乐凯胶片600135股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-13)、股权登记日(2024-11-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-28)、召开日()

议题:

1、关于签署子公司增资协议、股东协议的议案
2、关于部分募投项目实施主体股权变更的议案
3、关于部分募集资金投资项目延期的议案
4、关于公司2025年年度日常关联交易事项的议案
5、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
6、关于公司2025年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
7、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及其报酬的议案
8、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度内部控制审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、公司2024年经营方针的议案
2、公司2023年年度财务决算报告的议案
3、公司2024年年度财务预算方案的议案
4、公司2023年年度利润分配预案的议案
5、公司2023年年度报告及其摘要的议案
6、公司董事会2023年年度工作报告的议案
7、公司监事会2023年年度工作报告的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案
2、关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后,变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案
3、关于修订《公司章程》部分条款的议案
4、关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事规则》的议案
5、关于公司2024年年度日常关联交易事项的议案
6、关于公司2024年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
7、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报表审计机构及其报酬的议案
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度内部控制审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2023年经营方针的议案
2、公司2022年年度财务决算报告的议案
3、公司2023年年度财务预算方案的议案
4、公司2022年年度利润分配预案的议案
5、公司2022年年度报告及其摘要的议案
6、公司董事会2022年年度工作报告的议案
7、公司监事会2022年年度工作报告的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-21)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
4、关于将单个募投项目节余资金用于其他项目的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-03)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于修订《乐凯胶片股份有限公司独立董事制度》的议案
2、关于选举文新祥先生任公司独立董事的议案
3、关于选举汪玉婷女士任公司监事的议案
4、关于公司2023年年度日常关联交易事项的议案
5、关于公司2023年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构及其报酬的议案
7、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、公司2022年经营方针的议案
2、公司2021年年度财务决算报告的议案
3、公司2022年年度财务预算方案的议案
4、公司2021年年度利润分配预案的议案
5、公司2021年年度报告及其摘要的议案
6、公司董事会2021年年度工作报告的议案
7、公司监事会2021年年度工作报告的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、关于公司2022年年度日常关联交易事项的议案
2、关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案
3、关于公司2022年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
4、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报表审计机构及其报酬的议案
5、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-22)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-22)

议题:

1、关于选举曹宇先生任公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、公司2020年年度财务决算报告的议案
2、公司2021年年度财务预算方案的议案
3、公司2020年年度利润分配预案的议案
4、公司2020年年度报告及其摘要的议案
5、公司董事会2020年年度工作报告的议案
6、公司2021年年度日常关联交易事项的议案
7、公司监事会2020年年度工作报告的议案
8、公司2021年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
9、关于修订《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报表审计机构及其报酬的议案
2、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、公司2019年年度财务决算报告的议案
2、公司2020年年度财务预算方案的议案
3、公司2019年年度利润分配预案的议案
4、公司2019年年度报告及其摘要的议案
5、公司董事会2019年年度工作报告的议案
6、公司2020年年度日常关联交易事项的议案
7、公司监事会2019年年度工作报告的议案
8、公司2020年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
9、任守用董事2019年度薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-06)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-09)

议题:

1、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举监事的议案
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案
5、关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构及其报酬的议案
6、关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构及其报酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-26)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、公司2018年年度财务决算报告的议案
2、公司2019年年度财务预算方案的议案
3、公司2018年年度利润分配预案的议案
4、关于公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划的议案
5、公司2018年年度报告及其摘要的议案
6、公司董事会2018年年度工作报告的议案
7、公司2019年年度日常关联交易事项的议案
8、公司监事会2018年年度工作报告的议案
9、公司2019年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
10、任守用董事2018年度薪酬的议案
11、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
12、关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案
13、关于本次交易构成关联交易的议案
14、逐项审议关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
15、关于批准本次交易相关财务报告和资产评估报告的议案
16、关于审议《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
17、关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
18、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案
19、关于提请股东大会同意中国乐凯集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
20、关于本次交易摊薄即期回报的影响及公司采取的措施的议案
21、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
22、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
23、关于继续与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-03)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-20)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-20)

