泰福泵业300992股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2024年度外汇衍生品交易计划的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于回购股份方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-01)、召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2023年度外汇衍生品交易计划的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
10、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
11、《关于修订公司相关制度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于向下修正泰福转债转股价格的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度远期外汇交易计划的议案》
9、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
11、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-12)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
9、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江泰福泵业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司相关制度的议案》
3、《关于拟对外投资的议案》

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