恒宇信通300965股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区5号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区5号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-26)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区5号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-24)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-12)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-12)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于修订<公司章程>及修订和制定公司部分制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区5号楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区5号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区5号楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市长安区纬二十六路169号中交科技城高端产业集成区(一期)东区5号楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
10、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
13、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区丈八一路绿地蓝海大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
9、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
10、《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区丈八一路绿地蓝海大厦16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
7、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
8、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》

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