华北制药600812股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-26)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告全文及摘要
4、公司财务预决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于公司担保事宜的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案
9、关于聘任2024年度审计机构的议案
10、关于拟注册发行短期融资券及中期票据的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-08)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案
2、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-12)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告全文及摘要
4、公司财务预决算报告
5、2022年度利润分配预案
6、关于公司担保事宜的议案
7、关于聘任2023年度审计机构的议案
8、2022年度内部控制评价报告
9、关于《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》的议案
10、关于修订《担保管理办法》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-11)、董事会签署日(2023-03-11)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于选举公司第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号华北制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-09-28)、现场登记日(2022-10-09)、网络投票日(2022-10-12)、召开日(2022-10-09)

议题:

1、关于确认财务类日常关联交易额度的议案
2、关于公司日常关联交易的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号华北制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告全文及摘要
4、公司财务预决算报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于公司担保事宜的议案
7、关于确认财务类日常关联交易额度的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于聘任2022年度审计机构的议案
10、2021年度内部控制评价报告

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号华北制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于增补第十届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告全文及摘要
4、财务预决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、关于公司担保事宜的议案
7、关于日常关联交易的议案
8、关于聘任2021年度审计机构的议案
9关于确认2020年度融资总额的议案
10、关于确认2020年度日常关联交易额度的议案
11、2020年度内部控制评价报告
12、关于修订《公司章程》部分条款的议案
13、关于延长公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”股东大会决议有效期的议案
14、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”相关事宜的有效期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于增补第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-09)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-09)

议题:

1、关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案 2、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 4、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案 5、关于与华药集团签署《附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议补充协议》及《业绩承诺与补偿协议》的议案 6、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组及第十三条规定的重组上市的议案 7、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案 9、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案 10、关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案 11、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 12、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案 13、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 14、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案 15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案 16、关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-08)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、2019年年度董事会工作报告
2、2019年年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文及摘要
4、公司财务预决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于公司担保事宜的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于聘任2020年度审计机构的议案
9、关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告全文及摘要
4、公司财务预决算报告
5、2018年度利润分配预案
6、关于公司担保事宜的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于聘任2019年度审计机构的议案
9、关于注册发行短期融资券的议案
10、关于选举董事的议案
11、关于选举独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-19)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-19)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告全文及摘要
4、公司财务预决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于公司担保事宜的议案
7、关于向子公司提供委托贷款额度的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于聘任2018年度审计机构的议案
10、未来三年股东回报规划(2018年-2020年)
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-21)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-05)、召开日(2018-01-02)

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路388号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-23)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年年度报告全文及摘要
4公司财务预决算报告
52016年度利润分配方案
6关于公司担保事宜的议案
7关于公司日常关联交易的议案
8关于聘任2017年度审计机构的议案
9.00关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-09)、召开日(2016-12-06)

议题:

1.00 关于选举董事候选人的议案
2 关于发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-09)

议题:

12015年度董事会工作报告22015年度监事会工作报告32015年年度报告全文及摘要42015年度财务预决算报告52015年度利润分配预案6关于公司2016年度担保事宜的议案7关于公司日常关联交易的议案8关于聘任2016年度审计机构的议案9关于公司符合公开发行公司债券条件的议案10关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案11关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司法定代表人全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-22)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市和平东路388号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、关于增补公司非职工监事的议案
4、2014年年度报告
5、公司财务预决算报告
6、2014年度利润分配方案
7、关于2015年度公司担保事宜的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于聘任2015年度审计机构的议案
10、公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)
11、关于修改经营范围的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-08)、董事会签署日(2014-12-09)、股权登记日(2014-12-16)、现场登记日(2014-12-18)、网络投票日(2014-12-24)、召开日(2014-12-18)

议题:

1、关于增补及更换独立董事的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《公司章程》部分条款的议案
4、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-24)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-24)

议题:

1、审议公司2013年度董事会工作报告
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年年度报告全文及摘要
4、审议公司2013年度财务决算报告
5、审议公司2013 年度利润分配预案
6、审议公司2014 年度担保事宜的议案
7、审议公司日常关联交易的议案
8、审议关于聘任2014年度审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-17)、董事会签署日(2013-07-18)、股权登记日(2013-07-26)、现场登记日(2013-07-30)、网络投票日(2013-08-02)、召开日(2013-07-30)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
(二)逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
(三)审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
(四)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)审议《关于签署<华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
(七)审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(八)审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
(九)审议《关于批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-14)、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、公司2012年年度报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、关于聘任2013年度审计机构的议案
7、关于公司日常关联交易的议案
8、关于2013年度公司担保事宜的议案
9、公司2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

1、关于发行公司短期融资券的议案
2、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
3、关于董事会换届选举的议案
4、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-06-19)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年年度报告
4、关于2011 年度财务决算的议案
5、关于2011 年度利润分配的预案
6、关于2012 年度公司担保事宜的议案
7、关于续聘中天运会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、公司募集资金管理办法
10、关于修订《公司章程》中部分条款的议案
11、关于公司未来三年的股东汇报规划

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司所在地会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-24)、股权登记日(2011-11-01)、现场登记日(2011-11-03)、网络投票日(2011-11-09)、召开日(2011-11-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于签署<华北制药股份有限公司与冀中能源集团有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
9、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准免除冀中能源集团有限责任公司履行要约收购义务的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-27)、董事会签署日(2011-07-28)、股权登记日(2011-08-05)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日()、召开日(2011-08-08)

议题:

