精工钢构600496股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于为所控制企业提供融资担保的议案
2、关于为下属子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于为所控制企业提供融资担保的议案
2、关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于公司董事会换届之选举非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届之选举独立董事的议案
6、关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际公司32楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于为所控制企业提供融资担保的议案》
3、《关于为所控制企业项目承接提供信用担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告及摘要》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度会计及内部控制审计机构的议案》
7、《公司董事2023年度薪酬及<2024年度绩效管理实施方案>的议案》
8、《公司监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于公司及控股子公司2024年度银行授信的议案》
10、《关于为所控制企业提供融资担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际长江精工钢结构(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于重新制定<公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于重新制定<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际长江精工钢结构(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-20)、董事会签署日(2023-09-20)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-08)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-10-08)

议题:

1、关于为所控制企业提供融资担保的议案
2、关于为下属子公司浙江精工钢结构集团有限公司提供融资担保的议案
3、关于为下属子公司提供融资担保的议案
4、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼长江精工钢结构(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于为参股子公司提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼长江精工钢结构(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度报告及摘要
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计及内部控制审计机构的议案
7、公司董事2022年度薪酬及《2023年度绩效管理实施办法》的议案
8、公司监事2022年度薪酬的议案
9、关于公司及控股子公司2023年度银行授信的议案
10、关于为所控制的企业提供融资担保的议案
11、关于与中建信集团及下属企业开展日常关联交易的议案
12、关于选举公司监事的议案
13、关于公司下属企业日常工程承接暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼长江精工钢结构(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-19)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、关于为所控制企业提供融资担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼长江精工钢结构(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-24)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、关于为所控制企业项目承接提供担保的议案
2、关于为所控制企业提供融资担保的议案
3、关于重新制订《防范控股股东及关联方资金占用工作制度》的议案
4、关于为浙江精工国际钢结构工程有限公司融资提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1587号长江精工钢结构(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司及控股子公司2022年度银行授信的议案
2、关于与墙煌新材料股份有限公司开展日常关联交易的议案
3、公司2021年度董事会工作报告
4、公司2021年度报告及摘要
5、公司2021年度监事会工作报告
6、公司2021年度财务决算报告
7、公司2021年度利润分配预案
8、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度会计及内部控制审计机构的议案
9、公司董事2021年度薪酬及《2022年度绩效管理实施方案》的议案
10、公司监事2021年度薪酬的议案
11、关于为所控制企业提供融资担保的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《关联交易制度》的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼长江精工钢结构(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于下属孙公司为子公司提供担保的议案
2、关于为所控制企业提供融资担保的议案
3、关于为下属全资子公司提供融资担保的议案
4、关于为所控制企业提供担保额度预计的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于公司董事会换届之选举非独立董事的议案
4、关于公司董事会换届之选举独立董事的议案
5、关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-16)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、关于为所控制企业提供融资担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-01)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于与浙江精工建设集团有限公司开展日常关联交易的议案
3、关于公司及控股子公司2021年度银行授信的议案
4、关于重新制定《长江精工钢结构(集团)股份有限公司关联交易制度》的议案
5、公司2020年度董事会工作报告
6、公司2020年年度报告及摘要
7、公司2020年度监事会工作报告
8、公司2020年度财务决算报告
9、公司2020年度利润分配预案
10、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度会计及内部控制审计机构的议案
11、公司董事、其他高级管理人员2020年度薪酬及《2021年度绩效管理实施方案》的议案
12、公司监事2020年度薪酬的议案
13、关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案
14、关于子公司开展核心团队激励试点的议案
15、关于提供对外担保的议案
16、关于为下属所控制企业提供融资担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-15)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-21)、召开日(2021-01-20)

议题:

1、关于为所控制企业提供融资担保的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-11)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、关于重新制定《公司章程》的议案
2、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于为所控制企业提供融资担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度报告及摘要
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计及内部控制审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2020年度银行授信的议案
8、公司董事、其他高级管理人员2019年度薪酬及<2020年度绩效管理实施方案>的议案
9、公司监事2019年度薪酬的议案
10、关于下属子公司发行债权融资计划的议案
11、关于为所控制企业提供融资担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-08)、董事会签署日(2020-04-08)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺事项的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
8、关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-14)、董事会签署日(2020-03-14)、股权登记日(2020-03-24)、现场登记日(2020-03-30)、网络投票日(2020-03-31)、召开日(2020-03-30)

