致尚科技301486股东大会召开通知

大会主题: 2025年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-12)、董事会签署日(2025-08-12)、股权登记日(2025-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2025-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》
3、《关于<深圳市致尚科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议><盈利预测补偿协议>的议案》
5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
8、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
10、《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组以及第十三条规定的重组上市情形的议案》
12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
15、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报的情况及填补措施的议案》
16、《关于批准公司发行股份购买资产及支付现金购买资产暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
17、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
18、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
20、《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》
21、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
22、《关于<未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划>的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2025年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-08-01)、董事会签署日(2025-08-01)、股权登记日(2025-08-11)、现场登记日()、网络投票日(2025-08-18)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

大会主题: 2025年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-07-15)、董事会签署日(2025-07-15)、股权登记日(2025-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2025-07-30)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》

大会主题: 2024年年度股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-04-18)、董事会签署日(2025-04-18)、股权登记日(2025-04-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-09)、召开日()

议题:

1、《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》
2、《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》
3、《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》
4、《关于＜2024年度财务决算报告＞的议案》
5、《关于＜2025年度财务预算报告＞的议案》
6、《关于2024年度利润分配预案的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
10、《关于公司＜2025年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》
11、《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2025-03-12)、董事会签署日(2025-03-12)、股权登记日(2025-03-21)、现场登记日()、网络投票日(2025-03-27)、召开日()

议题:

1、《关于转让控股子公司股权的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于向银行申请授信额度的议案》
8、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
9、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
11、《关于公司监事退休辞任及补选监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层深圳市致尚科技股份有限公公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-19)、董事会签署日(2024-01-19)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权的议案》
2、《关于调整公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层深圳市致尚科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<累积投票制度>的议案》
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
9、《关于制定<防范大股东及关联方资金占用制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市致尚科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层深圳市致尚科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-02)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并授权管理层办理变更工商登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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