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九华旅游603199股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、 召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-20)、董事会签署日(2024-06-20)、股权登记日(2024-06-28)、现场登记日(2024-07-04)、网络投票日(2024-07-05)、 召开日(2024-07-04)

议题:

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配方案
5、2024年度财务预算报告
6、2023年年度报告及2023年年度报告摘要
7、关于2024年度投资计划的议案
8、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
9、2023年度独立董事述职报告
10、《独立董事工作制度》(修订稿)
11、《董事会战略委员会工作细则》(修订稿)
12、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(修订稿)
13、《董事会审计委员会工作细则》(修订稿)
14、《董事会提名委员会工作细则》(修订稿)
15、《独立董事专门会议制度》
16、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-22)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配方案
5、2023年度财务预算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2022年年度报告及2022年年度报告摘要
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划
10、关于2023年度投资计划的议案
11、关于2022年度董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-14)、 召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于补选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、 召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于五溪山色度假区扩建项目调整建设内容的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-11)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-16)、 召开日(2022-08-15)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、经理层成员任期制及契约化管理办法

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-26)、 召开日(2022-04-25)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配方案
5、2022年度财务预算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2021年年度报告及2021年年度报告摘要
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-27)、网络投票日(2022-03-28)、 召开日(2022-03-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
4、关于选举第八届董事会独立董事的议案
5、关于选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-06-01)、网络投票日(2021-06-02)、 召开日(2021-06-01)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配方案
5、2021年度财务预算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2020年年度报告及2020年年度报告摘要
8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于吸收合并池州市九华山弘愿旅游发展有限公司的议案
10、关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司九华山中心大酒店分公司的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、 召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案
2、关于修订《九华旅游企业年金方案》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、 召开日(2020-06-15)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配方案
5、2020年度财务预算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2019年年度报告及2019年年度报告摘要
8、未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划
9、关于补选第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、 召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于拟入伙安徽省中安旅游大健康产业基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、 召开日(2019-12-27)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于修改《股东大会议事规则》的议案 3、关于修改《董事会议事规则》的议案 4、关于补选监事会监事的议案 5、关于增补董事会独立董事的议案 6、关于增补董事会非独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市贵池区平天半岛大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-15)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配方案
5、2019年度财务预算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2018年年度报告及2018年年度报告摘要
8、关于五溪山色度假区项目的议案
9、董事、监事和核心管理人员薪酬管理制度
10、关于修订《监事会议事规则》暨《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-14)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-28)、网络投票日(2019-03-29)、 召开日(2019-03-28)

议题:

1.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2.00关于选举第七届董事会独立董事的议案
3.00关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2018-07-14)、董事会签署日(2018-07-14)、股权登记日(2018-07-25)、现场登记日(2018-07-29)、网络投票日(2018-07-30)、 召开日(2018-07-29)

议题:

1、关于补选董事会非独立董事的议案
2、关于补选监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2018-04-13)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-08)、 召开日(2018-05-07)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配方案
5、2018年度财务预算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2017年年度报告及2017年年度报告摘要
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于补选董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-15)、董事会签署日(2017-04-15)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、 召开日(2017-05-08)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2017年度财务预算报告
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、2016年年度报告及2016年年度报告摘要
8、未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划
9、关于补选董事会非独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-07)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-13)、 召开日(2017-03-10)

议题:

1 关于增加公司经营范围暨修订 《公司章程》 的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-06)、 召开日(2016-05-05)

议题:

1审议《2015年度董事会工作报告》
2审议《2015年度监事会工作报告》
3审议《2015年度财务决算报告》
4审议《2015年度利润分配方案》
5审议《2016年度财务预算报告》
6审议《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
7审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8审议《关于调整公司董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 九华旅游关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2016-03-12)、董事会签署日(2016-03-12)、股权登记日(2016-03-22)、现场登记日(2016-03-24)、网络投票日(2016-03-28)、 召开日(2016-03-24)

议题:

1、关于公司对外担保管理制度的议案
2、关于公司对外投资管理制度的议案
3、关于公司累积投票制实施细则的议案累积投票议案
4.00、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
4.01、舒畅
4.02、李正白
4.03、高政权
4.04、钱进
4.05、夏茂
4.06、王忠道
5.00、关于选举第六届董事会独立董事的议案
5.01、程恭让
5.02、潘平
5.03、姚王信
6.00、关于选举第六届监事会监事的议案
6.01、章春
6.02、杨武军
6.03、康桥
6.04、郑梦华
6.05、吴玉斌

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-21)、 召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配预案》
5、审议《2015年度财务预算报告》
6、审议《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

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