福成股份600965股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告全文及其摘要
5、关于公司第八届董事、监事薪酬津贴方案的议案
6、公司2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2023年度利润分配的预案
8、关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9、关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
10、关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
11、关于修订<公司章程>的议案
12、关于向子公司提供担保额度的议案
13、关于公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号河北福成五丰食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文及其摘要
5、公司2022年度内部控制评价报告
6、公司独立董事2022年度述职报告
7、董事会审计委员会2022年度履职情况报告
8、公司2023年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2022年度利润分配的预案
10、关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
12、关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
13、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号河北福成五丰食品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及其摘要
5、公司2021年度内部控制评价报告
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、董事会审计委员会2021年度履职情况报告
8、公司2022年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2021年度利润分配的预案
10、关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
12、关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
13、关于变更公司注册地址的议案
14、关于修改公司章程的议案
15、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
16、关于独立董事会换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
17、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-29)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-10)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-10)

议题:

1、关于变更公司经营范围的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号公司新会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告全文及其摘要
5、公司独立董事2020年度述职报告
6、董事会审计委员会2020年度履职情况报告
7、公司2020年度内部控制评价报告
8、公司2021年度日常关联交易预计的议案
9、关于公司2020年度利润分配的预案
10、关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11、关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
12、关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
13、关于福成和辉产业并购基金不再延期的议案
14、关于出售闲置土地资产暨关联交易的议案
15、关于董事辞职及补选一名董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-03)、股权登记日(2020-07-13)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案
2、关于公司第一期员工持股计划(草案)(2020年修订稿)及其摘要的议案
3、关于公司第一期员工持股计划管理办法(2020年修订稿)的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告全文及其摘要
5、公司2019年度内部控制评价报告
6、公司2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2019年度利润分配的预案
8、关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9、关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
10、关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
11、关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案
12、关于投资设立房地产公司的议案
13、关于变更公司经营范围的议案
14、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-15)、网络投票日(2019-08-16)、召开日(2019-08-15)

议题:

1、关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
2.关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
3.关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
4.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度财务决算报告》
3《公司2018年年度报告全文及其摘要》
4《公司2018年度内部控制评价报告》
5《公司2019年度日常关联交易预计的议案》
6《关于公司2018年度利润分配的预案》
7《关于公司2019年度对外担保预计的议案》
8《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
10《关于变更公司经营范围的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《公司2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-17)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算报告》
4《公司2017年年度报告全文及其摘要》
5《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6《关于公司2017年度利润分配的预案》
7《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
8《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》
10《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-01)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-07)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-29)、网络投票日(2017-06-30)、召开日(2017-06-29)

议题:

1《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
2《关于<河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.关于参与设立福成和辉二期产业并购基金的议案
2.关于参与设立福成冠岳产业并购基金的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-11)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年年度报告全文及其摘要》
5《公司2017年度日常关联交易预计的议案》
6《关于公司2016年度利润分配的预案》
7《关于公司2017年度对外担保预计的议案》
8《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
9《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
11《关于董事辞职及补选一名董事的议案》
12《关于调整对产业并购基金出资额的议案》
13《关于修订<公司章程>的议案》
14《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-23)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》 2、《公司2015年度监事会工作报告》 3、《公司2015年度报告全文及正文》 4、《关于公司2015年度财务决算报告》 5、《关于公司2015年度利润分配的预案》 6、《公司2016年度日常关联交易预计的议案》 7、《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 8、《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》 9、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》 10、《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》累积投票议案 11、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案 12、关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案 13、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店四层第八会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

1.关于公司参与设立产业并购基金的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-13)

议题:

1审议《公司2014年度董事会工作报告》
2审议《公司2014年度监事会工作报告》
3审议听取《公司独立董事2014年度述职报告》
4审议《公司2014年度财务决算报告》
5审议《公司2014年度报告》及摘要
6审议《公司2014年度利润分配预案》
7审议《公司2014年度日常关联交易执行情况和预计2015年度日常关联交易》的议案
8审议2015年度公司向申请银行授信额度的议案
9审议聘请2015年度审计师及内控审计师事务所并确定其费用的议案
10审议《关于变更公司经营范围》的议案
11审议关于修订《公司章程》的议案
12审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街12号公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-12)、董事会签署日(2014-09-12)、股权登记日(2014-09-23)、现场登记日(2014-09-24)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-24)

