瑞泰新材301238股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 2、《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 3、《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司非独立董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于使用闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-08)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于修订公司<章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订公司<章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于独立董事薪酬的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于拟续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-20)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于重新制订<对外担保决策制度>的议案》 2、《关于发起人股东名称变更暨修改〈公司章程〉的议案》 3、《关于使用部分超募资金实施项目的议案》 4、《关于变更部分募集资金用途并实施张家港超威新能年产4000吨锂电池/超级电容器电解质新材料及5737.9吨化学原料(副产品)项目的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、增加董事会席位暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于增加闲置自有资金购买保本型金融机构理财产品额度的议案》
4、《关于选举公司第一届董事会非独立董事的议案》

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