关于公司日常关联交易的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-30)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年年度报告
4、2010年度财务决算报告
5、2010年度利润分配的预案
6、关于聘用2011年度财务审计机构的议案
7、关于公司担保事宜的议案
8、关于公司日常关联交易的议案
9、关于修改《公司章程》中经营范围的议案
10、《关于发行公司中期票据的方案》
11、《关于公司董事变更的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-07)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-22)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、2009年度董事会工作报告。
2、2009年度监事会工作报告。
3、关于2009年度财务决算的议案。
4、关于2009年度利润分配的预案。
5、关于聘用2010年度财务审计机构的议案。
6、关于2010年度公司担保事宜。
7、关于公司日常关联交易的议案。
8、关于修改《公司章程》中经营范围的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-23)、网络投票日()、召开日(2010-02-23)

议题:

1、关于吸收合并下属四家全资子公司的议案
2、关于修改《公司章程》经营范围的议案

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-22)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、关于会计估计变更的议案
2、关于计提资产减值准备的议案
3、关于会计差错更正的议案
4、关于调整年初预计日常关联交易额度的议案
5、关于收购华药集团所持凯瑞特公司70%股权的议案
6、关于修改《公司章程》中经营范围的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-15)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-26)、网络投票日()、召开日(2009-08-26)

议题:

1、关于公司董事会提前换届的议案
2、关于公司董事会换届选举的议案
3、关于公司监事会提前换届的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-27)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-06)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、召开日(2009-08-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
4、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、召开日(2009-05-21)

议题:

1、关于拟受让华药集团所持新药公司股权的议案
2、2008年度董事会工作报告
3、2008年度监事会工作报告
4、2008年度财务决算报告
5、2008年度利润分配预案
6、关于续聘中天运会计师事务所为2009 年度会计审计单位的议案
7、关于2009 年度公司担保事宜
8、关于公司 2008 年度实际发生及 2009 年度预计发生日常关联交易的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-18)、董事会签署日(2009-03-20)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-02)、网络投票日()、召开日(2009-04-02)

议题:

1、关于公司与荷兰帝斯曼公司战略合作暨资产重组的议案。
2、关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-05)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-18)、网络投票日(2008-11-21)、召开日(2008-11-18)

议题:

关于调整公司本次非公开发行股票发行价格和数量的议案
1、发行价格
2、发行数量

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-13)、董事会签署日(2008-08-16)、股权登记日(2008-08-21)、现场登记日(2008-08-26)、网络投票日(2008-09-01)、召开日(2008-08-26)

议题:

1、关于调整公司中部分内容的议案
（1）发行数量
（2）发行价格和定价依据
（3）募集资金用途
（4）本次非公开发行股票的有效期限
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
3、关于公司董事会换届选举的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-29)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-30)、现场登记日(2008-05-05)、网络投票日()、召开日(2008-05-05)

议题:

1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年度财务决算报告
4、2007年度利润分配预案
5、关于聘用2008年度财务审计机构的议案
6、关于2008年度日常关联交易的议案
7、关于2008年度公司担保事宜
8、关于公司迁建改造初步方案的议案
9、关于董事变更的议案
10、关于公司董事薪酬的议案

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-30)、董事会签署日(2007-12-01)、股权登记日(2007-12-11)、现场登记日(2007-12-13)、网络投票日(2007-12-19)、召开日(2007-12-13)

议题:

1、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案
2、关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
3、关于公司2007 年非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）发行方式；
（5）发行价格和定价依据；
（6）募集资金用途；
（7）关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案；
（8）本次非公开发行股票的有效期限。
4、本次募集资金使用的可行性报告
5、关于独占使用华北制药集团新药研究开发有限责任公司培养基级白蛋白技术并支付相应费用的议案
6、授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
7、关于更换2007年度会计审计单位的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-19)、现场登记日(2007-06-21)、网络投票日()、召开日(2007-06-21)

议题:

1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度财务决算报告
4、2006年度利润分配预案
5、关于聘任2007年度财务审计机构的议案
6、关于2007年度公司担保事宜
7、关于2007年度关联交易的议案
8、关于董事变更事宜
9、《公司担保管理办法》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-31)、董事会签署日(2007-01-06)、股权登记日(2007-01-19)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

　　1、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案；
　　2、关于修订公司《董事会议事规则》的提案；
　　3、关于修订公司《监事会议事规则》的提案；
　　4、关于修订公司《关联交易管理制度》的提案；
　　5、关于公司《募集资金管理办法》的提案；
　　6、关于拟为邯郸钢铁集团有限责任公司提供2亿元担保的议案；
　　7、关于为华药集团公司承接销售公司对工行的1.72亿元贷款提供担保的提案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-05)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-27)、现场登记日(2006-08-01)、网络投票日()、召开日(2006-08-01)

议题:

1．关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市华北制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-06)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-27)、现场登记日(2006-08-01)、网络投票日(2006-08-03)、召开日(2006-08-01)

议题:

审议《华北制药股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市本公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日()、召开日(2006-06-14)

议题:

1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、关于聘任2006年度财务审计机构的议案；
6、关于2006年度日常关联交易的议案；
7、关于2006年度公司对外担保的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于公司董事变更的议案。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开２００５年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市华北大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-18)、董事会签署日(2005-08-20)、股权登记日(2005-09-12)、现场登记日(2005-09-14)、网络投票日()、召开日(2005-09-14)

议题:

１、关于修改《公司章程》的议案；
２、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
３、关于修订《董事会议事规则》的议案；
４、关于修订《监事会议事规则》的议案；
５、关于修订《关联交易管理制度》的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 华北制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省石家庄市华北大厦会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-28)、董事会签署日(2005-02-01)、股权登记日(2005-02-25)、现场登记日(2005-02-28)、网络投票日()、召开日(2005-02-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案。

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