议题:

1、关于投资建设高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设扩建项目的议案
2、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度财务报表审计机构及其报酬的议案;
3、关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2018年度内部控制审计机构及其报酬的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-26)、召开日(2018-04-25)

议题:

1公司2017年年度财务决算报告的议案
2公司2018年年度财务预算方案的议案
3公司2017年年度利润分配预案的议案
4公司2017年年度报告及其摘要的议案
5公司2017年年度董事会工作报告的议案
6公司2018年年度日常关联交易事项的议案
7公司2017年年度监事会工作报告的议案
8公司2018年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
9任守用董事2017年度薪酬的议案
10修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-29)、召开日(2017-09-28)

议题:

1关于提名郑文耀先生为公司董事候选人的议案
2关于吸收合并南京京沈阳阳呼和浩特三家子公司的议案
3关于变更募集资金投资项目(锂电隔膜涂布生产线二期项目)的议案
4关于使用募集资金投资项目(太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线)节余资金的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

1公司2016年年度财务决算报告的议案
2公司2017年年度财务预算方案的议案
3公司2016年年度利润分配预案的议案
4公司2016年年度报告及其摘要的议案
5公司2016年年度董事会工作报告的议案
6公司2017年年度日常关联交易事项的议案
7公司2016年年度监事会工作报告的议案
8公司2017年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
9关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2017年度财务报表审计机构及其报酬的议案
10关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2017年度内部控制审计机构及其报酬的议案
11任守用董事2016年度薪酬的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-12)、董事会签署日(2016-10-12)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-27)

议题:

1关于2014年非公开发行相关承诺事项变更的议案
2关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度财务报表审计机构及其报酬的议案
3关于续聘中勤万信会计师事务所为公司2016年度内部控制审计机构及其报酬的议案
4董事会换届选举及提名董事候选人的议案
5其中独立董事
6关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-22)、召开日(2016-04-21)

议题:

1公司2015年年度财务决算报告的议案
2公司2016年年度财务预算方案的议案
3公司2015年年度利润分配预案的议案
4公司2015年年度报告及其摘要的议案
5公司2015年年度董事会工作报告的议案
6公司2016年年度日常关联交易事项的议案
7公司2015年年度监事会工作报告的议案
8公司2016年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案
9关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案
10任守用董事2015年度薪酬的议案
11修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-18)、董事会签署日(2015-09-18)、股权登记日(2015-09-25)、现场登记日(2015-10-08)、网络投票日(2015-10-09)、召开日(2015-10-08)

议题:

1.关于募集资金投资项目(锂电隔膜涂布生产线一期项目)实施地点及建设内容变更的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-26)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、关于授权董事会办理工商变更的议案
2、关于公司变更注册资本的议案
3、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度审计机构及其报酬的议案
4、关于聘任中勤万信会计师事务所为公司2015年度内部控制审计机构及其报酬的议案
5、关于选举梁建敏先生为公司独立董事的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、公司2014年度财务决算报告的议案
2、公司2015年度财务预算方案的议案
3、公司2014年度利润分配预案的议案
4、公司2014年度日常关联交易事项的议案
5、公司2014年度报告及其摘要的议案
6、公司2014年度董事会工作报告的议案
7、公司2014年度监事会工作报告的议案
8、修订《公司章程》部分条款的议案
9、任守用董事2014年度薪酬的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-26)、董事会签署日(2014-11-26)、股权登记日(2014-12-08)、现场登记日(2014-12-11)、网络投票日(2014-12-12)、召开日(2014-12-11)

议题:

1、关于选举滕方迁先生为公司董事的议案
2、关于选举侯景滨先生为公司董事的议案
3、关于向航天科技财务有限公司申请集团授信的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-19)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
4关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
5关于公司非公开发行股票预案的议案
6关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐凯胶片股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-14)、董事会签署日(2014-07-14)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、关于投资建设高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目的议案
2、关于修订公司《章程》部分条款的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市广安门内广义街7 号乐凯大厦二楼中国摄影画廊

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-11)、网络投票日()、召开日(2014-04-11)

