《2021年度内部控制评价报告》的议案
11、关于聘任公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案
12、关于2022年全年投资计划的议案
13、关于独立董事2021年度述职报告的议案
14、关于注册发行超短期融资券的议案
15、关于注册发行短期融资券的议案
16、关于注册发行中期票据的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-03-11)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-07)、
召开日(2022-04-06)
议题:
1、关于公司第四届董事会独立董事工作津贴标准的议案
2、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、
召开日(2021-05-11)
议题:
1、关于2020年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2020年度董事会工作报告的议案
3、关于2020年度监事会工作报告的议案
4、关于2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案的议案
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、关于预计2021年度银行授信额度的议案
7、关于与皖能集团及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案
8、关于与港华(安徽)公司及其关联企业2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易总额预计的议案
9、关于公司《2020年度内部控制评价报告》的议案
10、关于聘任公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11、关于2021年全年投资计划的议案
12、关于独立董事2020年度述职报告的议案
13、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
15、关于《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
16、关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
17、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
18、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券并上市有关事宜的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-03-18)、董事会签署日(2021-03-18)、股权登记日(2021-03-26)、现场登记日(2021-03-29)、网络投票日(2021-04-02)、
召开日(2021-03-29)
议题:
1、关于选举公司董事会董事的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-15)、
召开日(2020-09-11)
议题:
1、关于与安徽省能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
2、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案
3、关于选举第三届董事会独立董事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-28)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-12)、网络投票日(2020-06-17)、
召开日(2020-06-12)
议题:
1、关于2019年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2019年度董事会工作报告的议案
3、关于2019年度监事会工作报告的议案
4、关于2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、关于《未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划》的议案
7、关于预计2020年度银行授信额度的议案
8、关于与皖能集团及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的议案
9、关于与港华(安徽)公司及其关联企业2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易总额预计的议案
10、关于聘任公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
11、关于《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
12、关于公司《2019年度内部控制评价报告》的议案
13、关于2020年全年投资计划的议案
14、关于独立董事2019年度述职报告的议案
15、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-22)、
召开日(2019-11-19)
议题:
1、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
2、关于聘任公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-08)、董事会签署日(2019-05-08)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-29)、
召开日(2019-05-23)
议题:
1、关于2018年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2018年度董事会工作报告的议案
3、关于2018年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事2018年度述职报告的议案
5、关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案的议案
6、关于2018年度利润分配方案的议案
7、关于预计2019年度银行授信额度的议案
8、关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易总额预计的议案
9、关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案
10、关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案
11、关于2019年全年投资计划的议案
12、关于修订<安徽省天然气开发股份有限公司章程>的议案
13、关于第三届独立董事工作津贴标准的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-28)、
召开日(2018-12-24)
议题:
1、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
4、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-20)、
召开日(2018-06-14)
议题:
1、关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2017年度董事会工作报告的议案
3、关于2017年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事2017年度述职报告的议案
5、关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
6、关于2017年度利润分配方案的议案
7、关于预计2018年度银行授信额度的议案
8、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案
9、关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2018]0792号《审计报告》的议案
10、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11、关于2018年全年投资计划的议案
12、关于选举公司监事会监事的议案1、关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2017年度董事会工作报告的议案
3、关于2017年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事2017年度述职报告的议案
5、关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
6、关于2017年度利润分配方案的议案
7、关于预计2018年度银行授信额度的议案
8、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案
9、关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2018]0792号《审计报告》的议案
10、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11、关于2018年全年投资计划的议案
12、关于选举公司监事会监事的议案1、关于审议2017年年度报告及报告摘要的议案
2、关于2017年度董事会工作报告的议案
3、关于2017年度监事会工作报告的议案
4、关于独立董事2017年度述职报告的议案
5、关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
6、关于2017年度利润分配方案的议案
7、关于预计2018年度银行授信额度的议案
8、关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易总额预计的议案
9、关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2018]0792号《审计报告》的议案
10、关于审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
11、关于2018年全年投资计划的议案
12、关于选举公司监事会监事的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-22)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-15)、
召开日(2018-01-10)
议题:
1、关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于与安徽省能源集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
3、关于公司在安徽省能源集团财务有限公司的资金安全保障应急处置预案的议案
4、关于公司在安徽省能源集团财务有限公司存款风险评估报告的议案
5、关于安徽省能源集团财务有限公司为公司及子公司提供贷款的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 安徽省天然气开发股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-26)、
召开日(2017-06-20)
议题:
1、关于审议2016年年度报告及报告摘要的议案
2、关于审议2016年度董事会工作报告的议案
3、关于修订《安徽省天然气开发股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
4、关于审议2016年度监事会工作报告的议案
5、关于审议2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案的议案
6、关于审议2016年度利润分配的议案
7、关于审议2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易总额预计的议案
8、关于审议华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会审字[2017]1835号《审计报告》的议案
9、关于预计2017年银行借款授信额度的议案
10、关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为审计机构的议案
11、关于审议独立董事2016年度述职报告的议案
12、关于审议2017年全年投资计划的议案
13、关于调整独立董事工作津贴的议案
