森鹰窗业301227股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-23)、股权登记日(2024-12-31)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-07)、召开日()

议题:

1、《关于公司变更注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-10)、召开日()

议题:

1、《关于制定<稳定股价方案>的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于公司<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-14)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案和独立董事津贴的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二楼7号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-19)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-31)、网络投票日(2022-11-04)、召开日(2022-10-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、《关于修订相关制度文件的议案》需逐项表决

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