议题:

1《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》
2《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
3《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的的审慎判断的议案》
4《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>的议案》
5《关于公司与认购人签署<关于三河灵山宝塔陵园有限公司盈利补偿协议>的议案》
6《关于本次交易构成关联交易的议案》
7《关于<河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
8《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
9《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
10《关于提请股东大会批准福成投资免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-10)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-10)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013 年度监事会工作报告》
3、审议《公司独立董事2013 年度述职报告》
4、审议《公司2013 年度财务决算报告》
5、审议《公司2013 年年度报告》及摘要
6、审议《公司2013 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7、审议《公司2013 年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》
9、审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》
10、审议《关于变更公司经营范围的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊经济技术开发区(京榆大街福成国际大酒店东侧)公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-06)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日(2013-06-21)、召开日(2013-06-18)

议题:

1《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》
2 《关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易方案的议案》
3《关于公司与认购人签署<发行股份购买资产协议>及其补充协议>的议案》
4 《关于公司与相关认购人签署<利润补偿协议>的议案》
5 《关于本次交易构成关联交易的议案》
6《关于<河北福成五丰食品股份有限公司发行股份购买资产之
重大资产重组暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
7《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组事宜的议案》
9《关于提请股东大会批准李福成、李高生、三河福生投资有限公司及其一致行动人三河福成投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日()、召开日(2013-04-15)

议题:

1 审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3 审议公司独立董事 2012年度述职报告
4 审议公司 2012 年度财务决算报告
5 审议公司 2012 年度报告及摘要
6 审议公司 2012 年度利润分配预案
7 审议公司日常关联交易的议案
8 审议关于向金融机构申请综合授信的议案
9 审议关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案
10 审议公司董事会换届选举的议案
11 审议公司监事会换届选举的议案
12 审议关于变更公司经营范围的议案
13 审议关于修订公司章程的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日()、召开日(2012-12-10)

议题:

1审议关于出售公司部分资产的议案 2审议关于迁建乳制品分公司的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊高新技术园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-14)、董事会签署日(2012-09-15)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-08)、网络投票日()、召开日(2012-10-08)

议题:

1 审议由于公司董事辞职，调整公司董事会人数及修改公司章程有关条款的议案
2 审议关于制定未来三年股东回报规划及修订公司章程有关条款的议案
3 审议关于修改公司章程的议案
4 审议关于公司由外商投资股份制企业变更为内资股份制企业的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊开发区本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-24)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、审议2011 年度报告及摘要
2、审议2011 年度董事会工作报告
3、审议2011 年度监事会工作报告
4、听取2011 年度独立董事述职报告
5、审议2011 年度决算报告
6、审议2011 年度利润分配预案
7、审议日常关联交易的议案
8、审议关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案
9、审议关于变更公司经营范围的议案
10、审议关于修订公司章程的议案
11、审议关于向金融机构申请综合授信的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊经济技术开发区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-12)、董事会签署日(2011-05-12)、股权登记日(2011-05-31)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日()、召开日(2011-05-31)

议题:

1 审议2010 年度董事会工作报告
2 审议2010 年度监事会工作报告
3 审议独立董事述职报告
4 审议2010 年度报告及摘要
5 审议《2010 年度财务决算报告》
6 审议2010 年度利润分配预案
7 审议公司肉类制品分公司火灾损失资产处置的议案
8 审议2011 年度日常关联交易计划的议案
9 审议聘请2011 年度财务审计师事务所、内控审计师事务所及其费用的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊经济技术开发区福成国际大酒店四楼第八会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-22)、董事会签署日(2010-07-22)、股权登记日(2010-07-30)、现场登记日(2010-08-02)、网络投票日()、召开日(2010-08-02)

