立高食品300973股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《2024年前三季度利润分配预案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-14)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-30)、召开日()

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于公司第三届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
2、《关于公司第三届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
3、《关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
4、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
5、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
6、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼立高食品会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
2、《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》
3、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
4、《关于部分募投项目调整内部投资结构、增加实施主体并延期的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市白云区云城东路515-517号广州万富希尔顿酒店会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<2022年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼“立高”会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金实际使用情况专项报告的议案
7、关于制定《立高食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼“立高”会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》行现金管理的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼“立高”会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于投资建设立高食品总部基地项目并签订<项目投入产出监管协议>的议案》
2、《关于调整公司董事长及副董事长薪酬方案的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼“立高”会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省长兴经济技术开发区莘桥路158号-1浙江奥昆食品有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-31)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-07)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼“立高”会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于2021年股票期权激励计划拟激励对象获授权益数量超过公司总股本1%的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼“立高”会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-25)、董事会签署日(2021-06-26)、股权登记日(2021-07-06)、现场登记日(2021-07-08)、网络投票日(2021-07-12)、召开日(2021-07-08)

议题:

1、《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼“立高”会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于制定<超额业绩激励基金计划>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 立高食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼“立高”会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《关于2020年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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