老白干酒600559股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省衡水市振华大街999号酒都大厦13楼1308会议室
重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、
召开日()
议题:
1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于董事辞职暨补选董事的议案》
3、《关于吸收合并全资子公司的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省衡水市振华大街999号酒都大厦13楼1308会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、
召开日(2024-05-21)
议题:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度公司财务报告》
4、《2023年度独立董事述职报告》
5、《2023年度公司利润分配方案》
6、《2023年年度报告及其摘要》
7、关于《公司2024-2025年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
8、《2023年度内部控制自我评价报告》
9、《2023年内部控制审计报告》
10、关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2023年度社会责任报告的议案》
12、关于《公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
13、关于《董事、高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况暨2024年度薪酬方案的议案》
14、关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦河北衡水老白干酒业股份有限公司13楼1308会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-24)、
召开日(2023-05-23)
议题:
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度公司财务报告》
4、《2022年度独立董事述职报告》
5、《2022年度公司利润分配方案》
6、《2022年年度报告及其摘要》
7、关于《公司2023-2024年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
8、《2022年度内部控制自我评价报告》
9、《2022年内部控制审计报告》
10、关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年度社会责任报告的议案》
12、关于《聘任2023年度审计机构的议案》
13、关于选举非独立董事的议案
14、关于选举独立董事的议案
15、关于选举监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 河北省衡水市高新区振华大街999号酒都大厦河北衡水老白干酒业股份有限公司13楼1308会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度公司财务报告》
4、《2021年度独立董事述职报告》
5、《2021年度公司利润分配方案》
6、《2021年年度报告及其摘要》
7、关于《公司2022-2023年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
8、《2021年度内部控制自我评价报告》
9、《2021年内部控制审计报告》
10、关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司章程的议案》
12、关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》
13、关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》
14、关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》
15、关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》
16、关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》
17、关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》
18、关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》
19、关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司2021年度社会责任报告的议案》
20、关于《聘任2022年度审计机构的议案》
21、关于选举《润艳廷先生为公司第七届监事会监事的议案》
22、关于《<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
23、关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》
24、关于《2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》
25、关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省衡水市振华大街999号酒都大厦1308会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、
召开日(2021-10-26)
议题:
1、《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
3、《河北衡水老白干酒业股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》
4、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、
召开日(2021-05-26)
议题:
1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度公司财务报告》
4、《2020年度独立董事述职报告》
5、《2020年度公司利润分配方案》
6、《2020年年度报告及其摘要》
7、关于《公司2021-2022年度向银行申请20亿元综合授信额度的议案》
8、《2020年度内部控制自我评价报告》
9、《2020年内部控制审计报告》
10、关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、关于《修改信息披露事务管理制度的议案》
12、关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
13、关于制定《<河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》
14、关于《公司计提商誉减值准备的议案》
15、关于《选举宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
16、关于《聘任2021年度审计机构的议案》
17、关于《公司土地收储的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省衡水市高新区振华新路酒都大厦公司13楼1308会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-14)
议题:
1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度公司财务报告》
4、《2019年度独立董事述职报告》
5、《2019年度公司利润分配方案》
6、《2019年年度报告及其摘要》
7、关于《公司2020-2021年度向银行申请15亿元综合授信额度的议案》
8、《2019年度内部控制自我评价报告》
9、《2019年内部控制审计报告》
10、关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》
12、关于《2019年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13、关于《修改公司章程的议案》
14、关于《修改公司股东大会议事规则的议案》
