元道通信301139股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册地址及经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-24)、董事会签署日(2024-06-25)、股权登记日(2024-07-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-10)、召开日()

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
7、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-22)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
3、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
4、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
5、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 元道通信股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市鹿泉区智创谷中心22号楼二层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-20)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

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