和顺科技301237股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区獐湾路16号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区獐湾路16号2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于公司第四届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
4、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
5、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市余杭区獐湾路16号办公楼2楼

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于2023年董事会工作报告的议案
2、关于2023年监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年利润分配预案的议案
5、关于确认2023年关联交易的议案
6、关于2024年关联交易预计的议案
7、关于2023年度审计报告的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
10、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
11、关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
12、关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
13、关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《董事会议事规则》的议案
16、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、《关于签署项目投资协议书的公告》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-09)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-22)、现场登记日(2023-11-22)、网络投票日(2023-11-27)、召开日(2023-11-22)

议题:

1、《关于签订合作框架协议的议案》
2、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-14)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-20)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、关于2022年董事会工作报告的议案
2、关于2022年监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度报告及其摘要的议案
4、关于2022年年度财务决算报告的议案
5、关于2022年利润分配预案的议案
6、关于确认2022年关联交易的议案
7、关于2023年关联交易预计的议案
8、关于2022年审计报告的议案
9、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于续聘公司2023年外部审计机构的议案
11、关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案
12、关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
13、关于2022年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
14、关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案
15、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案
16、关于公司内部管理制度修订及新增的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-19)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、关于2021年董事会工作报告的议案
2、关于2021年监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于2021年年度财务决算报告的议案
5、关于2021年利润分配的议案
6、关于确认2021年关联交易的议案
7、关于2022年关联交易预计的议案
8、关于2021年审计报告的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于调整独立董事津贴的议案
11、关于公司拟续聘会计事务所的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州和顺科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省湖州市德清县通航产业园鼎盛路69号办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-01)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案

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