上海艾录301062股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 上海艾录包装股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、
召开日(2024-05-06)
议题:
1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2023年度利润分配方案的议案
5、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
6、关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2023年度审计报告及财务报表》的议案
7、关于公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
8、关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10、关于公司开展2024年度外汇衍生品交易的议案
11、关于2024年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案
12、关于公司2023年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2024年预计薪酬、津贴情况的议案
13、关于公司2023年度监事薪酬情况及2024年预计薪酬情况的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《股东大会议事规则》的议案
16、关于修订《董事会议事规则》的议案
17、关于修订《利润分配管理制度》的议案
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 上海艾录包装股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-26)、
召开日(2024-02-21)
议题:
1、关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《上海艾录包装股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案
4、关于建设基地项目拟增加投资的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理建设基地项目拟增加投资相关事宜的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 上海艾录包装股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、
召开日(2023-12-25)
议题:
1、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 上海艾录包装股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、
召开日(2023-05-16)
议题:
1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2022年度审计报告及财务报表>的议案》
7、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》
9、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于公司开展2023年度外汇衍生品交易的议案》
11、《关于2023年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》
12、《关于公司2022年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2023年预计薪酬、津贴情况的议案》
13、《关于公司2022年度监事薪酬情况及2023年预计薪酬情况的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 上海艾录包装股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-13)、现场登记日(2023-01-17)、网络投票日(2023-01-19)、
召开日(2023-01-17)
议题:
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
10、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 上海艾录包装股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-11-15)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、
召开日(2022-11-28)
议题:
1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
5、关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案
8、关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购合同>的议案
9、关于提请股东大会批准认购对象免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于公司2022年向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
11、关于公司2022年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
12、关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 上海艾录包装股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-17)
议题:
1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司<2021年度审计报告及财务报表>的议案》
7、《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司购买理财产品的议案》
9、《关于公司2021年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2022年预计薪酬、津贴情况的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬情况及2022年预计薪酬情况的议案》
11、《关于2022年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案》
12、《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
13、《关于公司开展2022年度外汇衍生品交易的议案》
14、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
大会主题: 2021年第3次临时股东大会
详细公告: 上海艾录包装股份有限公司关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 上海市金山区山阳镇阳达路88号上海艾录三楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-11-01)、
召开日(2021-10-26)
议题:
1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟设立全资子公司购买土地使用权并投资建设基地相关事宜的议案》