议题:

1、肉类制品分公司重建方案
2、肉类制品分公司财产损失情况核查报告
3、公司经营范围变更暨公司章程修正案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊经济技术开发区福成国际大酒店

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-18)、网络投票日()、召开日(2010-04-18)

议题:

1 审议2009 年度董事会工作报告
2 审议2009 年度监事会工作报告
3 审议《2009 年度财务决算报告》
4 审议新一届董事会候选人的议案
5 审议新一届监事会候选人的议案
6 审议2009 年度报告及摘要
7 审议2009 年度利润分配预案
8 审议公司2010 年度与三河福成投资有限公司及其实际控制人和下属企业关联交易计划的议案
9 审议公司2010 年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案
10 审议续聘2010 年度审计机构的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店第八会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-31)、董事会签署日(2009-04-01)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5）审议《公司2008 年度报告及摘要》；
6）审议《公司2009 年度日常关联交易计划的议案》；
7）审议《修订公司章程的议案》；

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊开发区福成国际大酒店第八会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-03)、董事会签署日(2008-04-04)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日()、召开日(2008-04-23)

议题:

1）审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2）审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3）审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4）审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5）审议《公司2007 年度报告及摘要》；
6）审议《公司2008 年度关联交易计划的议案》；
7）审议《公司增加经营范围及修订公司章程的议案》；
8）审议《公司聘请2008 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊开发区福成名厨大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-06)、董事会签署日(2007-03-06)、股权登记日(2007-03-23)、现场登记日(2007-03-25)、网络投票日()、召开日(2007-03-25)

议题:

(1)、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)、审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)、审议选举新一届董事会候选人的议案；
(5)、审议选举新一届监事会候选人的议案；
(6)、审议《公司2006年度利润分配预案》；
(7)、审议募集资金使用情况专项审核报告的议案
(8)、审议聘请2007年度审计机构的议案；
(9)、审议《公司2006年度报告及摘要》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省三河市燕郊经济技术开发区福成名厨大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日(2006-06-13)、召开日(2006-06-07)

议题:

本次股权分置改革相关股东会议将审议《河北福成五丰食品股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2006年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福成名厨大酒店

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

（1）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》。
（2）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》。
（3）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》。
（4）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司监事会议事规则》。
（5）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省三河市燕郊开发区福成名厨大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-04-07)、现场登记日(2006-04-09)、网络投票日()、召开日(2006-04-09)

议题:

(1)、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)、审议《独立董事述职报告》；
(4)、审议《公司2005年度财务决算报告》；
(5)、审议《公司2006年度财务预算报告》；
(6)、审议《公司2005年度利润分配预案》；
(7)、审议《公司募集资金项目资金使用情况的议案》；
（8）、审议《关于向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国农业发展银行申请不超过1.5亿元流动资金贷款额度的议案》；
(9)、审议《关于公司2006年度与五丰行有限公司关联交易计划的议案》；
（10）、审议《公司2005年度报告及摘要》；
（11）、审议《关于变更监事会成员的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开2005年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2005-08-25)、董事会签署日(2005-08-25)、股权登记日(2005-09-19)、现场登记日(2005-09-20)、网络投票日()、召开日(2005-09-20)

议题:

关于调整公司分支机构的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河北福成五丰食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨关于召开2005年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福成名厨大酒店

重要日期: 首次公告(2005-06-01)、董事会签署日(2005-06-01)、股权登记日(2005-06-27)、现场登记日(2005-06-30)、网络投票日()、召开日(2005-06-30)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》; 2、修订后的《股东大会议事规则》; 3、修订后的《董事会议事规则》; 4、修订后的《监事会议事规则》; 5、《独立董事工作制度》; 6、修订后的《关联交易决策制度》; 7、《关于缩小募集资金投资项目中乳品系列产品生产线项目投资规模及增加肉类制品深加工项目的议案》。 8、《关于土地转让关联交易的议案》。

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