英力股份300956股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》
2、《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-24)、董事会签署日(2024-08-24)、股权登记日(2024-09-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-09)、召开日()

议题:

1、《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商备案登记的的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-08)、董事会签署日(2024-07-08)、股权登记日(2024-07-17)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-23)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于<2023年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于修订公司部分制度的议案》
10、《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
2、《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-05)、董事会签署日(2023-04-05)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于<2022年年度报告全文>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于全资子公司与舒城县人民政府拟签订<高效N型太阳能电池及高效光伏组件项目投资协议书>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
2、《公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并由控股股东向全资子公司英力电子科技(重庆)有限公司提供无偿关联担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-19)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-31)、现场登记日(2022-09-04)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-04)

议题:

1、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于调整公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬的议案》
10、《关于修订公司部分制度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
2、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-08)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于调整公司部分董事津贴的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽英力电子科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
7、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于2021年度董事薪酬的议案》
10、《关于2021年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司及子公司2021年度担保额度预计的议案》
12、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14、《关于修订公司部分制度的议案》

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