15、关于《修改监事会议事规则的议案》
16、关于《修改信息披露事务管理制度的议案》
17、关于《修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》
18、关于《聘任2020年度审计机构的议案》
19、关于选举董事的议案
20、关于选举独立董事的议案
21、关于选举监事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北衡水老白干酒业股份有限公司13楼1308会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-23)、
召开日(2019-05-22)
议题:
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度公司财务报告》
4、《2018年度独立董事述职报告》
5、《2018年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》
6、《2018年年度报告及其摘要》
7、《2018年度内部控制自我评价报告》
8、《2018年内部控制审计报告》
9、关于《公司2019年度-2020年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》
10、关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、关于《修改公司章程的议案》
12、关于《修改公司股东大会议事规则的议案》
13、关于《修改公司董事会议事规则的议案》
14、关于《发行股份购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》
15、关于《使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
16、《公司与河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司之<资产租赁协议>的议案》
17、关于《聘任2019年度审计机构的议案》
18、关于《在公司章程中增加党建工作内容暨修改<公司章程>的议案》
19、关于《调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司13楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-22)、
召开日(2018-05-21)
议题:
1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度公司财务报告》
4、《2017年度独立董事述职报告》
5、《2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司2017年年度报告及其摘要》
7、《关于公司2018年度-2019年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》
8、《公司2017年度内部控制自我评价报告》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于变更坏账准备计提标准的议案》
11、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
12、关于选举董事的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司十三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-16)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-01)、
召开日(2017-11-30)
议题:
1、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
3、关于公司本次交易构成关联交易易构成重大资产重组组不构成重组上市的议案
4、关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6、关于公司与丰联酒业控股集团有限公司全体股东签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案
7、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
8、关于审议本次交易有关审计报告告备考合并财务报表审阅报告及评估报告的议案
9、关于评估机构的独立性性评估假设前提的合理性性评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10、关于本次交易履行法定程序完备性性合规性及提交法律文件有效性的议案
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
13、关于本次交易即期回报影响及公司采取的填补措施的议案
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
15、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司十三楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-29)、
召开日(2017-06-28)
议题:
1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度公司财务报告》
4、《独立董事2016年度述职报告》
5、《2016年度公司利润分配方案》
6、《公司2016年年度报告及其摘要》
7、《公司2017年度向银行申请8亿元贷款额度的议案》
8、《公司2016年度内部控制自我评价报告》
9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省衡水市工业新区振华新路酒都大厦公司十三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-20)、现场登记日(2016-10-25)、网络投票日(2016-10-26)、
召开日(2016-10-25)
议题:
1审议《关于变更公司注册资本、增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款》的议案
2审议《关于聘任2016年度审计机构》的议案
3关于选举董事的议案
4关于选举独立董事的议案
5关于选举监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 公司十三楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-26)、网络投票日(2016-05-27)、
召开日(2016-05-26)
议题:
1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度公司财务报告
4、独立董事2015年度述职报告
5、2015年度公司利润分配方案
6、公司2015年年度报告及其摘要
7、公司2016年度向银行申请5亿元贷款额度的议案
8、公司2015年度内部控制自我评价报告
9、2015年募集资金存放与实际使用情况专项报告
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 河北省衡水市路北开发区振华新路酒都大厦公司13楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-25)、现场登记日(2015-03-29)、网络投票日(2015-04-01)、
召开日(2015-03-29)
议题:
1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度公司财务报告
4、独立董事2014年度述职报告
5、2014年度公司利润分配方案
6、公司2014年年度报告及其摘要
7、公司2015年度向银行申请5亿元贷款额度的议案
8、公司2014年度内部控制自我评价报告
9、关于聘任2015年度审计机构的议案
10、关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案
11、关于修订《募集资金管理办法》的议案
12、关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
15、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
16、关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
