凯盛新能600876股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第3次临时股东大会
详细公告: 凯盛新能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-12-06)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、
召开日()
议题:
1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2024年第2次临时股东大会
详细公告: 凯盛新能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-11-19)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-12-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-11)、
召开日()
议题:
1、审议及批准建议修订公司章程
2、审议及批准建议修订股东大会议事规则
3、审议及批准建议修订董事会议事规则
4、审议及批准建议修订监事会议事规则
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-05-24)、董事会签署日(2024-05-25)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-06-25)、
召开日()
议题:
1、审议及批准建议修订公司章程
2、审议及批准本公司2023年度董事会工作报告
3、审议及批准本公司2023年度监事会工作报告
4、审议及批准本公司2023年度财务决算报告
5、审议及批准本公司2023年年度报告全文及摘要
6、审议及批准本公司2023年利润分配预案
7、审议及批准本公司2024年度财务预算报告
8、审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度审计机构
9、审议及批准建议修订股东大会议事规则
10、审议及批准建议修订董事会议事规则
11、审议及批准建议修订监事会议事规则
12、审议及批准本公司第十届董事会独立非执行董事选举的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 凯盛新能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号凯盛新能源股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-02-05)、
召开日()
议题:
1、审议及批准原材料采购框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
2、审议及批准产品销售框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
3、审议及批准产品供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
4、审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
5、审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
6、审议及批准备品备件供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
7、审议及批准金融服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
8、关于提请批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号凯盛新能源股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-17)、股权登记日(2023-08-30)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、
召开日(2023-09-04)
议题:
1、审议及批准本公司第十届董事会非独立董事选举的议案
2、审议及批准本公司第十届监事会监事选举的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 凯盛新能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号凯盛新能源股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日()、网络投票日(2023-06-28)、
召开日()
议题:
1、审议及批准建议修订公司章程
2、审议及批准本公司2022年度董事会工作报告
3、审议及批准本公司2022年度监事会工作报告
4、审议及批准本公司2022年度财务决算报告
5、审议及批准本公司2022年年度报告全文及摘要
6、审议及批准本公司2022年利润分配预案
7、审议及批准本公司2023年度财务预算报告
8、审议及批准续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构,审计费共计140万元如2023年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金
9、审议及批准本公司第十届董事会执行董事选举的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-31)、股权登记日(2023-02-08)、现场登记日()、网络投票日(2023-02-15)、
召开日()
议题:
1、审议及批准建议变更经营范围
2、审议及批准建议修订公司章程
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、
召开日(2022-12-29)
议题:
1、审议及批准更改公司名称
2、审议及批准建议修订本公司的《公司章程》
3、审议及批准《工程施工设备采购安装框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
4、审议及批准《原材料买卖框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
5、审议及批准《技术服务框架协议》补充协议其条款及条件、其建议修订年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
6、审议及批准《关于秦皇岛北方玻璃有限公司的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行
7、审议及批准《关于中建材(濮阳)光电材料有限公司的股权转让协议》其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行
8、审议及批准本公司第十届董事会非独立董事选举的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-27)、董事会签署日(2022-05-28)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、
召开日(2022-06-27)
议题:
1、审议及批准本公司2021年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2021年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2021年度财务决算报告
4、审议及批准本公司2021年年度报告全文及摘要
5、审议及批准本公司2021年利润分配预案
6、审议及批准本公司2022年度财务预算报告
7、审议及批准本公司第十届董事会薪酬方案
8、审议及批准本公司第十届监事会薪酬方案
9、审议及批准聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,审计费共计140万元如2022年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-05-05)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日()、网络投票日(2022-05-26)、
召开日()
议题:
1、审议及批准本公司第十届董事会非独立董事换届选举的议案
2、审议及批准本公司第十届董事会独立董事换届选举的议案
3、审议及批准本公司第十届监事会换届选举的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-05)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日()、网络投票日(2022-01-25)、
召开日()
议题:
1、审议及批准本公司向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全部股权,包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案
2、关于授权董事会全权办理向凯盛科技集团有限公司转让洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团龙门玻璃有限责任公司及蚌埠中建材信息显示材料有限公司的全部股权,包括签署股权转让协议及其项下拟进行之交易的议案
大会主题: 2021年第5次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2021-12-22)、
召开日()
议题:
1、审议及批准本公司投资建设中建材(洛阳)新能源有限公司太阳能光伏电池封装材料项目的议案