议题:

1、关于为所控制企业提供融资担保的议案
2、关于租赁办公楼之关联交易的议案
3、关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案
4、关于与浙江精工建设集团有限公司2020年度联合投标工作的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-21)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
2、《关于选举监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-20)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-10-08)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-10-08)

议题:

1、《关于为所控制企业提供融资担保的议案》
2、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》
3、《关于为部分子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-17)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度报告及摘要
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度会计及内部控制审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2019年度银行授信的议案
8、公司董事、其他高级管理人员2018年度薪酬及《2019年度绩效管理实施方案》的议案
9、公司监事2018年度薪酬的议案
10、关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案
11、关于与浙江精工建设集团有限公司2019年度联合投标工作的议案
12、关于为所控制企业提供融资担保的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于为下属子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-28)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、《关于为所控制企业提供融资担保的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于为下属子公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-30)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、关于为下属子公司提供融资担保的议案
2、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-01)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-20)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、关于为下属子公司提供融资担保的议案
2、关于修订<公司董事会议事规则>的议案
3、关于下属子公司开展票据池业务的议案
4、关于选举非独立董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1587号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度报告及摘要 3、公司2017年度监事会工作报告 4、公司2017年度财务决算报告 5、公司2017年度利润分配预案 6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计及内部控制审计机构的议案 7、关于公司及控股子公司2018年度银行授信的议案 8、公司董事、其他高级管理人员2017年度薪酬及<2018年度绩效管理实施方案>的议案 9、公司监事2017年度薪酬的议案 10、关于为所控制企业提供融资担保的议案 11、关于与浙江精工建设集团有限公司2018年度联合投标工作的议案 12、关于为下属子公司提供融资担保的议案 13、关于为浙江精工钢结构集团有限公司等下属子公司提供融资担保的议案 14、关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的议案 15、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际32楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-07)、股权登记日(2018-03-15)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、关于为参股子公司提供担保的议案
2、关于为下属子公司提供融资担保的议案
3、关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、关于为下属子公司精工国际钢结构有限公司项目承接提供担保的议案
2、关于公司发行理财直接融资工具的议案
3、关于与河北省望都县人民政府签署项目投资协议的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心一座26层会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-01)、董事会签署日(2017-07-01)、股权登记日(2017-07-10)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、关于为控股子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-13)、董事会签署日(2017-05-13)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-02)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、公司2016年度报告及摘要
2、公司2016年度董事会工作报告
3、公司2016年度监事会工作报告
4、公司2016年度财务决算报告
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度会计及内部控制审计机构的议案
7、关于公司及控股子公司2017年度银行授信的议案
8、公司董事、其他高级管理人员2016年度薪酬及<2017年度绩效管理实施方案>的议案
9、公司监事2016年度薪酬的议案
10、关于2016年度计提资产减值准备的议案
11、关于选举监事的议案
12、关于终止购买公司上海管理总部办公楼暨购买中建信控股集团上海置业有限公司股权之关联交易的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案 4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案 5、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案 6、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 7、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案 8、关于提请股东大会批准精工控股集团有限公司及精工控股集团(浙江)投资有限公司免于发出收购要约的议案 9、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案 10、关于为下属子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-25)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案 4、关于前次募集资金使用情况报告的议案 5、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案 6、关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案 7、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案 8、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案· 9、关于全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案 10、关于提请股东大会批准控股股东精工控股集团有限公司及精工控股集团(浙江)投资有限公司免于发出股份收购要约的议案 11、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-16)、董事会签署日(2016-12-16)、股权登记日(2016-12-27)、现场登记日(2016-12-29)、网络投票日(2017-01-03)、召开日(2016-12-29)

议题:

1关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2关于公司公开发行公司债券方案的议案
3关于公司公开发行公司债券预案的议案
4关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
5关于为控股子公司提供融资担保的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-14)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-18)、召开日(2016-11-16)

议题:

1 公司关于调整独立董事津贴的议案
2 关于为控股子公司提供融资担保的议案
3 关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 精工钢构关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥开发区鉴湖路1587号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-06)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司独立董事2015年度工作报告 3、公司2015年度监事会工作报告 4、公司2015年度财务决算报告 5、公司2015年度利润分配预案 6、公司2015年年度报告及摘要 7、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度会计审计及内部控制审计机构的议案 8、关于公司及控股子公司2016年度银行授信的议案 9、公司董事、高级管理人员2015年度薪酬及《2016年度绩效管理实施方案》的议案 10、公司监事2015年度薪酬的议案 11、关于公司出售全资子公司金刚幕墙集团有限公司股权资产暨关联交易的议案 12、关于主导发起设立产业投资基金暨关联交易的议案 13、关于为公司所控制企业提供融资担保的议案 14、关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018年) 15、关于公司终止发行可转换公司债券事项的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区159号田州路莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-08)、股权登记日(2016-01-18)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-21)

