紫光国微002049股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2025-01-02)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-07)、召开日()

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-25)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-05)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层紫光国芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-20)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-08-03)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-08-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案-选举非独立董事》
2、《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西楼15层紫光国芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告及摘要》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座西区15层紫光国芯微电子股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-08)、董事会签署日(2022-11-08)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-22)、网络投票日(2022-11-23)、召开日(2022-11-22)

议题:

1、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
3、《关于变更注册资本、注册地址和修改<公司章程>的议案》
4、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-29)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-09)、现场登记日(2022-08-12)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-12)

议题:

1、《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告及摘要》
6、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告及摘要》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
11、《关于终止为参股子公司提供关联担保的议案》
12、《关于与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-15)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告>的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于<可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》
11、《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-10)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-24)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-24)

议题:

1、《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
3、《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-09)、董事会签署日(2020-07-09)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2、《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于为参股项目公司提供关联担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-06)、董事会签署日(2020-05-06)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《2019年度财务决算报告》
2、《2019年度利润分配预案》
3、《2019年度董事会工作报告》
4、《2019年度监事会工作报告》
5、《2019年年度报告及摘要》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于董事会换届选举的议案-选举非独立董事》(采用累积投票制)
8、《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》(采用累积投票制)
9、《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制)
10、《关于调整独立董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-23)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-11)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-11)

议题:

1、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2、《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》 2、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 3、《关于公司本次交易构成关联交易的议案》 4、《关于<紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》 5、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》 6、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 7、《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》 8、《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》 9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 10、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 12、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 13、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》 14、《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》 16、《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、《关于与关联方联合投标土地暨关联交易的议案》
2、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于全资子公司对外担保的议案》;
2、《关于部分独立董事变更的议案》;
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、《2018年度财务决算报告》
2、《2018年度利润分配预案》
3、《2018年度董事会工作报告》
4、《2018年度监事会工作报告》
5、《2018年年度报告及摘要》
6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯微电子股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》;
2、《关于子公司对外担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 紫光国芯股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年年度报告及摘要》 4、《2017年度财务决算报告》 5、《2017年度利润分配预案》 6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》 7、《关于公司名称变更并修改<公司章程>的议案》 8、《关于子公司增资暨关联交易的议案》 9、《关于补选公司第六届董事会董事的议案》 10、《关于修改<公司章程>的议案》 11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》 13、《关于补选李明为紫光国芯第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-25)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、《关于公司发行公司债券方案的议案》;
3、《关于本次发行公司债券授权事项的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-04)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 紫光国芯股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-04-11)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-17)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年年度报告及摘要》;
4、《2016年度财务决算报告》;
5、《2016年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 紫光国芯股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-22)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-22)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于调整独立董事津贴及确定外部监事、职工代表监事津贴的议案》
4、《关于收购西安紫光国芯24%股权的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-21)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-01)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年年度报告及摘要》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《2015年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》;
8、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》;
9、《关于调整公司董事会、监事会设置并修改<公司章程>的议案》;
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-14)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议《关于公司名称变更的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
3、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》;
4、审议《关于撤回公司2015年非公开发行A股股票申请文件的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-06)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-20)、网络投票日(2015-11-22)、召开日(2015-11-20)

议题:

1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告及摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》;
8、《关于部分独立董事变更的议案》;
9、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-30)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 发行价格及定价原则
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金数额和用途
2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于<公司未来三年( 2015年-2017年)股东回报规划>的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-08)、董事会签署日(2014-08-08)、股权登记日(2014-08-21)、现场登记日(2014-08-25)、网络投票日(2014-08-25)、召开日(2014-08-25)

议题:

1、《关于收购成都国微科技有限公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场D座15层

重要日期: 首次公告(2014-04-04)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-23)、现场登记日(2014-04-25)、网络投票日()、召开日(2014-04-25)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》;
2、《2013年度监事会工作报告》;
3、《2013年年度报告及摘要》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配预案》;
6、《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 司办公楼四楼会议室(河北省玉田县无终西街3129号)

重要日期: 首次公告(2013-10-12)、董事会签署日(2013-10-12)、股权登记日(2013-10-25)、现场登记日(2013-10-29)、网络投票日()、召开日(2013-10-29)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于监事会换届选举的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室(河北省玉田县无终西街3129号)

重要日期: 首次公告(2013-06-29)、董事会签署日(2013-06-29)、股权登记日(2013-07-11)、现场登记日(2013-07-15)、网络投票日()、召开日(2013-07-15)

议题:

1、《关于部分独立董事变更的议案》;
2、《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室(河北省玉田县无终西街3129号)

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日()、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《2012 年度董事会工作报告》;
2、《2012 年度监事会工作报告》;
3、《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》;
4、《2012 年度财务决算报告》;
5、《2012 年度利润分配预案》;
6、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》;
7、《关于改选公司第四届董事会董事的议案》;(采用累积投票制);
7.1 选举黄学良为第四届董事会董事
7.2 选举祝昌华为第四届董事会董事
8、《关于增补曹阳先生为公司独立董事的议案》;
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 同方国芯电子股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室(河北省玉田县无终西街3129号)