2、审议及批准本公司控股附属公司秦皇岛北方玻璃有限公司投资建设太阳能光伏电池封装材料项目的议案
3、审议及批准本公司第九届监事会监事的议案
大会主题: 2021年第4次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号洛阳玻璃股份有限公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-09-23)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-11)、现场登记日()、网络投票日(2021-10-18)、
召开日()
议题:
1、审议及批准关于建议修订公司章程的议案
2、审议及批准关于修订公司股东大会议事规则的议案
3、审议及批准关于向中建材(合肥)新能源有限公司增资的议案
4、审议及批准关于向中国建材桐城新能源材料有限公司增资的议案
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2021-07-21)、
召开日()
议题:
1、审议及批准关于本公司收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权及其项下拟进行之交易的议案
2、审议及批准关于授权本公司董事会全权办理本次收购秦皇岛北方玻璃有限公司60%股权相关事项及其项下交易的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日()、网络投票日(2021-06-28)、
召开日()
议题:
1、审议及批准本公司2020年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2020年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2020年度财务决算报告
4、审议及批准本公司2020年年度报告全文及摘要
5、审议及批准本公司2020年利润分配预案
6、审议及批准本公司2021年度财务预算报告
7、审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构,审计费共计156万元。如2021年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金
8、审议及批准关于更新的《前次募集资金使用情况报告》的议案
大会主题: 2021年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日()、网络投票日(2021-03-12)、
召开日()
议题:
1、审议及批准关于本公司符合2020年度非公开发行A股股票条件的议案
2、审议及批准关于本公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3、审议及批准关于本公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、审议及批准关于本公司关于2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议》的议案
6、审议及批准关于本公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、审议及批准关于本公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
8、审议及批准关于提请本公司审议及批准关于凯盛科技集团有限公司及其一致行动人根据中国相关法律法规申请豁免因建议凯盛科技集团有限公司认购事项及建议非公开A股发行而触发的A股全面要约义务的议案
9、审议及批准关于本公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
10、审议及批准关于提请本公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予公司董事会增发A股特别授权并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
11、审议及批准关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
12、审议及批准关于2021年度对子公司提供担保的议案
大会主题: 2021年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日()、网络投票日(2021-03-12)、
召开日()
议题:
1、审议及批准关于本公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
2、审议及批准关于本公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、审议及批准关于本公司与凯盛科技集团签署《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议》及《附条件生效的非公开发行A股股票认购协议之补充协议》的议案
4、审议及批准关于提请本公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会授予公司董事会增发A股特别授权并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-03)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2021-02-09)、
召开日(2020-12-28)
议题:
1、关于修订公司章程的议案
2、审议及批准玻璃产品买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
3、审议及批准原材料买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
4、审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
5、审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
6、审议及批准备品备件买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
7、审议及批准产品买卖框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
8、审议及批准金融服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
9、关于批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行等相关事宜的议案
10、关于变更公司营业执照营业期限的议案
11、关于修订公司股东大会议事规则的议案
大会主题: 2020年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-30)、
召开日(2020-06-09)
议题:
1、关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
2、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
3、审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并且履行有关登记、备案手续
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-30)、
召开日(2020-06-09)
议题:
1、审议及批准本公司2019年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2019年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2019年度财务决算报告
4、审议及批准本公司2019年年度报告全文及摘要
5、审议及批准本公司2019年利润分配预案
6、审议及批准本公司2020年度财务预算报告
7、审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,审计费共计156万元。如2020年度审计业务量发生重大变化,授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金
8、关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
9、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
10、审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并且履行有关登记、备案手续
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-21)、
召开日(2019-05-31)
议题:
1、审议及批准本公司2018年度董事会工作报告
2、审议及批准本公司2018年度监事会工作报告
3、审议及批准本公司2018年度财务决算报告
4、审议及批准本公司2018年年度报告全文及摘要
5、审议及批准本公司2018年利润分配预案
6、审议及批准本公司2019年度财务预算报告
7、审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金
8、关于修订董事会议事规则的议案
9、关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
