重庆港600279股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆港股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆港股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算报告的议案
5、关于2024年度财务预算报告的议案
6、关于2023年度利润分配的预案
7、关于预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于公司2024年投资预算的议案
10、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-02)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
3、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
4、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于2023年度财务预算报告的议案
6、关于2022年度利润分配的预案
7、关于预计2023年度日常关联交易的议案
8、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
9、关于公司2023年度投资预算的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于补选董事的议案
12、关于补选监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-30)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、关于修改《公司募集资金管理办法》的议案
2、关于控股子公司所属寸滩港土地及地上建(构)筑物等资产被政府实施征收的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆港股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年度财务决算报告的议案
5、关于2022年度财务预算报告的议案
6、关于2021年度利润分配的预案
7、关于预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
9、关于公司2022年度投资预算的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《公司关联交易管理办法》的议案
13、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号重庆港九股份有限公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-20)、董事会签署日(2021-10-20)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、关于变更公司名称及证券简称的议案
2、关于变更注册地址的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于调整独立董事津贴的议案
5、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于2020年度财务决算报告的议案
5、关于2021年度财务预算报告的议案
6、关于2020年度利润分配的预案
7、关于预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于2021年度投资预算的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-30)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于拟发行中期票据的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告及其摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2020年度财务预算报告的议案
6、关于2019年度利润分配的预案
7、关于预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于变更2019年度财务审计和内部控制审计费用的议案
9、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于2020年度投资预算的议案
11、关于调整董事的议案
12、关于调整监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-16)、董事会签署日(2019-07-16)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-30)、网络投票日(2019-07-31)、召开日(2019-07-30)

议题:

1.关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
2.关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案(更新后)的议案
3.关于《重庆港九股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
5.关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6.关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
7.关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
9.关于股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
10.关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
11.关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
12.关于公司与控股股东签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》的议案
13.关于公司与国投交通控股有限公司签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
14.关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
15.关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案
16.关于本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
17.关于前次募集资金使用情况报告的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-16)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案
2、关于2018年度监事会工作报告的议案
3、关于2018年年度报告及其摘要的议案
4、关于2018年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度财务预算报告的议案
6、关于公司2018年度利润分配的预案
7、关于预计2019年度日常关联交易的议案
8、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9、关于2019年度投资预算的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-15)、董事会签署日(2018-12-15)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、关于以猫儿沱分公司资产及部分现金对珞璜公司进行增资的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-23)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-03)、现场登记日(2018-07-09)、网络投票日(2018-07-10)、召开日(2018-07-09)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
4、关于监事会换届的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-29)、股权登记日(2018-04-19)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1关于2017年度董事会工作报告的议案
2关于2017年度监事会工作报告的议案
3关于2017年年度报告及其摘要的议案
4关于2017年度财务决算报告的议案
5关于2018年度财务预算报告的议案
6关于2017年度利润分配的预案
7关于预计2018年度日常关联交易的议案
8关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9关于2018年度投资计划的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-21)、董事会签署日(2017-07-21)、股权登记日(2017-07-31)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-07)、召开日(2017-08-04)

议题:

1.00关于调整董事会成员的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-17)、董事会签署日(2017-03-17)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-10)

议题:

1.关于2016年度董事会工作报告的议案
2.关于2016年度监事会工作报告的议案
3.关于2016年年度报告及其摘要的议案
4.关于2016年度财务决算报告的议案
5.关于2017年度财务预算报告的议案
6.关于公司2016年度利润分配的预案
7.关于预计2017年度日常关联交易的议案
8.关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9.关于2017年度投资计划的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-14)

议题:

关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路298号公司办公大楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-18)、董事会签署日(2016-03-18)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-08)、召开日(2016-04-07)

议题:

1、关于2015年度董事会工作报告的议案 2、关于2015年度监事会工作报告的议案 3、关于2015年年度报告及其摘要的议案 4、关于2015年度财务决算报告的议案 5、关于2016年度财务预算报告的议案 6、关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 7、关于对公司2015年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案 8、关于预计2016年度日常关联交易的议案 9、关于2016年度投资预算的议案 10、关于公司增加注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-22)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-29)、召开日(2015-10-28)

议题:

1.关于拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
2.关于拟聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度内控审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-13)、董事会签署日(2015-03-13)、股权登记日(2015-03-27)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-02)、召开日(2015-04-01)

议题:

1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年年度报告及其摘要的议案
4、关于2014年度财务决算报告的议案
5、关于2015年度财务预算报告的议案
6、关于2014年度利润分配的预案
7、关于支付2014年度财务审计费用的议案
8、关于2015年度投资计划的议案
9、关于独立董事薪酬的议案
10、关于选举董事会董事的议案
11、关于选举董事会独立董事的议案
12、关于选举监事的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案 2、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案 3、关于修改《关联交易管理办法》的议案 4、关于增加公司注册资本暨修改公司《章程》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-10)、股权登记日(2014-07-21)、现场登记日(2014-07-24)、网络投票日(2014-07-25)、召开日(2014-07-24)

议题:

1.关于调整公司2014年度非公开发行股票方案决议有效期的议案
2.关于提请股东大会调整授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票相关事项的授权有效期的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-12)、召开日(2014-05-09)

议题:

1.关于前次募集资金使用情况报告(截至2013 年12 月31 日)的议案
2. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案
4. 关于公司2014 年度非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案
5. 关于《重庆港九股份有限公司2014 年度非公开发行股票预案(修订稿)》的议案
6.关于公司与重庆港务物流集团有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
7.关于公司2014年度非公开发行股票募集资金用途构成重大关联交易的议案
8.关于公司2014年度非公开发行股票相关审计报告、评估报告、盈利预测审核报告的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
10. 关于修改公司章程的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-31)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日()、召开日(2014-04-02)

议题:

1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于2013年年度报告及其摘要的议案
4、关于2013年度财务决算报告的议案
5、关于2014年度财务预算报告的议案
6、关于2014年度投资计划的议案
7、关于2013年度利润分配的预案
8、关于支付2013年度财务审计费用的议案
9、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
10、关于调整公司董事会部分董事的议案
11、关于调整公司监事会部分监事的议案
12、关于预计2014年度日常关联交易的议案

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-14)、董事会签署日(2013-08-14)、股权登记日(2013-08-23)、现场登记日(2013-08-29)、网络投票日()、召开日(2013-08-29)

议题:

审议《关于九龙坡港土地交储的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、审议《关于调整董事会部分董事的议案》;
2、审议《关于调整监事会部分监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-16)、股权登记日(2013-04-02)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于2012年年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于2013年度财务预算报告的议案》。
6、审议《关于2013年度投资预算的议案》。
7、审议《关于2012年度利润分配的预案》。 8、审议《关于支付2012年度财务审计费用的议案》。 9、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》。 10、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

重要日期: 首次公告(2013-01-15)、董事会签署日(2013-01-15)、股权登记日(2013-01-23)、现场登记日(2013-01-29)、网络投票日()、召开日(2013-01-29)

议题:

审议《关于拟以资产置换的方式购买重庆港务物流集团有限公司寸滩三期6、7号泊位的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-27)、董事会签署日(2012-10-27)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-14)、网络投票日()、召开日(2012-11-14)

议题:

1、审议《关于拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路 306 号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于聘请年度财务审计机构的议案》。
2、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》。
3、审议《关于制定〈股东回报规划〉的议案》。
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
5、审议《关于调整监事会部分成员的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-03)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2011 年年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2011 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2011 年度利润分配的预案》。
6、审议《关于支付2011 年度审计费用的议案》。
7、审议《关于公司2012 年度财务预算的议案》。
8、审议《关于公司2012 年度投资预算的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-30)、董事会签署日(2011-09-30)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

1、审议《关于董事会换届的议案》。
2、审议《关于监事会换届的议案》。
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。
5、审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-09)、董事会签署日(2011-03-09)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

1、审议《关于公司2010 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2010 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2010 年年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2010 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2010 年度审计费用的议案》。
7、审议《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-27)、董事会签署日(2010-11-27)、股权登记日(2010-12-07)、现场登记日(2010-12-10)、网络投票日()、召开日(2010-12-10)

议题:

1、审议《关于设立全资子公司的议案》。
2、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室。

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-12)、现场登记日(2010-10-15)、网络投票日()、召开日(2010-10-15)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会部分董事的议案》。
2、审议《关于调整公司监事会部分监事的议案》。
3、审议《关于制定公司年度审计机构选聘及评价制度的议案》。
4、审议《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-06)、董事会签署日(2010-02-06)、股权登记日(2010-03-23)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、审议《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2009 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2009 年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2009 年审计费用的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-15)、董事会签署日(2010-01-15)、股权登记日(2010-01-27)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