17、关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司非公开发行募集资金使用可行性分析报告》的议案
18、关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案
19、关于签署<附条件生效的股票认购合同>的议案
20、关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
22、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
23、关于选举董事的议案
24、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司二楼会议室。
重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-24)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-27)、网络投票日()、
召开日(2014-05-27)
议题:
1、审议《2013年度董事会工作报告》。
2、审议《2013年度监事会工作报告》。
3、审议《2013年度公司财务报告》。
4、审议《独立董事2013年度述职报告》。
5、审议《2013年度公司利润分配方案》。
6、审议《公司2013年年度报告及其摘要》。
7、审议《公司2013年度向银行申请4亿元贷款额度的议案》。
8、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
9、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》。
10、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》。
11、审议《关于聘任2013年度内部控制审计机构的议案》。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
13、审议《关于调整公司董事、高管、证券部主任及证券事务代表年薪的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司关于召开2013第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司二楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-10-30)、董事会签署日(2013-10-31)、股权登记日(2013-11-13)、现场登记日(2013-11-19)、网络投票日()、
召开日(2013-11-19)
议题:
(一)审议《公司董事会换届选举的议案》;
(二)审议《公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司
关于召开公司2012年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市红旗大街113号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-06-20)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、
召开日(2013-06-24)
议题:
1、审议《2012 年度董事会工作报告》。
2、审议《2012 年度监事会工作报告》。
3、审议《2012 年度公司财务报告》。
4、审议《独立董事 2012 年度述职报告》。
5、审议《2012 年度公司利润分配预案》。
6、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》。
7、审议《公司 2013 年度向银行申请 3.5 亿元贷款额度的议案》。
8、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
9、审议《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》。
10、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》。
11、审议《关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、
召开日(2012-06-27)
议题:
(1)审议《2011 年度董事会工作报告》。
(2)审议《2011 年度监事会工作报告》。
(3)审议《2011 年度公司财务报告》。
(4)审议《2011 年度独立董事述职报告》。
(5)审议《2011 年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2011 年年度报告及其摘要》。
(7) 审议审议《公司2012 年度向银行申请3 亿元贷款额度的议案》。
(8)审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
（9）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-20)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、
召开日(2011-05-24)
议题:
(1)审议《2010 年度董事会工作报告》。
(2)审议《2010 年度监事会工作报告》。
(3)审议《2010 年度公司财务报告》。
(4)审议《2010 年度独立董事述职报告》。
(5)审议《2010 年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2010 年年度报告及其摘要》。
(7) 审议《关于向银行申请3 亿元综合授信额度的议案》。
(8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-19)、董事会签署日(2010-04-22)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-25)、网络投票日()、
召开日(2010-05-25)
议题:
(1)审议《2009年度董事会工作报告》。
(2)审议《2009年度监事会工作报告》。
(3)审议《2009年度公司财务报告》。
(4)审议《2009年度独立董事述职报告》。
(5)审议《2009年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2009年年度报告及其摘要》。
(7) 审议《关于向银行申请3亿元综合授信额度的议案》。
(8) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
(9)审议《关于处置公司部分资产的议案》。
(10) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-01-25)、董事会签署日(2010-01-26)、股权登记日(2010-02-03)、现场登记日(2010-02-09)、网络投票日()、
召开日(2010-02-09)
议题:
(1) 审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限信息披露事务管理制度>的议案》。
（2）审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-04-20)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、
召开日(2009-05-20)
议题:
(1)审议《2008 年度董事会工作报告》。
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》。
(3)审议《2008 年度公司财务报告》。
(4)审议《独立董事2008 年度述职报告》。
(5)审议《2008 年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2008 年年度报告及其摘要》。
(7)审议《公司2009 年度向银行申请2.5 亿元贷款额度的议案》。
(8)审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
(9)审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
(10)审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-11)、董事会签署日(2009-03-13)、股权登记日(2009-03-30)、现场登记日(2009-04-01)、网络投票日()、