10、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
11、关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
12、审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并且履行有关登记、备案手续
大会主题: 2019年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-31)、网络投票日(2019-06-21)、
召开日(2019-05-31)
议题:
1、关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
2、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
3、关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
4、审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜,对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改,并且履行有关登记、备案手续
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-17)、董事会签署日(2019-01-18)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-03-04)、
召开日(2019-02-11)
议题:
1.审议及批准本公司第九届董事会薪酬方案
2.审议及批准本公司第九届监事会薪酬方案
3.审议及批准本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案
4.审议及批准本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案
5.审议及批准本公司第九届监事会换届选举的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-30)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-09-17)、
召开日(2018-08-27)
议题:
1、审议及批准建议修订本公司的公司章程
2、审议及批准本公司为全资及控股子公司融资贷款提供担保
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-04)、董事会签署日(2018-05-05)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-20)、
召开日(2018-05-30)
议题:
1、审议及批准本公司2017年度董事会工作报告;
2、审议及批准本公司2017年度监事会工作报告;
3、审议及批准本公司2017年度财务决算报告;
4、审议及批准本公司2017年年度报告全文及摘要;
5、审议及批准本公司2017年利润分配预案;
6、审议及批准本公司2018年度财务预算报告;
7、审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-04-27)、
召开日(2018-02-23)
议题:
1、审议及批准技术服务框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
2、审议及批准玻璃产品买卖框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
3、、审议及批准原材料销售框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
4、审议及批准工程设备采购安装框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
5、审议及批准备品备件买卖框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
6、审议及批准产品买卖框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
7、审计及批准电力供应框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
8、审议及批准金融服务框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行批准及确认任何一位董事代表本公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行的议案
大会主题: 2017年第4次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-10-13)、董事会签署日(2017-10-14)、股权登记日(2017-10-30)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-12-07)、
召开日(2017-11-09)
议题:
1、审议及批准濮阳超白光热材料项目合同书的议案
2、审议及批准濮阳超白光热材料项目配套烟气治理项目合同的议案
3、审议及批准濮阳超白光热材料项目配套余热锅炉房项目合同的议案
4、批准及确认任何一位董事代表本公司签署、执行有关文件,并授权董事酌情办理濮阳工程项目合同所必须、恰当或合适的相关事宜的议案
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-10-27)、
召开日(2017-09-05)
议题:
1关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定的议案
2关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案
3关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案
7关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案
8关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案
9关于批准本次交易有关的审计报告及资产评估报告的议案
10关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
13关于提请股东大会非关联股东同意交易对方免于以要约方式增持公司股份的议案
14关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案15关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案
16关于公司与购买中建材(宜兴)新能源有限公司70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案
17关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案
18关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案
19关于公司与购买中建材(宜兴)新能源有限公司70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案
20关于提请股东大会独立股东批准清洗豁免的议案
大会主题: 2017年第1次特别股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东会议、2017年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-07)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-10-27)、
召开日(2017-09-05)
议题:
1关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金交易方案的议案
2关于《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案
4关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案
5关于公司与凯盛科技集团公司签署附生效条件的《股份认购协议》及其补充协议的议案
6关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案
7关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案
8关于公司与购买中建材(宜兴)新能源有限公司70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的协议》及其补充协议的议案
9关于公司与购买中建材(合肥)新能源有限公司100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案
10关于公司与购买中国建材桐城新能源材料有限公司100%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案11关于公司与购买中建材(宜兴)新能源有限公司70.99%股权的交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及其补充协议的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-07-06)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-21)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-21)、
