川网传媒300987股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市金牛区育新路196号四川新闻大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》
2、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》
3、《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》
4、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-16)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
4、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算及2024年财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》
2、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算及2023年财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2021年度财务决算及2022年财务预算报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于调整募投项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园D区5栋2层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-12)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、关于全资子公司拟出售成都公交传媒有限公司股权的议案
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区世纪城南路599号天府软件园C区1栋3层会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度财务决算与2021年财务预算报告>的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2021年度日常关联交易事项>的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本并修订<公司章程(草案)>的议案》
8、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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