议题:

1《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》
2《关于为公司部分控股子公司提供融资担保的议案》
3《关于发行超短期融资券的议案》
4《关于为金刚幕墙集团有限公司等公司部分控股子公司提供融资担保的议案》
5《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路 159 号莲花大厦 15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-14)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-29)、召开日(2015-07-28)

议题:

1 《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4 《关于购买公司上海管理总部办公楼暨关联交易的议案》
5 《关于为浙江精工钢结构集团有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-20)、董事会签署日(2015-04-20)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《公司2014年度董事会工作报告》
2、《公司独立董事2014 年度工作报告》
3、《公司2014年度监事会工作报告》
4、《公司2014年度财务决算报告》
5、《公司2014年度利润分配预案》
6、公司2014 年度报告及摘要
7、《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计审计及内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司及控股子公司 2015 年度银行授信的议案》
9、《公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬及<2015年度绩效管理实施方案>的议案》
10 、《公司监事2014年度薪酬的议案》
11 、《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-03)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-14)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

1.《关于公司符合向合格投资者公开发行公债券条件的议案》
2. 《关于公司向合格投资者公开发行债券方的议案》
3.《关于公司向合格投资者公开发行债券预案的议案》
4.《关于提请股东大会授权董事会全权办理次公开发行债券相关事宜的议案》
5.《关于公司符合公开发行可转换公司债券件的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
7.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
8.《关于公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金使用可行性报告的议案》
9.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行可转换债券相关事宜的议案》
11.《关于上海绿筑光能系统技术有限责任公司与浙江精工能源科技集团有限公司签署<关于65MW光伏发电项目之投资建设及移交合同>暨关联交易的议案》
12.《关于与浙江精工建设集团有限公司2015年度联合投标工作的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2014年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-12)、股权登记日(2014-12-23)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、审议《关于所控制企业向关联方采购光伏电站工程材料暨关联交易的议案》;
2、审议《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-11)、董事会签署日(2014-11-11)、股权登记日(2014-11-20)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-26)、召开日(2014-11-25)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》;
3、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2014年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-14)、董事会签署日(2014-10-14)、股权登记日(2014-10-23)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-29)、召开日(2014-10-27)

议题:

1、审议《关于为公司全资子公司提供融资担保的议案》; 2、审议《关于所控制企业承接30MW分布式光伏项目暨关联交易的议案》; 3、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-04)、董事会签署日(2014-07-04)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-21)、召开日(2014-07-17)

议题:

1、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》
2、审议《关于公司发行理财直接融资工具的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥鉴湖路1587号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-05-07)、网络投票日(2014-05-08)、召开日(2014-05-07)

议题:

1、审议《公司2013 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司独立董事2013 年度述职报告》。
3、审议《公司2013 年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2013 年度财务决算报告》。
5、审议《公司2013 年度利润分配预案》。
6、审议公司2013 年度报告及摘要。
7、审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年度会计审计机构的议案》。
8、审议《关于公司及控股子公司2014 年度银行授信的议案》。
9、审议《公司董事、其他高级管理人员2013 年度薪酬及<2014 年度绩效管理实施方案>的议案》。
10、审议《公司监事2013 年度薪酬的议案》。
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工建设集团有限公司2014 年度联合投标工作的议案》。
13、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-04)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、召开日(2014-01-17)

议题:

审议《关于控股子公司向浙江精工建设集团有限公司转让债权暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴县柯桥鉴湖路1587号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日(2013-12-18)、召开日(2013-12-16)

议题:

1、审议《关于为公司部分所控股企业提供融资担保议案》; 2、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》; 4、审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》; 5、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》; 6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》; 8、审议《关于重新制定公司<募集资金管理制度>的议案》; 9、审议《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-20)、董事会签署日(2013-08-20)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

