义翘神州301047股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京义翘神州科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
6、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、逐项审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
12、《关于<公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京义翘神州科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室。

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-08)、网络投票日(2024-02-19)、召开日(2024-02-08)

议题:

1、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京义翘神州科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-28)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
4、审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京义翘神州科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
2、审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6、审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、审议《关于2022年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10、审议《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京义翘神州科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京义翘神州科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京义翘神州科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-15)、现场登记日(2022-03-16)、网络投票日(2022-03-21)、召开日(2022-03-16)

议题:

1、审议《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2021年监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5、审议《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
6、审议《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、对外担保情况的议案》
7、审议《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
9、审议《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
10、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
11、审议《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京义翘神州科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市北京经济技术开发区科创十街18号院11号楼215会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-30)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
2、审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记及公司章程备案的议案》

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