1、审议《关于拟同意重庆伟航建设工程有限公司承建石柱“港九·城南花园工程”的议案》。
2、审议《关于变更公司2009 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-27)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2009-12-14)、网络投票日(2009-12-15)、召开日(2009-12-14)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》（此项议案全体股东参与表决）；
2、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产方案的议案（此项议案关联股东需回避表决）；
3、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产方案的补充议案（此项议案关联股东需回避表决）；
4、关于《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案（此项议案关联股东需
回避表决）；
5、关于《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《重庆港九股份
有限公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要》的议案（此项议案关联股东需回避表决）；
6、公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发
表的意见（此项议案关联股东需回避表决）；
7、关于批准涉及公司资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易的相关审计、评估及盈利预测审核报告的议案
（此项议案关联股东需回避表决）；
8、关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产涉及关联交易的议案（此项议案关联股东需回避表决）；
9、关于公司与港务物流集团签订的资产置换及非公开发行股份购买资产框架协议的议案（此项议案关联股东需回避表
决）；
10、关于公司与万州港签订的非公开发行股份购买资产框架协议的议案（此项议案关联股东需回避表决）；
11、关于签署本次资产置换及非公开发行股份购买资产相关协议以及利润补偿协议等协议的议案（此项议案关联股东需
回避表决）；
12、关于签署资产托管协议的议案（此项议案关联股东需回避表决）；
13、关于批准港务物流集团及其一致行动人万州港免于履行因持股比例增加而触发要约收购义务的议案（此项议案关联
股东需回避表决）；
14、关于授权董事会全权办理本次资产置换及非公开发行股份相关事项的议案（此项议案全体股东参与表决）。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-15)、董事会签署日(2009-07-15)、股权登记日(2009-07-27)、现场登记日(2009-07-29)、网络投票日()、召开日(2009-07-29)

议题:

、审议《关于调整公司部分董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-12)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

1、审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2008 年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2008 年审计费用的议案》。
7、审议《关于变更财务审计机构的议案》。
8、审议《关于独立董事薪酬的议案》。
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
10、审议《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司3亿元银行贷款提供担保的议案》。
11、审议《关于变更重庆主城港区寸滩作业区三期工程项目业主及相关事宜的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-30)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-13)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、召开日(2008-11-17)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、审议《关于董事会换届的议案》。
3、审议《关于监事会换届的议案》。
4、审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》。
5、审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量勘察等费用的议案》。
6、审议《关于为重庆港九波顿发展有限责任公司800万元银行贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-07)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、审议《关于公司2007 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2007 年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2007 年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2007 年审计费用的议案》。
7、审议《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》。
8、审议《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司4 亿元银行贷款提供担保的议案》。
9、审议《关于将募集资金节余部分用于补充公司流动资金的议案》。
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
11、审议《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
12、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-27)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-15)、现场登记日(2007-11-20)、网络投票日()、召开日(2007-11-20)

议题:

1、审议《关于修改〈章程〉的议案》。
2、审议《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-07)、董事会签署日(2007-09-07)、股权登记日(2007-09-20)、现场登记日(2007-09-26)、网络投票日()、召开日(2007-09-26)

议题:

1、审议《关于修改〈章程〉的议案》。
2、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。
3、审议《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》。
4、审议《关于修改〈募集资金管理办法的议案〉的议案》。
5、审议《关于为重庆国际集装箱码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-24)、董事会签署日(2007-03-24)、股权登记日(2007-04-11)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议《关于公司2006 年度董事会工作报告的议案》。
2、审议《关于公司2006 年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《关于公司2006 年度报告及其摘要的议案》。
4、审议《关于公司2006 年度财务决算报告的议案》。
5、审议《关于公司2006 年度利润分配预案的议案》。
6、审议《关于支付2006 年审计费用的议案》。
7、审议《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-26)、股权登记日(2006-11-07)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

1、审议《关于调整公司董事会董事的议案》。
2、审议《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5亿元贷款提供担保的议案》。
3、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。
4、审议《关于公司拟与重庆港务物流集团进行部分资产置换的议案》。
5、审议《关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股份的议案》。
6、审议《关于修改公司章程的议案》。
7、《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加5200万元投资额的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三楼五会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-08)、董事会签署日(2006-04-08)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
3、审议关于公司2005年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2005年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
8、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
9、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
10、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
11、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》；
13、审议《关于支付2005年审计费用的议案》；
14、审议《关于公司对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加3920万元投资额的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 重庆港九股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店3楼

重要日期: 首次公告(2005-10-24)、董事会签署日(2005-10-24)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-23)、网络投票日(2005-11-28)、召开日(2005-11-23)

议题:

会议审议的事项为：《重庆港九股份有限公司股权分置改革方案》。

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