召开日(2017-07-31)
议题:
1审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-06-05)、
召开日(2017-05-15)
议题:
1审议及批准本公司2016年度董事会工作报告;
2审议及批准本公司2016年度监事会工作报告;
3审议及批准本公司2016年度财务决算报告;
4审议及批准本公司2016年报及其摘要;
5审议及批准本公司2016年度利润分配方案;
6审议及批准本公司2017年度财务预算报告。
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-02-22)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-04-10)、
召开日(2017-03-20)
议题:
1审议及批准授权董事会批准投资建设濮阳超白光热材料项目,订立、签署及实施与投资项目有关的合同。
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2016-12-06)、
召开日()
议题:
1关于本公司重大资产重组A股股票继续停牌的议案。
2审议及批准授权董事会批准融资租赁安排,订立、签署及实施融资租赁安排下的合同的议案。
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-24)、
召开日(2016-05-23)
议题:
1.审议及批准本公司2015年度董事会工作报告;
2.审议及批准本公司2015年度监事会工作报告;
3.审议及批准本公司2015年度财务决算报告;
4.审议及批准本公司2015年年报及其摘要;
5.审议及批准本公司2015年度利润分配方案;
6.审议及批准本公司2016年度财务预算报告;
7.审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-02-27)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日()、网络投票日(2016-04-15)、
召开日()
议题:
1审议及批准本公司与凯盛科技订立的供应协议、其条款及条件、其建议年度上限、其项下交易和其执行。
2批准、追认及确认任何一位董事或该董事授权其他人士代表本公司签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据,并授权董事或其他人士做出彼等酌情认为实行及实施供应协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜。
3审议及批准建议修订公司章程第十九、二十及二十三条,以反映本公司注册资本及股份总数所发生的变化。
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-11-06)、董事会签署日(2015-11-07)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日()、网络投票日(2015-12-23)、
召开日()
议题:
1.审议及批准本公司第八届董事会非独立董事换届选举的议案。
2.审议及批准本公司第八届董事会独立董事换届选举的议案。
3.审议及批准本公司第八届监事会换届选举的议案。
4.审议及批准本公司第八届董事会薪酬方案。
5.审议及批准本公司第八届监事会薪酬方案。
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议、2015年第一次H股类别股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室;
重要日期: 首次公告(2015-06-25)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-10)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-08-25)、
召开日(2015-07-20)
议题:
1、关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规规定的议案;
2、关于公司本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金交易方案的议案;
3、关于调整募集配套资金及资产置换差额支付方式不构成对重组方案的重大调整的议案;
4、关于本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案;
5、关于《洛阳玻璃股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
6、关于公司与交易对方签署附生效条件的《洛阳玻璃股份有限公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司关于重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金的协议》的议案;
7、关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案;
8、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案;
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、关于公司全资子公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司终止租赁资产的议案。
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-06-05)、
召开日(2015-05-15)
议题:
1、审议及批准本公司2014年度董事会工作报告;
2、审议及批准本公司2014年度监事会工作报告;
3、审议及批准本公司2014年度财务决算报告;
4、审议及批准本公司2014年年报及其摘要;
5、审议及批准本公司2014年度利润分配方案;
6、审议及批准本公司2015年度财务预算报告;
7、审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-11-14)、董事会签署日(2014-11-15)、股权登记日(2014-11-28)、现场登记日(2014-11-28)、网络投票日(2014-12-31)、
召开日(2014-11-28)
议题:
1、审议及批准本公司全资子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司(以下简称“龙海公司”)《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同》内容及其执行;
2、审议及批准龙海公司《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同》内容及其执行;
3、审议及批准本公司全资子公司洛玻集团龙门玻璃有限公司(以下简称“龙玻公司”)《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同》内容及其执行;
4、审议及批准龙玻公司《玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同》内容及其执行;
5、审议及批准本公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(以下简称“洛玻集团”)《原燃材料销售框架协议》内容、其年度上限及其执行;
6、审议及批准本公司与安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“方兴科技”)《超薄浮法玻璃买卖框架合同》内容、其年度上限及其执行;
7、审议及批准本公司与中国建筑材料集团有限公司(下称 “中建材集团”)《工程设备材料供应框架协议》内容、其年度上限及其执行;
8、审议及批准本公司与中建材集团《工程技术服务框架协议》内容、其年度上限及其执行;
9、审议及批准本公司与中建材集团《金融服务框架协议》内容、其年度上限及其执行;
10、审议及批准本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司(以下简称“龙昊公司”)2014 年《管道天然气供气补充协议》内容、其调整的年度上限及其执行;
11、审议及批准龙昊公司 2015 年《管道天然气供气框架协议》内容、其年度上限及其执行;
12、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司(其中包括)签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据,并授权董事作出彼酌情认为实行及实施龙海公司玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安装合同、龙海公司玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同、龙玻公司玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设计安合同、龙玻公司玻璃生产线烟气除尘脱硝工程设备合同、洛玻集团原燃材料销售框架协议、超薄浮法玻璃买卖框架合同、中建材集团工程设备材料供应框架协议、中建材集团工程技术服务框架协议、中建材集团金融服务框架协议、龙昊公司 2014 年管道天然气供气补充协议、龙昊公司 2015 年管道天然气供气框架协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜。