议题:

1.公司2013年度财务决算报告的议案
2.公司2014年度财务预算方案的议案
3.公司2013年度利润分配预案的议案
4.公司2014年度日常关联交易事项的议案
5.公司2013年度报告及其摘要的议案
6.公司2013年度董事会工作报告的议案
7.公司2013年度监事会工作报告的议案
8.公司2014年度向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案
9.续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构及其报酬的议案
10.续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案
11.公司未来三年股东回报规划的议案
12.关于增补任守用先生为公司董事候选人的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-11)、董事会签署日(2013-10-11)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日()、召开日(2013-10-28)

议题:

1.关于支付公司副董事长徐京燕先生薪酬的议案;
2.修订公司《章程》部分条款的议案;
3.董事会换届选举及提名董事候选人的议案;
4.关于监事会换届选举的议案;
5.关于公司独立董事津贴标准的议案。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-26)、董事会签署日(2013-07-26)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-12)、网络投票日()、召开日(2013-08-12)

议题:

修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街 6 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日()、召开日(2013-05-06)

议题:

1、公司 2012 年度财务决算报告;
2、公司 2012 年度利润分配预案;
3、公司 2013 年度日常关联交易事项;
4、公司 2012 年度报告及其摘要;
5、公司 2012 年度董事会工作报告;
6、公司 2012 年度监事会工作报告;
7、续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构及其报酬的议案;
8、续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6 号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-07)、网络投票日()、召开日(2013-04-07)

议题:

(一)推选宋黎定先生担任公司董事的议案。 (二)与航天科技财务有限责任公司延长金融服务合同期限的议案。 (三)向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度3亿元人民币的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6 号公司办公楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-30)、董事会签署日(2012-11-30)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

（一）关于聘任立信会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构的议案；（二）关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司五届十四次董事会决议暨召开2012年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6 号

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、召开日(2012-08-13)

议题:

1、关于聘任立信会计师事务所的议案；
2、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司五届十二次董事会决议暨召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6 号

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年度财务决算报告；
4、审议公司2011年度利润分配预案；
5、审议公司2011年度报告及其摘要；
6、审议公司2012年度日常关联交易事项及相关合同与协议；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司五届十次董事会决议暨召开2012年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号

重要日期: 首次公告(2012-02-02)、董事会签署日(2012-02-02)、股权登记日(2012-02-17)、现场登记日(2012-02-20)、网络投票日()、召开日(2012-02-20)

议题:

1、审议修订《公司章程》的议案
2、审议王一宁先生担任公司董事的议案
3、审议王英茹女士担任公司董事的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司五届五次董事会决议暨召开2010年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6 号

重要日期: 首次公告(2011-04-30)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-05-24)、现场登记日(2011-05-25)、网络投票日()、召开日(2011-05-25)

议题:

1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年度财务决算报告；
4、审议公司2010年度利润分配预案；
5、审议公司2010年度报告及其摘要；
6、审议公司2011年度日常关联交易事项及相关合同与协议；
7、审议续聘大信会计师事务有限公司为公司2011年度审计机构。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司召开2010年度第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-11)、董事会签署日(2010-10-11)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、召开日(2010-10-26)

议题:

1、董事会换届选举的议案；
1.1 关于张建恒先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.2 关于徐京燕先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.3 关于王树林先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.4 关于王瑞强先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.5 关于马礼谦先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.6 关于袁志敏先生为公司第五届董事会董事的议案；
1.7 关于朱仁学先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1.8 关于章永福先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
1.9 关于张双才先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
2、监事会换届选举的议案；
2.1 关于胡冬辉女士为公司第五届监事会监事的议案；
2.2 关于郝春深先生为公司第五届监事会监事的议案；
2.3 关于卢树敬先生为公司第五届监事会职工监事的议案；
3、关于公司独立董事津贴标准的议案；
4、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2010 年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届二十六次董事会决议暨召开2009年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6 号

