上实发展600748股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅

重要日期: 首次公告(2024-11-23)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-09)、召开日()

议题:

1、公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区西藏南路123号二楼

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-14)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、公司关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
2、公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案
3、公司关于增补董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区西藏南路123号二楼

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-31)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-31)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告
5、公司2023年度审计费用标准及支付的议案
6、关于公司董事长2023年度薪酬方案的议案
7、公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
8、公司2024-2026年股东回报规划
9、公司关于增补董事的议案
10、公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
11、公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案
12、公司2023年度利润分配的预案(公司董事会提案)
13、关于公司2023年度利润分配的建议提案(君证提案)

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区高阳路上海外滩浦华大酒店168号五楼

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《公司非公开发行公司债券的方案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区高阳路168号五楼

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司董事长2022年度薪酬方案的议案
7、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2022年度审计费用支付的议案
8、关于选举董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
10、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区高阳路168号五楼

重要日期: 首次公告(2023-01-16)、董事会签署日(2023-01-16)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-01-31)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、公司关于放弃参股子公司增资权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹口区高阳路168号五楼

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于公司董事长2021年度薪酬方案的议案
7、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2021年度审计费用支付的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心1楼多功能厅会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-20)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2020年度审计费用支付的议案
7、关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
8、公司关于增补董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告及摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2019年度审计费用支付的议案
7、公司拟发行债务融资产品的议案
8、关于公司独立董事津贴的议案
9、公司选举第八届董事会董事的议案
10、公司选举第八届董事会独立董事的议案
11、公司选举第八届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-14)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年年度报告及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2018年度审计费用支付的议案
7、关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》部分条款的议案
8、公司2019-2021年股东回报规划

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-18)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-11-24)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-11-30)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、《关于增补公司董事的议案》
2、《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
3、《关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案》
4、《关于收购菲莉(福建)投资有限公司持有的泉州市上实投资发展有限公司49%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年年度报告及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配的预案
6、关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2017年度审计费用支付的议案
7、关于公司向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-11-13)、董事会签署日(2017-11-13)、股权登记日(2017-11-20)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-23)

议题:

1《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-27)

议题:

1《关于上海实业(集团)有限公司变更承诺事项履行期限的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-15)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配的预案
6关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2016年度审计费用支付的议案
7关于修订《公司章程》部分条款的议案
8关于增补公司董事的议案
9关于增补公司监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-12)

议题:

1公司2016年半年度资本公积转增股本预案
2关于修订《公司章程》部分条款的议案
3关于调整独立董事津贴标准的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-14)

议题:

1.公司2015年度董事会工作报告
2.公司2015年度监事会工作报告
3.公司2015年年度报告及摘要
4.公司2015年度财务决算报告
5.公司2015年度利润分配的议案
6.关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及2015年度审计费用支付的议案
7.关于修订《公司章程》部分条款的议案
8.关于公司全资子公司为上海实业养老发展有限公司提供担保额度暨关联交易的议案
9.关于选举董事的议案
10.关于选举独立董事的议案
11.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-11)

议题:

1公司 2014 年度董事会工作报告
2公司 2014 年度监事会工作报告
3公司 2014 年年度报告及摘要
4公司 2014 年度财务决算报告
5公司 2014 年度利润分配的议案
6关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)及 2014 年度审计费用支付的议案
7关于修订《公司章程》部分条款的议案
8关于制订公司《2015-2017年度股东回报规划》的议案
9关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10关于公司非公开发行股票方案的议案
11关于《非公开发行A股股票预案》的议案
12关于《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
13关于公司与上海上投资产经营有限公司签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案
14关于公司与曹文龙签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案
15关于公司与其他发行对象签订附条件生效的《上海实业发展股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》及其补充协议的议案
16关于公司与上海上实(集团)有限公司签订附条件生效的《关于上海上投控股有限公司的股权转让协议》及其补充协议的议案
17关于公司与上海冠屿投资发展有限公司等签订附条件生效的《关于上海龙创节能系统股份有限公司的股份转让协议》及其补充协议的议案
18关于公司与上海上实创业投资有限公司等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司增资协议》及其补充协议的议案
19关于公司与曹文龙等签订附条件生效的《上海龙创节能系统股份有限公司业绩补偿协议》及其补充协议的议案
20关于本次非公开方案涉及关联交易的议案
21关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-01-31)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-16)、召开日(2015-02-10)

议题:

1 关于公司发行中期票据的议案
2 关于调整公司监事会监事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-06-19)、董事会签署日(2014-06-19)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日(2014-07-04)、召开日(2014-06-27)

议题:

《关于上海实业(集团)有限公司变更承诺履行期限的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-09)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及摘要》
4、《公司2013年度财务决算报告》
5、《公司2013年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度财务报告及内控审计机构的议案》
7、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
8、《关于公司发行公司债券的议案》
9、《关于公司收购陆家嘴信托持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司16.02%股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路 815 号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-09)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-23)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》
3、《公司 2012 年年度报告及摘要》
4、《公司 2012 年度财务决算报告》
5、《公司 2012 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务报告及内控审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于选举陆申先生为公司第六届董事会董事的议案》
3、《关于选举唐钧先生为公司第六届董事会董事的议案》
4、《关于选举阳建伟先生为公司第六届董事会董事的议案》
5、《关于选举徐有利先生为公司第六届董事会董事的议案》
6、《关于选举王立民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举张泓铭先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举曹慧民先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举潘瑞荣先生为公司第六届监事会监事的议案》
10、《关于选举杨殷龙先生为公司第六届监事会监事的议案》
11、《关于选举陈一英女士为公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-19)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

