晶方科技603005股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号苏州晶方半导体科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年财务决算报告的议案
4、关于2023年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司2023年关联交易执行情况的议案
7、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2024年关联交易预计情况的议案
9、关于公司2024远期结售汇业务的议案
10、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于续聘内部控制审计机构的议案
14、关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案
15、关于回购注销已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案
16、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号苏州晶方半导体科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号苏州晶方半导体科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年财务决算报告的议案
4、关于2022年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司2022年关联交易执行情况的议案
7、关于2022年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2023年关联交易预计情况的议案
9、关于公司2023年远期结售汇业务的议案
10、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于续聘内部控制审计机构的议案
14、关于回购注销部分激励对象已获授未解锁及2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案
15、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号苏州晶方半导体科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-28)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-04)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号苏州晶方半导体科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-17)、董事会签署日(2022-12-17)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号苏州晶方半导体科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号苏州晶方半导体科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
2、关于修订公司相关制度的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号苏州晶方半导体科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年财务决算报告的议案
4、关于2021年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年关联交易执行情况的议案
7、关于2021年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司独立董事津贴的议案
9、关于公司2022年关联交易预计情况的议案
10、关于公司2022年远期结售汇业务的议案
11、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
12、关于向银行申请综合授信额度的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于续聘内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-13)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于公司2021年限制性股票激励计划实施考管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于购买资产暨关联交易的议案
5、关于产业投资基金变更合伙人的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-27)、董事会签署日(2021-03-27)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年财务决算报告的议案
4、关于2020年度报告及其摘要的议案
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、关于公司2020年关联交易执行情况的议案
7、关于2020年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2021年关联交易预计情况的议案
9、关于公司2021年远期结售汇业务的议案
10、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于续聘内部控制审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-06)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-08)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-24)、董事会签署日(2020-12-24)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年财务决算报告的议案
4、关于2019年度报告及其摘要的议案
5、关于2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司2019年关联交易执行情况的议案
7、关于2019年度董事、监事薪酬的议案
8、关于公司2020年关联交易预计情况的议案
9、关于公司2020年远期结售汇业务的议案
10、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于续聘内部控制审计机构的议案
14、关于公司拟对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-07)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-19)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析(修订稿)的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
8、《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于修订<苏州晶方半导体科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-18)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-07)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年度财务决算报告的议案
4、关于2018年度报告及其摘要的议案
5、关于2018年度利润分配方案的议案
6、关于公司2018年日常关联交易执行情况的议案
7、关于公司2019年日常关联交易预计情况的议案
8、关于2018年度董事、监事薪酬的议案
9、关于公司2019年远期结售汇业务的议案
10、关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于续聘内部控制审计机构的议案
14、关于回购注销业绩不达标的已获授但尚未解锁的限制性股票及终止激励计划预留部分第二期实施方案的议案
15、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于公司拟发起设立基金的议案
2、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
3、关于选举公司董事的议案
4、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-23)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-25)

议题:

1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于2017年度财务决算报告的议案
4关于2017年度报告及其摘要的议案
5关于2017年度利润分配方案的议案
6关于公司2017年日常关联交易执行情况的议案
7关于公司2018年日常关联交易预计情况的议案
8关于2017年度董事、监事薪酬的议案
9关于公司2018年远期结售汇业务的议案
10关于以闲置自有资金购买理财产品的议案
11关于向银行申请综合授信额度的议案
12关于续聘会计师事务所的议案
13关于续聘内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-28)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于续聘内部控制审计机构的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-01)、董事会签署日(2017-04-01)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-20)

议题:

1关于2016年度董事会工作报告的议案
2关于2016年度监事会工作报告的议案
3关于2016年度财务决算报告的议案
4关于2016年度报告及其摘要的议案
5关于2016年度利润分配方案的议案
6关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案
7关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案
8关于2016年度董事、监事薪酬的议案
9关于公司2017年远期结售汇业务的议案
10关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州晶方半导体科技股份有限公司

重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-22)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-06)、网络投票日(2017-03-09)、召开日(2017-03-06)

议题:

1 关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-26)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-17)、召开日(2016-06-13)

议题:

1.关于选举董事的议案
2.关于选举独立董事的议案
3.关于选举监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-04-29)

议题:

关于2015年度董事会工作报告的议案
关于2015年度监事会工作报告的议案
关于2015年财务决算报告的议案
关于2015年度报告及其摘要的议案
关于2015年度利润分配方案的议案
关于公司2015年日常关联交易执行情况的议案
关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案
关于续聘会计师事务所的议案
关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内部控制审计机构的议案
关于12英寸硅通孔工艺国产集成电路制造关键设备与材料量产应用工程项目实施情况的议案
关于2015年度董事、监事薪酬的议案
关于公司2016年远期结售汇业务的议案
关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案
关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-13)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-04-29)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年财务决算报告的议案
4、关于2014年度报告及其摘要的议案
5、关于2014年度内部控制自我评价报告的议案
6、关于2014年度利润分配方案的议案
7、关于公司2014年关联交易执行情况的议案
8、关于公司2015年关联交易预计情况的议案
9、关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于独立董事津贴的议案
12、关于2014年度董事、监事薪酬的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于选举监事的议案
15、关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案
16、关于向银行申请综合授信额度的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区汀兰巷29号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-16)、股权登记日(2014-09-25)、现场登记日(2014-09-29)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-09-29)

议题:

1《关于调整公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》
2《关于公司参与竞拍智瑞达科技(苏州)有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子(苏州)有限公司全部固定资产的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司参与竞拍智瑞达科技(苏州)有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子(苏州)有限公司全部固定资产的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏州晶方半导体科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州工业园区汀兰巷29号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-22)、召开日(2014-04-18)

议题:

1 《关于2013 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2013 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2013 年财务决算报告的议案》
4 《关于公司2013 年度报告及其摘要的议案》
5 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
6 《关于公司2013 年度利润分配方案的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于制定公司委托理财管理制度的议案》
9 《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
10 《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
11 《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
12 《关于修订公司信息披露制度的议案》
13 《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》
14 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
15 《关于聘任公司独立董事的议案》
16 《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
17 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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