召开日(2009-04-01)
议题:
(1)审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司章程>的议案》。
(2)审议《关于修改<河北衡水老白干酒业股份有限公司关联交易决策程序权限与细则>的议案》。
(3) 审议《关于出售公司下属京安分公司土地使用权、房产及所属资产的议案》。
(4) 审议《公司董事会换届选举的议案》。
(5) 审议《公司监事会换届选举的议案》。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、
召开日(2008-05-21)
议题:
(1)审议《2007 年度董事会工作报告》。
(2)审议审议《2007 年度监事会工作报告》。
(3)审议《2007 年度公司财务报告》。
(4)审议《独立董事2007 年度述职报告》。
(5)审议《2007 年度公司利润分配方案》。
(6)审议《公司2007 年年度报告及其摘要》。
(7) 审议《公司向银行申请2.5 亿元贷款额度的议案》。
(8) 审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
(9) 审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供等额担保额度的议案》。
（10）审议《为河北冀衡化学股份有限公司提供担保的议案》。
（11）审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂提供担保的议案》。
(12) 审议《关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。
(13) 审议《关于调整公司董事、高管、证券事务代表年薪的议案》。
(14) 审议《收购河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司部分土地使用权及附属房屋所有权》的议案。
(15) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 河北裕丰实业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路809号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-07-06)、董事会签署日(2007-07-07)、股权登记日(2007-08-10)、现场登记日(2007-08-14)、网络投票日()、
召开日(2007-08-14)
议题:
（1）审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、
召开日(2007-04-23)
议题:
1、审议《2006年度董事会工作报告》。
2、审议《2006年度监事会工作报告》。
3、审议《2006年度公司财务报告》。
4、审议《2006年度公司利润分配方案》。
5、审议《2006年年度报告及其摘要》。
6、审议《出售公司持有的北京京裕大红门肉类食品有限公司股权的议案》。
7、审议《公司向银行申请3.2亿元贷款额度的议案》。
8、审议《为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。
9、审议《为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
10、审议《关于同河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》。
11、审议《关于将公司名称更改为"河北衡水老白干酒业股份有限公司"的议案》。
12、审议《关于调整部分监事的议案》。
13、审议关于修改《河北裕丰实业股份有限公司公司章程》的提案。
大会主题: 2006年第3次临时股东大会
详细公告: 河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-08-14)、董事会签署日(2006-08-16)、股权登记日(2006-08-30)、现场登记日(2006-09-04)、网络投票日()、
召开日(2006-09-04)
议题:
（1）审议《关于为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保的议案》。
（2）审议《关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保的议案》。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 河北裕丰实业股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路39号公司礼堂
重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-08-13)、网络投票日(2006-08-10)、
召开日(2006-08-13)
议题:
《河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革方案》
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-25)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、
召开日(2006-05-30)
议题:
（1）审议《2005年度董事会工作报告》。
（2）审议《2005年度监事会工作报告》。
（3）审议《2005年度公司财务报告》。
（4）审议《2005年度公司利润分配预案》。
（5）审议《2005年度年度报告及其摘要》。
（6）审议《关于与河北衡水长虹包装装潢有限公司日常关联交易的议案》；
（7）审议关于《续聘会计师事务所的议案》；
（8）关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司公司章程》的提案；
（9）关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司股东大会议事规则》的提案；
（10）关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司董事会议事规则》的提案；
（11）关于全面修改《河北裕丰实业股份有限公司监事会议事规则》的提案。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 河北裕丰实业股份有限公司董事会关于召开A股市场相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路39号公司礼堂
重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日(2006-02-21)、
召开日(2006-02-20)
议题:
会议审议的事项为：《河北裕丰实业股份有限公司股权分置改革方案》。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 河北裕丰实业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-01-18)、董事会签署日(2006-01-19)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-21)、网络投票日()、
召开日(2006-02-21)
议题:
审议《关于修改公司章程营业范围即增加"饲料添加剂饲料级植酸酶的生产与销售"》。
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 河北裕丰实业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 河北省衡水市人民东路39号公司三楼会议室
重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、
召开日(2005-12-28)
议题:
(1)审议《衡水老白干酒改造扩建项目的议案》。
(2)审议《购买河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司下属公司河北衡水兴亚畜牧养殖有限公司的土地使用权和房产作为与老白干酒扩建相配套的制曲技改用地的议案》
(3)审议《购买衡水京安集团有限公司部分土地使用权的议案》。
(4)审议《用公司的土地使用权和房产进行抵押贷款的议案》。
(5)审议《公司董事会换届选举的议案》。
(6)审议《公司监事会换届选举的议案》。
