奕东电子301123股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
10、《关于开展资产池业务的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》需逐项表决

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》
11、《关于取消授予第一期限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-09)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-22)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-22)

议题:

1、关于变更公司英文名称、英文简称并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于调整部分募投项目并使用部分超募资金增加对部分募投项目投资的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-29)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
2、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
3、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
4、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市东城街道东城东路9号东城国际酒店3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
11、《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》
12、《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奕东电子科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市东城区同沙科技工业园奕东电子科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于公司<第一期限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<第一期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

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