1、审议《关于终止和中建信控股集团有限公司联合开发办公楼暨关联交易的议案》;
2、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥鉴湖路1587号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》。
2、审议《公司独立董事 2012 年度工作报告》。
3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》。
4、审议《公司 2012 年度财务决算报告》。
5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》。
6、审议公司 2012 年度报告及摘要。
7、审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度会计审计机构的议案》。
8、审议《关于公司及控股子公司 2013 年度银行授信的议案》。
9、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。
10、审议《公司董事、其他高级管理人员 2012 年度薪酬及<2013 年度绩效管理实施方案>的议案》。
11、审议《公司监事 2012 年度薪酬的议案》。
12、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司 2013
年度联合投标工作的议案》。
13、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2013-2015 年)的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开 2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝安公路2676号美建建筑系统（中国）有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-24)、股权登记日(2012-12-05)、现场登记日(2012-12-06)、网络投票日()、召开日(2012-12-06)

议题:

1、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
2、《关于与中建信控股集团有限公司联合开发办公楼暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15F

重要日期: 首次公告(2012-09-01)、董事会签署日(2012-09-01)、股权登记日(2012-09-13)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日()、召开日(2012-09-13)

议题:

1、审议《关于为公司部分所控股企业提供融资担保的议案》；
2、审于《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15F

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日()、召开日(2012-07-26)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》；
3、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159 号莲花大厦15 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日()、召开日(2012-04-13)

议题:

1 公司2011 年度董事会工作报告
2 公司独立董事2011 年度工作报告
3 公司2011 年度监事会工作报告
4 公司2011 年度财务决算报告
5 公司2011 年度利润分配预案
6 公司2011 年度报告及摘要
7 续聘立信会计师事务所有限公司为公司2012 年度会计审计机构的议案
8 关于公司及控股子公司2012 年度银行授信的议案
9 关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
10 公司董事、其他高级管理人员2011 年度薪酬及《2012 年度绩效管理实施方案》的议案
11 公司监事2011 年度薪酬的议案
12 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
13 关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2012 年度联合投标工作的议案

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2011 年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159 号莲花大厦16F

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-23)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日()、召开日(2011-10-08)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》
4、审议《关于为所控股企业湖北精工钢结构有限公司提供融资担保的议案》
5、审议《关于为公司部分所控股企业提供融资担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市徐汇区田州路159号莲花大厦公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-26)、股权登记日(2011-06-07)、现场登记日(2011-06-09)、网络投票日()、召开日(2011-06-09)

议题:

1、审议《关于为所控制企业提供融资担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开公司2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝安公路2676 号美建建筑系统（中国）有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日(2011-04-06)、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2011 年度公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

重要日期: 首次公告(2011-03-10)、董事会签署日(2011-03-10)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1 公司2010 年度董事会工作报告
2 公司独立董事2010 年度工作报告
3 公司2010 年度监事会工作报告
4 公司2010 年度关于履行社会责任的报告
5 公司董事会关于内部控制的自我评估报告
6 公司2010 年度财务决算报告
7 公司2010 年度利润分配预案
8 公司2010 年度报告及摘要
9 续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构的议案
10 关于公司及控股子公司2011 年度银行授信的议案
11 关于为公司所控制企业提供融资担保的议案
12 公司董事、其他高级管理人员2010 年度薪酬及《2011 年度绩效管理实施方案》的议案
13 公司监事2010 年度薪酬的议案
14 关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设程有限公司2011年度联合投标工作的议案
15 关于选举陶海青先生为公司第四届监事会监事的议案
16 《关于公司收购上海精锐金属建筑系统有限公司15.36%股权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝安公路2676号美建建筑系统（中国）有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-16)、董事会签署日(2011-02-16)、股权登记日(2011-02-25)、现场登记日(2011-03-02)、网络投票日()、召开日(2011-03-02)

议题:

一、审议《关于公司收购ASIA BUILDINGS COMPANY LIMITED全部股权的议案》
二、审议《关于为公司所控制企业浙江精工钢结构有限公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市嘉定区宝安公路2676 号美建建筑系统（中国）有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-20)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2010-12-01)、现场登记日(2010-12-02)、网络投票日(2010-12-06)、召开日(2010-12-02)

议题:

1、审议《长江精工钢结构（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》；
2、审议《长江精工钢结构（集团）股份有限公司股权激励计划实施考核办法（草案）》。
3、审议《关于修订<提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜>的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市嘉定区宝安公路2676号美建建筑系统（中国）有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-11-08)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-19)、现场登记日(2010-11-22)、网络投票日()、召开日(2010-11-22)