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零一三度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国(「中国」)河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、
召开日(2014-05-13)
议题:
1、审议及批准本公司2013年度董事会报告;
2、审议及批准本公司2013年度监事会报告;
3、审议及批准本公司2013年度财务决算报告;
4、审议及批准本公司2013年年度报告全文及摘要;
5、审议及批准本公司2013年度利润分配方案;
6、审议及批准本公司2014年财务预算报告;
7、审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
8、选举晋占平云先生为本公司第七届董事会独立非执行董事,其任期与本届董事会任期一致,即自2014年6月3日起至2015年11月8日止;
9、审议及批准本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司600T/D生产线之关联交易及其相关协议内容和其执行。
10、批准、确认及追认任何一位董事(其中包括)签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据,并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施资产租赁合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜,以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守资产租赁合同任何条款或就任何条款作出及同意其非重大的修改,及上述一切董事行为。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国(「中国」)河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-03)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-29)、网络投票日()、
召开日(2014-01-29)
议题:
1、审议及批准本公司出售洛阳洛玻实业有限公司100%股权事宜及其相关协议内容和其执行
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 杭州宋城旅游发展股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的公告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国(「中国」)河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-15)、股权登记日(2013-11-29)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、
召开日(2013-12-09)
议题:
1、审议及批准本公司全资附属公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司(以下简称“龙昊公司”)调整2013年度天然气供应之关联交易预计及其相关协议内容和其执行;
2、审议及批准龙昊公司2014年度天然气供应之关联交易及其相关协议内容和其执行。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国(「中国」)河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-28)、现场登记日(2013-07-08)、网络投票日()、
召开日(2013-07-08)
议题:
1、选举谢军先生为本公司第七届董事会执行董事
2、选举王瑞芹女士为本公司第七届监事会监事
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2012年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国(「中国」)河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、
召开日(2013-05-16)
议题:
1、审议及批准本公司2012年度董事会报告;
2、审议及批准本公司 2012 年度监事会报告;
3、审议及批准本公司 2012 年度财务决算报告;
4、审议及批准本公司 2012 年度利润分配方案;
大会主题: 2012年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-16)、现场登记日(2012-11-27)、网络投票日()、
召开日(2012-11-27)
议题:
普通决议案
1、审议及批准本公司第七届董事会薪酬方案；
本公司第七届董事会薪酬方案为：
（一）基本年薪
（二）绩效年薪
（三）突出贡献奖
2、审议及批准本公司第七届监事会薪酬方案；
3、审议及批准为本公司董事、监事及高级管理人员投保董监高责任保险，同时审议及批准给予董事会授权：授权董事会在每年度保险费不超过15万元人民币的额度内，确定董监高责任保险方案，为本公司董事、监事及高级管理人员投保及承保董监高责任保险，并授权一名执行董事签署与投保及承保有关的文件。
大会主题: 2012年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-20)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日()、
召开日(2012-10-19)
议题:
1、选举本公司第七届董事会成员，为期三年，自2012年11月9日起至2015年11月8日止。
（1）选举宋建明先生为本公司第七届董事会执行董事；
（2）选举倪植森先生为本公司第七届董事会执行董事；
（3）选举宋飞女士为本公司第七届董事会执行董事；
（4）选举赵远翔先生为本公司第七届董事会非执行董事；
（5）选举张宸宫先生为本公司第七届董事会非执行董事；
（6）选举郭义民先生为本公司第七届董事会非执行董事；
（7）选举黄平先生为本公司第七届董事会独立非执行董事；
（8）选举董家春先生为本公司第七届董事会独立非执行董事；
（9）选举刘天倪先生为本公司第七届董事会独立非执行董事；
（10）选举曾绍金先生为本公司第七届董事会独立非执行董事。
2、选举本公司第七届监事会成员,为期三年，自2012年11月9日起至2015年11月8日止。
（1）选举任振铎先生为本公司第七届监事会监事；
（2）选举何宝峰先生为本公司第七届监事会监事；
（3）选举郭浩先生为本公司第七届监事会监事。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-13)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-11)、网络投票日()、
召开日(2012-10-11)
议题:
一、普通决议案
1、审议及批准有条件解聘大信梁学濂（香港）会计师事务所为公司2012年度境外审计机构
2、批准及确认供货与安装合同、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行情况；
3、批准、确认及追认任何一位董事（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施供货及安装合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守供货及安装合同任何条款或就任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
二、特别决议案
1、审议及批准修改公司章程中有关编制财务报表相关条款的提案；
2、审议及批准修改公司章程中有关利润分配相关条款的提案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、
召开日(2012-05-21)
议题:
1. 审议本公司2011年度董事会报告；
2. 审议本公司2011 年度监事会报告；
3. 审议本公司2011 年度财务决算报告；
4. 审议本公司2011 年度利润分配方案；
5、审议本公司2012 年财务预算报告；
6、批准续聘大信会计师事务所和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为本公司2012 年度境内和境外审计机构，并授权董事会决定其酬金。
大会主题: 2011年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-11-08)、董事会签署日(2011-11-08)、股权登记日(2011-11-25)、现场登记日(2011-12-07)、网络投票日()、
召开日(2011-12-07)
议题:
1、批准及确认本公司与洛玻集团的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
2、批准及确认本公司与洛玻集团的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
3、批准及确认本公司与洛玻集团的股权托管协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
