养元饮品603156股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于2023年年度报告及摘要的议案
6、关于确认2023年度审计费用暨续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
8、关于变更公司经营范围的议案
9、关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-29)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-29)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于确认2022年度审计费用暨续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司第六届董事会董事津贴的议案》
7、《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于确认2021年度审计费用暨续聘公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》
11、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
14、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
16、关于选举公司第六届董事会董事的议案
17、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
18、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
5、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于确认2020年度审计费用暨续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8、《关于确认2019年度审计费用暨续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
10、《关于补选公司第五届监事会股东代表监事并决定其薪酬的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-10)、现场登记日(2019-04-15)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-15)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告(修订版)的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度财务决算报告(修订版)的议案》
4、《关于公司2018年度利润分配方案(修订版)的议案》
5、《关于2018年年度报告及摘要(修订版)的议案》
6、《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》
7、《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》
8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于选举董事的议案》
14、《关于选举独立董事的议案》
15、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北养元智汇饮品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-20)、召开日(2018-04-19)

议题:

1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5《关于2017年年度报告及摘要的议案》
6《关于公司2018年度独立董事津贴的议案》
7《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
8《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
9《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案》
10《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
11《关于变更公司经营范围的议案》
12《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
13《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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