天亿马301178股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
4、《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》
5、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
6、《关于修订<广东天亿马信息产业股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于新增2024年度被担保主体及调剂担保额度的议案》
2、《关于减少公司注册资本、变更经营范围、修订章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-07-01)、网络投票日(2024-07-01)、召开日(2024-07-01)

议题:

1、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬待遇方案的议案》
6、《关于公司监事2024年度薪酬待遇方案的议案》
7、《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》
8、《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于<公司2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于为子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于子公司申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-25)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于变更会计师事务所暨聘任2023年度审计机构的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-19)、董事会签署日(2023-08-19)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
5、《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司2023年员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司董事及高级管理人员2023年度薪酬待遇方案的议案》
6、《关于公司监事2023年度薪酬待遇方案的议案》
7、《关于公司申请金融机构授信额度暨关联方提供担保的议案》
8、《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
9、《关于<公司2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-18)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-02)、董事会签署日(2023-02-02)、股权登记日(2023-02-14)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-17)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-19)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-19)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于子公司申请综合授信额度并由公司为其提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2021年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司董事及高级管理人员2022年度薪酬待遇的方案的议案》
6、《关于公司监事2022年度薪酬待遇的方案的议案》
7、《关于公司拟申请银行综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
8、《关于修订公司部分制度的议案》
9、《关于<公司2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天亿马信息产业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5层广东天亿马信息产业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2、《广东天亿马信息产业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

301178 天亿马	股票行情	DDX查询	超赢查询	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
301178 天亿马	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红查询	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

301178天亿马

天亿马301178股东大会 召开通知

天亿马301178相关个股

301178
天亿马

天亿马301178股东大会召开通知