4、批准及确认本公司与洛玻集团的供水、供电框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
5、批准及确认洛玻集团与本公司的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
6、批准及确认洛玻集团与本公司的原燃材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
7、批准及确认洛玻集团与本公司的工程技术服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
8、批准及确认中建材集团与本公司的工程技术服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
9、批准及确认中建材集团与本公司的工程材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
10、批准及确认本公司与洛玻集团的原燃材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
11、批准及确认洛玻集团与本公司的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
12、批准及确认本公司与华益玻璃的超薄玻璃销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
13、批准及确认中建材集团与本公司的金融服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况；
14、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施产品销售框架协议、综合服务协议、股权托管协议、水电框架协议、洛玻集团综合服务协议、洛玻集团原材料销售框架协议、洛玻集团工程技术服务框架协议、中建材工程技术服务框架协议、中建材工程材料销售框架协议、原材料销售框架协议、洛玻集团产品销售框架协议、华益玻璃产品销售框架协议、中建材金融服务框架协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守新订持续关联交易协议任何条款或就新订持续关联交易协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、
召开日(2011-06-29)
议题:
1、批准及确认本公司与华益玻璃的超薄玻璃买卖框架协议、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行，及经修订的2011年年度上限
2、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施框架协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守框架协议任何条款或就框架协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
3、批准续聘大信会计师事所务有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为本公司2011年度国内和境外审计机构，并授权董事会决定其酬金。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零一零年度股东周年大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-19)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、
召开日(2011-05-17)
议题:
（一）普通决议案
1. 审议本公司2010年度董事会报告；
2. 审议本公司2010年度监事会报告；
3. 审议本公司2010年度财务报告；
4. 审议本公司2010年度利润分配方案；
（二）特别决议案：
修改《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-01-31)、董事会签署日(2011-02-01)、股权登记日(2011-02-18)、现场登记日(2011-02-28)、网络投票日()、
召开日(2011-02-28)
议题:
1、批准及确认土地转让协议、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行情况；（详情见本公司2011年2月1日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的本公司出售土地公告）；
2、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施出售协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守土地出售协议任何条款或就土地出售协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
大会主题: 2010年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-10-13)、董事会签署日(2010-10-14)、股权登记日(2010-10-29)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、
召开日(2010-11-09)
议题:
1、批准及确认债权转让协议、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行情况；（详情见本公司2010年9月30日登载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的本公司债权转让暨关联交易公告）；
及
2、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施补充协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守补充协议任何条款或就补充协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
大会主题: 2010年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-07-06)、董事会签署日(2010-07-07)、股权登记日(2010-07-23)、现场登记日(2010-08-04)、网络投票日()、
召开日(2010-08-04)
议题:
1、委任赵远翔先生为本公司第六届董事会非执行董事；
2、委任张宸宫先生为本公司第六届董事会非执行董事。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-07-02)、董事会签署日(2010-07-02)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-07-30)、网络投票日()、
召开日(2010-07-30)
议题:
1、批准、确认及追认截至2009年12月31日止年度华益日常关连交易的年度上限金额为人民币32,645,000元（为截至2009年12月31日止年度华益玻璃供货协议项下的实际交易总金额）
2、批准及确认补充协议（其标有「1」字样的副本已呈交临时股东大会并由临时股东大会主席签署以兹识别，主要内容是本公司调整2010年12月31日之年度及2011年12月31日之年度华益日常关连交易的年度上限金额分别为人民币80,020,000元及100,080,000元）、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行情况，以及新订年度上限；
3、批准、确认及追认任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施补充协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守补充协议任何条款或就补充协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2009年度股东周年大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-23)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、
召开日(2010-05-05)
议题:
（一）普通决议案
1. 审议本公司二零零九年度董事会报告；
2. 审议本公司二零零九年度监事会报告；
3. 审议本公司二零零九年度财务报告；
4. 审议本公司二零零九年度利润分配方案；
5. 审议续聘大信会计师事所务有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为公司2010 年度国内和境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案。
6．关于修改《洛阳玻璃股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
7．关于修改《洛阳玻璃股份有限公司监事会议事规则》的议案。
（二）特别决议案
修改《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2009年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2009-08-13)、董事会签署日(2009-08-14)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日()、网络投票日()、
召开日()
议题:
1、 委任倪植森先生为本公司第六届董事会执行董事；
2、 委任程宗慧先生为本公司第六届董事会执行董事；
3、 委任郭义民先生为本公司第六届董事会非执行董事；
4、 委任董家春先生为本公司第六届董事会独立非执行董事。
大会主题: 2009年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司召开2009年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-27)、股权登记日(2009-06-12)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、
召开日(2009-06-22)
议题:
1. 批准及确认公司供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
2. 批准及确认供水、供电及供热协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
3. 批准及确认洛玻集团综合服务协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
4. 批准及确认龙昊委托贷款协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
5. 批准及确认龙海委托贷款协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
6. 批准及确认龙飞委托贷款协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
7. 批准及确认龙昊担保协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
8. 批准及确认龙海担保协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
9. 批准及确认龙飞担保协议其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
10. 批准及确认龙翔担保协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
11. 批准及确认龙昊原材料供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
12. 批准及确认龙飞原材料供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
13. 批准及确认龙翔原材料供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
14. 批准及确认龙新原材料供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
15. 批准及确认龙昊玻璃供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
16. 批准及确认龙飞玻璃供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
17. 批准及确认龙翔玻璃供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
18. 批准及确认龙新玻璃供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
19. 批准及确认华益玻璃供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
20. 批准及确认硅砂供货协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
21. 批准及确认龙昊综合服务协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
22. 批准及确认龙飞综合服务协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
23. 批准及确认龙翔综合服务协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
24. 批准及确认龙新综合服务协议、其条款及条件、其建议上限数额及协议项下拟进行的交易和其执行情况；
25. 批准、追认及确认授权任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施公司供货协议、供水、供电及供热协议、龙昊委托贷款协议、龙海委托贷款协议、龙飞委托贷款协议、龙昊担保协议、龙海担保协议、龙飞担保协议、龙翔担保协议、龙昊原材料供货协议、龙飞原材料供货协议、龙翔原材料供货协议、龙新原材料供货协议、龙昊玻璃供货协议、龙飞玻璃供货协议、龙翔玻璃供货协议、龙新玻璃供货协议、华益玻璃供货协议、硅砂供货协议、龙昊综合服务协议、龙海综合服务协议、龙飞综合服务协议、龙翔综合服务协议及龙新综合服务协议（统称「非豁免CCT 协议」）所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守非豁免CCT 协议任何条款或就非豁免CCT 协议任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开2008年度股东周年大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2009-03-30)、董事会签署日(2009-03-31)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-27)、网络投票日()、
召开日(2009-04-27)
议题:
1. 审议本公司二零零八年度董事会报告；
2. 审议本公司二零零八年度监事会报告；
3. 审议本公司二零零八年度财务报告；
4. 审议本公司二零零八年度利润分配方案；
5. 审议续聘大信会计师事所务有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为公司2009年度国内和境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案。
6、选举本公司第六届董事会成员，为期三年，自二零零九年五月十八日起。
（1）选举高天宝先生为本公司第六届董事会执行董事；
（2）选举谢军先生为本公司第六届董事会执行董事；
（3）选举曹明春先生为本公司第六届董事会执行董事；
（4）选举宋飞女士为本公司第六届董事会执行董事；
（5）选举宋建明先生为本公司第六届董事会执行董事；
（6）选举申安秦先生为本公司第六届董事会非执行董事；
（7）选举包文春先生为本公司第六届董事会非执行董事；
（8）选举郭爱民先生为本公司第六届董事会独立非执行董事；
（9）选举张战营先生为本公司第六届董事会独立非执行董事；
（10）选举葛铁铭先生为本公司第六届董事会独立非执行董事；
（11）选举黄平先生为本公司第六届董事会独立非执行董事；
7、选举本公司第六届监事会成员,为期三年，自二零零九年五月十八日起。
（1）选举任振铎先生为本公司第六届监事会监事；
（2）选举姚文君女士为本公司第六届监事会监事；
（3）选举何宝峰先生为本公司第六届监事会监事；
（4）选举郭浩先生为为本公司第六届监事会监事；
8、审议关于董事酬金的议案；
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司2009年第一次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-11)、股权登记日(2009-02-27)、现场登记日(2009-03-09)、网络投票日()、
召开日(2009-03-09)
议题:
1. 批准及确认本公司与洛玻集团、正龙煤业及永城煤电四方共同签署的合同
2. 批准、追认及确认授权任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守
同任何条款或就合同任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述董事行为。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司二零零八年第二次临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2008-11-03)、董事会签署日(2008-11-03)、股权登记日(2008-11-18)、现场登记日(2008-11-28)、网络投票日()、
召开日(2008-11-28)
议题:
1. 批准及确认本公司与洛阳市土地储备整理中心签署的合同及其条款及条件以及合同项下拟进行的交易及执行
2. 审议批准、追认及确认授权任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施合约所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守合约任何条款或就合约任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述董事行为。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国(中国)河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2008-08-06)、董事会签署日(2008-08-07)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、
召开日(2008-09-03)
议题:
1．审议委任大信（梁学濂）（香港）会计师事务所为本公司二零零八年度境外核数师，任期直至本公司下届股东周年大会结束为止，并授权董事会决定其酬金的议案。
2．审议聘任大信会计师事务所为本公司二零零八年度国内核数师，任期直至本公司下届股东周年大会结束为止，并授权董事会决定其酬金的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零七年度股东周年大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中华人民共和国(中国)河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2008-05-15)、董事会签署日(2008-05-15)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-10)、网络投票日()、
召开日(2008-06-10)
议题:
A. 普通决议案通过的事项：
一. 审议本公司二零零七年度董事会报告；
二. 审议本公司二零零七年度监事会报告；
三. 审议本公司二零零七年度经审计的财务报告；
四. 审议本公司二零零七年度利润分配预案；
五.增补宋建明先生为本公司第五届董事会董事，其任期与本届董事会任期一致。
六．增补宋飞女士为本公司第五届董事会董事，其任期与本届董事会任期一致。
七．审议通过宋建明先生及宋飞女士董事酬金的议案。
B. 特别决议案通过的事项：
一.审议关于修改公司章程部分条款的议案。
大会主题: 2007年第4次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零七年第四次临时股东大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2007-11-02)、董事会签署日(2007-11-02)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-27)、网络投票日()、
召开日(2007-11-27)
议题:
(a)批准及确认龙新玻璃股权转让协议
(b)批准及确认物流公司股权转让协议
(c)批准、追认及确认授权董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为可使龙新玻璃股权转让协议及物流公司股权转让协议生效及实施的所有必须、恰当或合适的行为、事件及事宜，以及豁免遵守或作出或协议彼等酌情认为适合及符合本公司利益及以上所述董事行动之龙新玻璃股权转让协议及物流公司股权转让协议任何条款之非重大性质之修订。」
大会主题: 2007年第3次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零七年第三次临时股东大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2007-09-12)、董事会签署日(2007-09-13)、股权登记日(2007-09-28)、现场登记日(2007-10-10)、网络投票日()、
召开日(2007-10-10)
议题:
一、审议关于董事酬金的议案；
二、审议关于监事酬金的议案；
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零七年第二次临时股东大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2007-07-24)、董事会签署日(2007-07-27)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-21)、网络投票日()、
召开日(2007-08-21)
议题:
一、增补本公司第五届董事会成员；
1、 增补高天宝先生为本公司第五届董事会成员；
2、 增补谢军先生为本公司第五届董事会成员；
3、 增补曹明春先生为本公司第五届董事会成员；
4、 增补杨卫平先生为本公司第五届董事会成员；
5、 增补申安秦先生为本公司第五届董事会成员；
6、 增补葛铁铭先生为本公司第五届董事会成员。
二、增补本公司第五届监事会成员；
1、增补任振铎先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事会成员；
2、增补姚文君女士为公司第五届监事会由股东代表出任的监事会成员；
3、增补何宝峰先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事会成员。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零六年度股东周年大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2007-05-09)、董事会签署日(2007-05-10)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-06-06)、网络投票日()、
召开日(2007-06-06)
议题:
1. 审议本公司二零零六年度董事会报告；
2. 审议本公司二零零六年度监事会报告；
3. 审议本公司二零零六年度财务报告；
4. 审议本公司二零零六年度利润分配方案；
5. 审议续聘丁何关陈会计师行及广东恒信德律会计师事务所有限公司分别为本公司二零零七年度国际审计师及国内审计师并授权董事会决定其酬金的议案。
大会主题: 2007年未披露届次股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司临时股东大会通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号一楼本公司会议室
重要日期: 首次公告(2006-12-28)、董事会签署日(2006-12-29)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-24)、网络投票日()、
召开日(2007-01-24)
议题:
审批本公司《章程》的条款的修订。
大会主题: 2006年第4次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零六年第四次临时股东大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、
召开日(2006-06-23)
议题:
1. 审议聘任丁何关陈会计师行为本公司二零零六年度国际会计师并授权董事会决定其酬金的议案。
2. 审议聘任广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司二零零六年度国内会计师并授权董事会决定其酬金的议案。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零五年度股东周年大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室
重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-16)、股权登记日(2006-05-31)、现场登记日(2006-06-09)、网络投票日()、
召开日(2006-06-09)
议题:
A.普通决议案通过的议案
1. 审议本公司二零零五年度董事会报告；
2. 审议本公司二零零五年度监事会报告；
3. 审议本公司二零零五年度经审计的财务报告；
4. 审议本公司二零零五年度利润分配预案；
5. 审议本公司以盈余公积金弥补亏损的议案;
B.特别决议案通过的议案
1.关于修改公司章程部分条款的议案。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司六楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-14)、现场登记日(2006-04-15)、网络投票日(2006-04-20)、
召开日(2006-04-15)
议题:
《洛阳玻璃股份有限公司股权分置改革方案》
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零六年第二次临时股东大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-22)、股权登记日(2006-03-10)、现场登记日(2006-03-11)、网络投票日()、
召开日(2006-03-11)
议题:
1、 选举本公司第五届董事会成员，为期三年，自二零零六年四月十日起生效；
2、 选举本公司第五届由股东代表出任得监事会成员，为期三年，自二零零六年四月十日起生效；
3、 决定新任董事的报酬；
4、 决定新任监事的报酬。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零六年第一次临时股东大会的通告
召开方式: 现场投票
召开地点: 中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-01-10)、董事会签署日(2006-01-11)、股权登记日(2006-01-25)、现场登记日(2006-02-07)、网络投票日()、
召开日(2006-02-07)
议题:
A.批准及确认龙昊协议及龙海协议；
B.批准、追认及确认授权董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为与分别实施及实行龙海协议及龙昊协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜，以及豁免遵守龙海协议及龙昊协议或按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下以及所有董事就以上所述的行动分别就龙海协议及龙昊协议的任何条款作出及同意非重大的修改。