议题:

1、审议《关于为湖北精工楚天钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案》
2、审议《关于出售建材事业部及其所属控股公司股权资产的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-03)、董事会签署日(2010-09-04)、股权登记日(2010-09-16)、现场登记日(2010-09-17)、网络投票日()、召开日(2010-09-17)

议题:

1、关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
2 、关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥经济开发区公司管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1公司2009年度董事会工作报告
2公司2009年度监事会工作报告
3公司独立董事2009年度工作报告
4公司2009年度财务决算报告
5公司2009年度利润分配方案
6公司2009年度报告及摘要
7续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010年度会计审计机构的议案
8关于公司及控股子公司2010年度银行授信的议案
9公司董事、其他高级管理人员2009年度薪酬及《2010年度绩效管理实施方案》的议案
10公司监事2009年度薪酬的议案
11关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2010年度联合投标工作的议案
12关于与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010年度战略合作协议》的议案
13关于与上海精锐金属建筑系统有限公司签署《2010年度产品销售协议》的议案
14关于修订《公司董事会议事规则》的议案
15关于选举黄明鑫先生为公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥经济开发区公司管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-03)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-15)、现场登记日(2009-12-16)、网络投票日()、召开日(2009-12-16)

议题:

1 关于为广东精工钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案
2 关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
3 关于为上海美建钢结构有限公司等公司部分所控制企业提供融资担保的议案
4 关于修订与上海精锐金属建筑系统有限公司签署的《战略合作协议》的议案
5 关于修订与上海精锐金属建筑系统有限公司签署的《2009 年度产品销售协议》的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市柯桥经济开发区公司管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-23)、董事会签署日(2009-09-23)、股权登记日(2009-09-30)、现场登记日(2009-10-09)、网络投票日()、召开日(2009-10-09)

议题:

1 关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案
2 关于承接关联方建筑钢结构制作安装工程的议案
3 关于为公司所控制企业上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会2009年度第五次临时会议决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-15)、股权登记日(2009-07-24)、现场登记日(2009-07-27)、网络投票日()、召开日(2009-07-27)

议题:

1、选举公司第四届董事会董事。
1.1 选举方朝阳先生为公司第四届董事会董事；
1.2 选举严宏先生为公司第四届董事会董事；
1.3 选举孙关富先生为公司第四届董事会董事；
1.4 选举孙卫江先生为公司第四届董事会董事；
1.5 选举钱卫军先生为公司第四届董事会董事；
1.6 选举涂成富先生为公司第四届董事会董事；
1.7 选举葛定昆先生为公司第四届董事会董事；
1.8 选举郑金都先生为公司第四届董事会董事；
1.9 选举孙勇先生为公司第四届董事会董事。
2、选举公司第四届监事会监事。
2.1 选举孙国君先生为公司第四届监事会监事；
2.2 选举刘中华先生为公司第四届监事会监事。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会2009年度第四次临时会议决议公告暨召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日(2009-05-15)、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》; 4、审议《长江精工钢结构(集团)股份有限公司非公开发行股票预案》; 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》; 6、审议《关于董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》; 7、审议《关于为公司所控制企业上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案》; 8、审议《关于为公司所控制企业湖北精工楚天钢结构有限公司提供融资担保的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-03-19)、现场登记日(2009-03-20)、网络投票日()、召开日(2009-03-20)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2008 年度工作报告》；
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议公司2008 年度报告及摘要；
7、审议《续聘立信会计师事务所有限公司为公司2009 年度会计审计机构的议案》；
8、审议《公司及控股子公司2009 年度银行授信的议案》；
9、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《公司董事、其他高级管理人员2008 年度薪酬及<2009 年度绩效管理实施方案>的议案》；
12、审议《公司监事2008 年度薪酬的议案》；
13、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2009年度联合投标工作的议案》；
14、审议《关于为所控制企业安徽长江彩铝科技有限公司提供融资担保的议案》；（详见2009 年1 月6 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）
15、审议《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。（详见2009年2 月11 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站）。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2008年度第十一次临时会议决议公告暨召开2008年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-02)、董事会签署日(2008-12-02)、股权登记日(2008-12-11)、现场登记日(2008-12-15)、网络投票日()、召开日(2008-12-15)

议题:

1、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于为部分公司所控制企业提供融资担保的议案》；
4、审议《关于为控股公司新加坡精工钢结构有限公司项目承接提供履约担保的议案》；
5、审议《关于控股公司浙江绿筑住宅科技开发有限公司股权资产出让的议案》；
6、审议《关于控股公司绍兴县长江精工投资有限公司股权资产出让的议案》；
7、审议《关于购买安徽长江紧固件有限公司股权资产的议案》；
8、审议《关于购买安徽长江彩铝科技有限公司股权资产的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2008年度第八次临时会议决议公告暨召开2008年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-04)、现场登记日(2008-11-06)、网络投票日()、召开日(2008-11-06)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于为控股公司浙江墙煌建材有限公司提供融资担保的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2008年度第七次临时会议决议公告暨召开2008年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市公司管理总部会议室（柯桥柯西经济开发区鉴湖路1587号）

重要日期: 首次公告(2008-09-27)、董事会签署日(2008-09-27)、股权登记日(2008-10-09)、现场登记日(2008-10-10)、网络投票日()、召开日(2008-10-10)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
2、审议《关于为上海美建钢结构有限公司等公司所控制企业提供融资担保的议案》；
3、审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2008年度第五次临时会议决议公告暨召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-08)、董事会签署日(2008-08-08)、股权登记日(2008-08-19)、现场登记日(2008-08-20)、网络投票日()、召开日(2008-08-20)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于为公司控股子公司提供融资担保的议案》；
5、审议《关于募集资金使用情况和调整剩余募集资金投向的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-14)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《公司独立董事2007年度工作报告》；
4、审议《公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
6、审议公司2007年度报告及摘要；
7、审议《续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度会计审计机构的议案》；
8、审议《公司及控股子公司2008年度银行授信的议案》；
9、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《公司董事、其他高级管理人员2007年度薪酬及<2008年度绩效管理实施方案>的议案》；
12、审议《关于按新会计准则对2007年会计报表相关项目进行调整的议案》；
13、审议《关于公司及控股子公司与浙江精工世纪建设工程有限公司2008年度联合投标工作的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2008年度第一次临时会议决议公告暨召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市公司会议室（六安市经济技术开发区长江精工工业园）

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日(2008-03-24)、召开日(2008-03-20)

议题:

1、审议《关于香港精工钢结构有限公司资产购买的议案》；
2、审议《关于为广东精工钢结构有限公司提供融资担保的议案》
3、审议《关于对部分公司所控制企业融资提供担保的议案》。

大会主题: 2007年第7次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第十四次临时会议决议公告暨召开2007年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-26)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

审议《关于为上海美建钢结构有限公司提供融资担保的议案》。

大会主题: 2007年第6次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007度第十三次临时会议决议公告暨召开2007度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市公司会议室（六安市经济技术开发区长江精工工业园）

重要日期: 首次公告(2007-12-04)、董事会签署日(2007-12-04)、股权登记日(2007-12-13)、现场登记日(2007-12-14)、网络投票日(2007-12-19)、召开日(2007-12-14)

议题:

审议《关于将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。

大会主题: 2007年第5次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第十一次临时会议决议公告暨召开2007年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市皖西宾馆东苑

重要日期: 首次公告(2007-10-09)、董事会签署日(2007-10-09)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-22)、网络投票日()、召开日(2007-10-22)

议题:

审议《关于为公司所控制企业提供融资担保的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第十次临时会议决议公告暨召开2007年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市公司会议室（六安市经济技术开发区长江精工工业园）

重要日期: 首次公告(2007-09-18)、董事会签署日(2007-09-18)、股权登记日(2007-09-26)、现场登记日(2007-09-28)、网络投票日(2007-10-09)、召开日(2007-09-28)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于调整部分募集资金投向暨对香港精工钢结构有限公司增加投资的议案》；
3、审议《公司防范控股股东及关联方资金占用工作制度》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会2007年度第七次临时会议决议公告暨召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市皖西宾馆东苑

重要日期: 首次公告(2007-08-04)、董事会签署日(2007-08-04)、股权登记日(2007-08-15)、现场登记日(2007-08-16)、网络投票日()、召开日(2007-08-16)

议题:

一、审议《关于为全资子公司佛山三水长江精工钢结构有限公司贷款提供担保的议案》; 二、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》; 三、审议《关于浙江精工钢结构有限公司重大资产购买的议案》; 四、审议《关于子公司关联交易的议案》; 五、审议《关于调整部分募集资金投向的议案》; 六、审议《关于为控股子浙江精工钢结构有限公司融资提供担保的议案》; 七、审议《关于暂缓募集资金项目———西南轻钢结构生产基地项目实施的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市公司会议室(六安市经济技术开发区长江精工工业园)