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日(2012-08-29)、召开日(2012-08-29)

议题:

1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》
3、《关于<同方国芯电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》
5、《关于公司与国微电子股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
6、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<利润补偿框架协议>的议案》
7、《关于公司与国微电子股东签署附生效条件的<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》
8、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
10、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2012年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-17)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-31)、网络投票日()、召开日(2012-05-31)

议题:

1、《关于公司名称变更的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于申请增加银行授信额度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-28)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2011-12-29)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日(2012-01-15)、召开日(2012-01-13)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2011-02-16)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-03-03)、现场登记日(2011-03-07)、网络投票日()、召开日(2011-03-07)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2011年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2011-01-08)、董事会签署日(2011-01-08)、股权登记日(2011-01-18)、现场登记日(2011-01-23)、网络投票日(2011-01-23)、召开日(2011-01-23)

议题:

1、《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3、《关于<唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
4、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》；
5、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<非公开发行股票购买资产之补充协议>的议案》；
7、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》；
8、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<利润补偿补充协议>的议案》；
9、《关于提请公司股东大会批准同方股份有限公司及其一致行动人北京清晶微科技有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2010年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2010-10-14)、董事会签署日(2010-10-14)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-28)、网络投票日()、召开日(2010-10-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第四届董事会非独立董事
（1）选举陆致成先生为董事
（2）选举赵维健先生为董事
（3）选举孙岷先生为董事
（4）选举潘晋先生为董事
（5）选举段立先生为董事
（6）选举阎立群先生为董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
（1）选举王震先生为独立董事
（2）选举崔树军先生为独立董事
（3）选举陈新先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举刘卫东先生为第四届监事会监事
（2）选举吴行军先生为第四届监事会监事
（3）选举孟令富先生为第四届监事会监事

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2010-02-27)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2009年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2009-04-24)、董事会签署日(2009-04-24)、股权登记日(2009-05-06)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日(2009-05-11)、召开日(2009-05-11)

议题:

1、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-10)、股权登记日(2009-04-23)、现场登记日(2009-04-29)、网络投票日()、召开日(2009-04-29)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2009 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2009-02-06)、董事会签署日(2009-02-07)、股权登记日(2009-02-18)、现场登记日(2009-02-23)、网络投票日()、召开日(2009-02-23)

议题:

1、审议《关于提请选举陈新先生为独立董事的议案》

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2008年第4次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2008-11-06)、董事会签署日(2008-11-06)、股权登记日(2008-11-17)、现场登记日(2008-11-20)、网络投票日(2008-11-20)、召开日(2008-11-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关联交易管理制度》
5、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2008年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-11)、网络投票日()、召开日(2008-09-11)

议题:

1、审议《公司2008 年半年度资本公积金转增股本预案》；
2、审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2008年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2008-07-11)、董事会签署日(2008-07-12)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-27)、网络投票日()、召开日(2008-07-27)

议题:

审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2008年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日(2008-05-13)、召开日(2008-05-13)

议题:

审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-24)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日()、召开日(2008-04-28)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2007年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北省玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-24)、网络投票日(2007-10-24)、召开日(2007-10-24)

议题:

1、《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2007年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2007-08-27)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-13)、网络投票日()、召开日(2007-09-13)

议题:

1、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制度）
（1）王晓东
（2）郭宏宇
（3）张怀方
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会议事规则》的议案；
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案（2007年8月修订）。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2007年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2007-08-04)、董事会签署日(2007-08-04)、股权登记日(2007-08-20)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日()、召开日(2007-08-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制度）
（1）阎永江
（2）孟令富
（3）毕立新
（4）吴捷
（5）张立强
（6）阎立群
（7）王震
（8）崔树军
（9）黄显核

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-06)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-26)、网络投票日(2007-04-26)、召开日(2007-04-26)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
8、《关于增补崔树军先生为公司独立董事的议案》；
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼一楼会议室（河北玉田县无终西街3129号）

重要日期: 首次公告(2006-08-22)、董事会签署日(2006-08-23)、股权登记日(2006-09-01)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日(2006-09-07)、召开日(2006-09-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》，该议案包括以下9个分项内容；
A、发行股票的种类和面值
B、发行数量
C、发行对象和向原股东配售的安排
D、锁定期
E、定价方式
F、发行方式及发行时间
G、本次发行募集资金用途
H、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
I、本次发行决议有效期限
3、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、关于修订《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司董事会关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北玉田县无终西街3129号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-07)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-04-28)、现场登记日(2006-05-08)、网络投票日()、召开日(2006-05-08)

议题:

（1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（7）审议《关于增补王震先生为公司独立董事的议案》。
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（10）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
（11）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（12）审议《关于制定公司独立董事工作细则的议案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省玉田县无终西街3129号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-19)、股权登记日(2005-10-14)、现场登记日(2005-10-27)、网络投票日(2005-10-24)、召开日(2005-10-27)

议题:

《公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 唐山晶源裕丰电子股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省玉田县无终西街3129号公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-09)、董事会签署日(2005-08-11)、股权登记日(2005-09-08)、现场登记日(2005-09-11)、网络投票日()、召开日(2005-09-11)

议题:

审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。

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