越剑智能603095股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号浙江越剑智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-13)、董事会签署日(2024-04-13)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于确定公司董事2023年度薪酬的议案》
9、《关于确定公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》
10、《关于确定公司监事2023年度薪酬的议案》
11、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号浙江越剑智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-14)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-29)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
3、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
4、关于变更会计师事务所的议案
5、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
6、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
7、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号浙江越剑智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-01)、网络投票日(2023-09-04)、召开日(2023-09-01)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号浙江越剑智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
10、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号浙江越剑智能装备股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、关于公司2021年度利润分配预案的议案
7、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
12、关于确定公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-12)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
10、关于确定公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-16)、网络投票日(2020-10-19)、召开日(2020-10-16)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江越剑智能装备股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道越剑大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案

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