重要日期: 首次公告(2007-04-18)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日(2007-05-10)、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2006年度监事会工作报告》; 3、审议《公司独立董事2006年度工作报告》; 4、审议《公司2006年度财务决算报告》; 5、审议《公司2006年度利润分配方案》; 6、审议公司2006年度报告及摘要; 7、审议《关于续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计审计机构的议案》; 8、审议《关于为控股子公司提供融资担保的议案》; 9、审议《关于控股子公司重大资产购买的议案》; 10、审议《关于将部分闲置募集资金继续临时补充公司流动资金的议案》 11、审议《公司关联交易制度》; 12、审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第二次临时会议决议公告暨召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市公司会议室（六安市经济技术开发区长江精工工业园）

重要日期: 首次公告(2007-01-30)、董事会签署日(2007-01-31)、股权登记日(2007-02-09)、现场登记日(2007-02-12)、网络投票日(2007-02-15)、召开日(2007-02-12)

议题:

1、审议《关于收购浙江墙煌建材有限公司部分股权资产的议案》；
2、审议《关于收购湖北楚天钢结构有限公司部分股权资产的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第三届董事会2007年度第一次临时会议决议公告暨召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市皖西宾馆东苑

重要日期: 首次公告(2007-01-25)、董事会签署日(2007-01-25)、股权登记日(2007-02-05)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、召开日(2007-02-07)

议题:

一、审议《关于聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司为公司2006年度报告会计审计机构的议案》。
二、审议《关于收购浙江绿筑住宅科技开发有限公司51%股权的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会2006年度第四次临时会议决议公告暨召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市皖西宾馆东苑

重要日期: 首次公告(2006-07-15)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-07-25)、现场登记日(2006-07-28)、网络投票日()、召开日(2006-07-28)

议题:

1、选举公司第三届董事会董事。
2、选举公司第三届监事会监事。
3、公司董事会议事规则（2006修订）。
4、公司监事会议事规则（2006修订）。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市长江精工钢结构（集团）股份有限公司管理总部会议室（柯桥柯西经济开发区鉴湖路1587号）

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-29)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日(2006-06-16)、召开日(2006-06-13)

议题:

1、审议《公司募集资金管理制度》。
2、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》。
3.1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；
3.2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
3.2.1发行股票的种类和面值
3.2.2发行方式
3.2.3发行数量
3.2.4发行对象
3.2.5锁定期安排及上市地点
3.2.6发行价格
3.2.7募集资金用途
3.2.8未分配利润的安排
3.2.9发行对象所认购股份的远期交易安排
3.2.10本次发行股东大会决议有效期限
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的议案》。
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市皖西宾馆东苑

重要日期: 首次公告(2006-04-12)、董事会签署日(2006-04-12)、股权登记日(2006-05-08)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2005年度工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
6、公司2005年度报告及摘要；
7、续聘华证会计师事务所有限公司为公司2006年度会计审计机构的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、关于提请公司股东大会授权公司董事会进行再融资准备事宜的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会2006年度第一次临时会议决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市皖西宾馆东苑

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-24)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、召开日(2006-03-23)

议题:

1、审议《关于选举涂成富先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于承接中国轻纺城国际商务中心的建筑钢结构制作安装工程的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司第二届董事会2005年度第五次临时会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市皖西宾馆东苑

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-26)、网络投票日()、召开日(2005-12-26)

议题:

审议《关于控股子公司受让精功集团有限公司部分资产进展情况的说明及受让精功集团有限公司持有的绍兴县长江精工投资有限公司95%股权的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会关于召开2005年股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省绍兴县柯桥柯西经济开发区鉴湖路1587号精工钢构会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-26)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-25)、网络投票日(2005-10-31)、召开日(2005-10-25)

议题:

审议《长江精工钢结构(集团)股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 长江精工钢结构(集团)股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省六安市皖西宾馆东苑

重要日期: 首次公告(2005-08-16)、董事会签署日(2005-08-18)、股权登记日(2005-09-06)、现场登记日(2005-09-12)、网络投票日()、召开日(2005-09-12)

议题:

1、审议《关于募集资金使用情况和调整剩余募集资金投向的议案》
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
3、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞和＜董事会议事规则＞的议案》
4、审议《公司独立董事工作制度》

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