《关于公司所属项目公司上实发展（青岛）投资开发有限公司拟通过发行“单一资金信托”方式增资的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》 2、《公司2011年度监事会工作报告》 3、《公司2011年年度报告及摘要》 4、《公司2011年度财务决算报告》 5、《公司2011年度利润分配的议案》 6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》 7、《关于公司全资子公司转让青岛上实瑞欧置业有限公司股权的议案》 8、《关于公司及控股股东上实控股对上海青浦朱家角项目所属四个项目公司相互增资的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路815 号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-17)、股权登记日(2011-03-29)、现场登记日(2011-03-31)、网络投票日()、召开日(2011-03-31)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》
2、《公司2010 年度监事会工作报告》
3、《公司2010 年年度报告及摘要》
4、《公司2010 年度财务决算报告》
5、《公司2010 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开二○一○年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅。

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-25)、网络投票日(2010-09-01)、召开日(2010-08-25)

议题:

1、审议《关于以上海上实（集团）有限公司协议转让公司股份方式引入上海实业控股有限公司的全资香港子公司上实地产发展有限公司为公司战略投资者的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》；
3、审议《关于撤销2009年〈关于公司非公开发行股票方案〉的议案》；
4、审议《关于授权公司董事会2010年度项目投资权限的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-09)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》
2、《公司2009 年度监事会工作报告》
3、《公司2009 年年度报告及摘要》
4、《公司2009 年度财务决算报告》
5、《公司2009 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《董事会议事规则（修订）》
8、《关于公司全资子公司上实城发收购青岛上实瑞欧置业有限公司45%股权的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-11-03)、董事会签署日(2009-11-03)、股权登记日(2009-11-17)、现场登记日(2009-11-19)、网络投票日(2009-11-26)、召开日(2009-11-19)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析议案》; 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-06-09)、董事会签署日(2009-06-09)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、《公司2008 年度董事会工作报告》
2、《公司2008 年度监事会工作报告》
3、《公司2008 年年度报告及摘要》
4、《公司2008 年度财务决算报告》
5、《公司2008 年度利润分配的议案》
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
8、《关于换届选举公司董事的议案》
9、《关于换届选举公司监事的议案》
10、《关于公司收购上海上实全资子公司上海丰泽置业有限公司100％股权的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、《公司2007 年年度报告及摘要》；
4、《公司2007 年度财务决算报告》；
5、《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
7、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》；
8、《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
9、《关于修改<监事会议事规则>相关条款的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-08-15)、董事会签署日(2007-08-15)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-23)、网络投票日(2007-08-30)、召开日(2007-08-23)

议题:

1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的议案》: (1)发行股票的种类和面值 (2)发行方式 (3)发行数量 (4)发行对象及认购方式 (5)发行价格 (6)发行数量、发行价格的调整 (7)锁定期安排 (8)上市地点 (9)本次重大资产购买情况 (10)本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排 (11)本次发行决议有效期 3、关于前次募集资金使用情况说明的议案 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票暨重大资产购买相关事项的议案 5、关于提请股东大会非关联股东批准上海上实(集团)有限公司免于以要约方式增持股份的议案 6、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-05-18)、董事会签署日(2007-05-18)、股权登记日(2007-06-01)、现场登记日(2007-06-05)、网络投票日()、召开日(2007-06-05)

议题:

1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年年度报告及摘要》；
4、《公司2006年度财务决算报告》；
5、《公司2006年度利润分配方案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
7、《关于公司独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2006年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-10-11)、董事会签署日(2006-10-11)、股权登记日(2006-11-07)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
3、《关于换届选举公司董事的议案》；
4、《关于换届选举公司监事的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东大名路815号高阳商务中心多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-05-13)、董事会签署日(2006-05-13)、股权登记日(2006-06-13)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

1、《公司2005年度董事会工作报告》；
2、《公司2005年度监事会工作报告》；
3、《公司2005年年度报告及摘要》；
4、《公司2005年度财务决算报告》；
5、《公司2005年度利润分配的方案》；
6、《关于续聘上海上会会计师事务所的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
10、《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
11、《关于修改公司独立董事工作制度的议案》；

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海东大名路815号高阳商务中心会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-05)、董事会签署日(2006-01-05)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日()、召开日(2006-01-13)

议题:

《关于转让上海浦东发展银行股份有限公司股权的议案》；

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 上海实业发展股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市东大名路815号高阳商务中心

重要日期: 首次公告(2005-11-07)、董事会签署日(2005-11-07)、股权登记日(2005-12-01)、现场登记日(2005-12-06)、网络投票日(2005-12-14)、召开日(2005-12-06)

议题:

审议《上海实业发展股份有限公司股权分置改革议案》。

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