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-09)、股权登记日(2010-04-28)、现场登记日(2010-04-29)、网络投票日()、召开日(2010-04-29)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年度利润分配预案；
5、审议公司2009 年度报告及其摘要；
6、审议公司2010 年度日常关联交易事项及相关合同与协议；

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届二十二次董事会决议暨召开2009年第三次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号

重要日期: 首次公告(2009-10-13)、董事会签署日(2009-10-13)、股权登记日(2009-10-27)、现场登记日(2009-10-28)、网络投票日()、召开日(2009-10-28)

议题:

关于聘任大信会计师事务有限公司的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届十九次董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6 号

重要日期: 首次公告(2009-07-14)、董事会签署日(2009-07-14)、股权登记日(2009-07-28)、现场登记日(2009-07-29)、网络投票日()、召开日(2009-07-29)

议题:

关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届十八次董事会决议暨召开2009年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

关于聘任章永福先生担任公司独立董事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届十六次董事会决议暨召开2008年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-22)、网络投票日()、召开日(2009-04-22)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年度报告及其摘要；
6、审议公司2009 年度日常关联交易事项及相关合同与协议；
7、审议关于王瑞强先生担任董事的议案；
8、审议修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；（已通过公司四届十三次董事会）
9、审议修订公司章程的议案。（已通过公司四届十四次董事会）

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届九次董事会决议暨召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号

重要日期: 首次公告(2008-07-16)、董事会签署日(2008-07-16)、股权登记日(2008-08-04)、现场登记日(2008-08-05)、网络投票日()、召开日(2008-08-05)

议题:

（1）审议关于推选袁志敏先生为公司董事的议案；
（2）审议修订公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届六次董事会决议暨召开2007年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号

重要日期: 首次公告(2008-03-27)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-23)、现场登记日(2008-04-24)、网络投票日()、召开日(2008-04-24)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2008 年度财务报告审计机构的议案；
7、审议公司2008 年度日常关联交易事项中的部分相关事项。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届五次董事会决议暨召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-21)、网络投票日()、召开日(2008-02-21)

议题:

审议关于计提减值准备4274万元的议案。

大会主题: 2008年未披露届次股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司关于召开2008年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号

重要日期: 首次公告(2008-01-18)、董事会签署日(2008-01-21)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日(2008-02-20)、召开日(2008-02-14)

议题:

《乐凯胶片股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司四届三次董事会决议暨召开2007年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-13)、董事会签署日(2007-11-13)、股权登记日(2007-11-27)、现场登记日(2007-11-28)、网络投票日()、召开日(2007-11-28)

议题:

（1）审议公司与柯达公司及其他方签署的“终止协议”；
（2）审议公司与柯达公司签署的“经修改和重述的许可协议”；
（3）审议公司与柯达公司签署的“原材料供应与生产线维护协议”；
（4）审议7％股份转让后的“公司章程修正案”；
（5）审议20％股份转让后的“公司章程修正案”；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司三届十六次董事会决议暨召开2007 年度第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6 号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-26)、董事会签署日(2007-07-26)、股权登记日(2007-08-14)、现场登记日(2007-08-15)、网络投票日()、召开日(2007-08-15)

议题:

（1）、审议关于董事会换届选举的议案
（2）、审议关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司董事会决议暨召开2006年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日()、召开日(2007-04-09)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度财务报告审计机构的议案；
7、审议公司2007年度日常关联交易事项中的部分相关事项。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司董事会决议暨召开公司2006年度第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-06)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日()、召开日(2006-12-21)

议题:

审议关于不再续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构，同时聘任中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 乐凯胶片股份有限公司董事会决议暨召开2005年度股东大会的通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省保定市乐凯南大街6号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-04-27)、网络投票日()、召开日(2006-04-27)

议题:

（1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议2005年度监事会工作报告；
（3）审议2005年度财务决算报告；
（4）审议2005年度利润分配预案；
（5）审议2005年度报告及其摘要；
（6）审议关于续聘河北华安会计师事务所为公司2006年度财务报告审计机构的议案；
（7）审议关于修订公司章程部分条款的议案；
（8）审议公司2006年度日常关联交易事项中的部分相关事项。

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