汇金股份300368股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于补选闫君霞女士为公司非独立董事的议案》
2、《关于补选王涛先生为公司独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-21)、召开日()

议题:

1、《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权被动形成关联担保的议案》
3、《关于签订<债权债务抵偿协议>暨关联交易的议案》
4、《关于签订<债务代偿协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
7、《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
8、《关于控股股东为公司提供借款、担保及公司向控股股东提供基于公司自身债务产生的反担保暨关联交易的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-14)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于公开挂牌转让重庆云兴网晟科技有限公司51%股权并进行信息正式披露的议案》
2、《关于转让控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司51%股权后被动形成关联担保的议案》
3、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于公司与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议〉(修订稿)的议案》
9、《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
10、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会批准认购对象免于以要约方式增持股份的议案》
13、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、《关于与重庆云兴网晟科技有限公司原股东签署<股权收购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
7、《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》
8、《关于为全资子公司河北汇金机电有限公司提供担保的议案》
9、《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供借款及担保暨关联交易的议案》
10、《关于公司2023年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
11、《关于公司2023年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
12、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-03)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-13)、董事会签署日(2022-11-14)、股权登记日(2022-11-23)、现场登记日(2022-11-24)、网络投票日(2022-11-29)、召开日(2022-11-24)

议题:

1、《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
4、《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-18)、现场登记日(2022-07-19)、网络投票日(2022-07-21)、召开日(2022-07-19)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》 5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司会计估计变更的议案》 7、《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》 8、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 9、《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司及其子公司提供担保的议案》 10、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》 11、《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》 12、《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司提供担保的议案》 13、《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》 14、《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》 15、《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》 16、《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案》 17、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 18、《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-19)、董事会签署日(2022-01-20)、股权登记日(2022-01-26)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、审议《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
2、审议《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
3、审议《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-18)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-10-28)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-03)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、审议《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-08)、董事会签署日(2021-10-09)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-25)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、审议《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
5、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-17)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司的全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河北汇金集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金集团股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
7、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司提供担保的议案》
9、《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》
10、《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》
12、《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-19)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-03)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于为子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供担保的议案》
2、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-23)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于变更公司全称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司增加担保额度的议案》
2、《关于应收账款转让暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-02)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-02)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司增加担保额度的议案》
4、《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保增加担保额度暨关联交易的议案》
5、《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-30)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-15)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于核实公司第一期员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
7、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司提供担保的议案》
9、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
10、《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
11、《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》
12、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
13、《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
14、《关于放弃控股子公司安徽融易达科技有限公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》
15、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
16、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案》
18、《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
19、《关于2020年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2019年第9次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-10)、召开日(2019-11-06)

议题:

1、《关于预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-24)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-24)

议题:

1、《关于向控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供借款暨关联交易的议案》
2、《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于河北汇金机电股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-24)、董事会签署日(2019-06-25)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-08)

议题:

1、《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购青岛维恒国际供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购河北兆弘贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》
3、《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购山西鑫同久工贸有限公司60%股权暨关联交易的议案》
4、《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司收购深圳市维恒国际供应链管理有限公司60%股权暨关联交易的议案》
5、《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
6、《关于预计日常关联交易的议案》
7、《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》
8、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
9、《关于为控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-07)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-19)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-19)

议题:

1.00《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销增加担保额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-28)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-06-02)、召开日(2019-05-29)

议题:

1、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7、《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司提供担保的议案》
8、《关于为控股子公司南京亚润科技有限公司提供担保的议案》
9、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
10、《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
11、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
13、《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
14、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
15、《关于增加公司经营范围的议案》
16、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-02)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》;
3、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-27)、召开日(2019-01-23)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-20)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于变更股东增持承诺主体的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-16)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-27)、现场登记日(2018-11-28)、网络投票日(2018-12-02)、召开日(2018-11-28)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于拟出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易的议案》
3、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
4、《关于变更公司注册资本的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-07)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-07)

议题:

1、《关于拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于终止2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-30)、股权登记日(2018-06-08)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-14)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》;
2、《关于向控股股东增加借款暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北汇金机电股份有限公司2016年度股东大会

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-13)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-26)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-26)

议题:

1.《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》2.《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6.《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》7.《关于为子公司前海汇金提供担保的议案》
8.《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
9.《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
10.《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
11.《关于2018年度董事薪酬方案的议案》
12.《关于2018年度监事薪酬方案的议案》
13.《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
14.《关于公司注册资本变更的议案》
15.《关于增加公司经营范围的议案》
16.《关于修改<公司章程>的议案》
17.《关于深圳市北辰德科技股份有限公司2017年度业绩承诺未实现情况的议案》
18.《关于定向回购北辰德股东彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》
19.《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购、注销相关事宜的议案》
20.《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司51%股权及债权转让暨关联交易的议案》
21、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-25)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-03)

议题:

1、《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、《关于收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的议案》;
2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》;
3、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室。

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、《关于为控股子公司上海棠棣信息科技股份有限公司提供担保的议案》 ;
2、《关于变更上海棠棣信息科技股份有限公司原股东业绩承诺补偿方式暨将股份补偿变更为现金补偿的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北汇金机电股份有限公司2016年度股东大会

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-03)

议题:

1、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》;
7、《关于控股子公司房屋租赁暨关联交易的议案》;
8、《关于对子公司提供担保的议案》;
9、《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》;
10、《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》;
11、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》;
12、《关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案》;
13、《关于调整公司董事年度津贴的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项表决)
2、《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-28)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-10)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-15)、召开日(2017-01-11)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-16)、召开日(2016-08-12)

议题:

1、《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于河北汇金机电股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于河北汇金机电股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议
案》
4、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
5、《关于对控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的》;
2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的》;
3、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的》;
4、《关于公司 2015 年度财务决算报告的》;
5、《关于公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的》;
6、《关于修订<公司章程>的》;
7、《关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的》;
8、《关于聘任公司 2016 年度财务审计机构的》;
9、《关于公司向金融机构申请银行授信的》;
10、《关于对子公司提供担保的》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-04)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
议案5《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案6《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案7《关于制定公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》
议案8《关于提供委托贷款的议案》
议案9《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关承诺的议案》
议案10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-08)

议题:

议案 1 《关于河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案 2 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案 3 《关于审议<河北汇金机电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要(修订稿)的议案>
议案 4 《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
议案 5 《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
议案 6 《关于公司与相关交易对象签署附生效条件的<非公开发行A 股股份认购协议书>的议案》
议案 7 《关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案》
议案 8 《关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审阅报告、审计报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》
议案 9 《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
议案 10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》
议案 11《关于本次重大资产重组不构成<重组管理办法>第十三条规定的借壳上市情形的议案》
议案12 《关于本次重大资产重组符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案 13 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案 14 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案 15 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209 号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-10)、召开日(2015-05-07)

议题:

1.《关于公司2014 年年度报告全文及摘要的议案》
2.《关于公司2014 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司2014 年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司2014 年度财务决算报告的议案》
5.《关于公司2014 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
6.《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7.《关于聘任公司2015 年度财务审计机构的议案》
8.《关于公司董事、监事2015 年度薪酬的议案》
9.《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案 11《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
13.《关于对子公司提供担保的议案》
14.《关于上海棠棣信息科技有限公司在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让的议案》
15.《关于公司向金融机构申请银行授信的议案》
16.《关于补选公司监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-27)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-09)

议题:

议案 1《关于补选公司独立董事的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司2号楼3层大会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-28)、现场登记日(2014-10-30)、网络投票日(2014-11-02)、召开日(2014-10-30)

议题:

1《关于增加公司经营范围的议案》
2《关于修订<河北汇金机电股份有限公司章程>的议案>
3《关于收购上海棠棣信息科技有限公司并对其增资的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209号河北汇金机电股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1.审议《关于修订<河北汇金机电股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北汇金机电股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新区湘江道209 号河北汇金机电股份有限公司3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-02)、董事会签署日(2014-04-03)、股权登记日(2014-04-18)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日()、召开日(2014-04-21)

议题:

1.审议《公司2013年度董事会工作报告》
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》
3.审议《关于公司2013年度财务报告(含决算)的议案》
4.审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5.审议《公司2013年年度报告全文及摘要》
6.审议《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》
7.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.审议《关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案》

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